уровень восприятия коррупции

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».

Источник: https://theins.ru/news/157298

Что скрывают дневники шоферов Усманова и Абрамовича?

Источник: https://mmironov.livejournal.com/44891.html

Затопленный Курган возглавил чиновник, который играл с Путиным в хоккей

Курган, который пострадал во время весеннего рекордного паводка, возглавил Антон Науменко. До того, как стать чиновником, он профессионально занимался хоккеем, участвовал в первенстве России и даже сыграл в одном матче с президентом Владимиром Путиным. 

Детали. Науменко выступал за команды «Зауралье-2» и «Зауралье». Потом стал представителем в Курганской области любительской «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ), созданной по инициативе Путина. И в 2019 году в одном из ее матчей сыграл в хоккей с пыней. 

▪️Игра состоялась в Сочи. Науменко играл против Путина, забил в матче финальную шайбу, но его команда все равно проиграла. В том матче «феноменальную игру продемонстрировал Владимир Путин, он стал автором 9 голов», писало тогда местное издание «Область 45». Финальный счет игры – 14:7 в пользу команды президента.

▪️Спустя несколько месяцев после этого матча Науменко, который до этого не занимал серьезных административных постов, возглавил курганскую дирекцию эксплуатации и содержания спортивных объектов. А еще через полгода стал главой управления по обеспечению деятельности правительства Курганской области.

▪️Именно с этой должности на этой неделе Науменко перевели сначала на пост вице-мэра Кургана. А в четверг депутаты Курганской городской думы поддержали кандидатуру Науменко на пост врио города.

Курган этой весной, как и многие другие города Урала и Приуралья, пострадал от сильного паводка и разрушения дамбы в Орске. Предыдущий мэр города Елена Ситникова ушла в отставку за несколько месяцев до этих событий после возбуждения уголовного дела о халатности. 

▪️«Где же глава-то Кургана?» – поинтересовался Путин у участников онлайн-встречи по ликвидации последствий паводка в конце апреля. После паузы президенту сообщили, что новый мэр города так и не был избран (его назначают местные депутаты). «Надо проводить соответствующие мероприятия, выборы организовать», – сказал Путин. Спустя несколько дней присутствовавшая на совещании врио города Анастасия Аргышева ушла в отставку. Руководство городом приняла ее заместитель – директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова. В четверг глава города сменился второй раз за неделю. 

Госзакупки по-британски

вкратце половина из $22 миллиардов, выделенных в Великобритании на борьбу с короной в период с января по ноябрь - попилена кумовьями сэров и пэров

подробности тут

Стало известно, что предъявили Сытнику, Холодницкому и судьям в Европейском суде по правам человека.

Интересно, чехол, в который они для маскировки напялили робопса, и изолента, которой намотали ракетницу - они тоже китайские?

Чет накипело

Навальный на деньги ФБК покупал подарки чиновникам, чтобы обвинить их в коррупции

Стали известны подробности уголовного дела, открытого против Навального. Следственный комитет (СК) обвинил блогера в мошенничестве с пожертвованиями. По одной из версий, оппозиционер на деньги ФБК покупал подарки чиновникам, чтобы потом шантажировать их с помощью своих расследований.

Внимание СК привлек тот факт, что некоторые «герои расследований» ФБК обладают предметами роскоши, чья стоимость значительно превышает их официальные доходы. В частности, утверждалось, что заместитель мэра одного из российских городов (детали скрываются в интересах следствия) носит бриллиантовую подвеску ценой в 8 млн рублей.

Как и ожидалось, проверка не выявила никаких нарушений: украшение было подарено чиновнице Фондом помощи малоимущим. Однако следователей заинтересовал тот факт, что за неделю до этого Навальный снял со счета ФБК 5 млн рублей.

“Мы подозреваем, что обвиняемый перевел деньги ФБК в свой кипрский оффшор, а уже оттуда они попали в Фонд помощи малоимущим. Допускаем, что еще три миллиона он доложил из своих личных средств: эти, так называемые, борцы с коррупцией готовы на все ради дискредитации честного человека”.

Также выяснилось, что глава одного из госпредприятий получил подмосковный дом площадью в 800 квадратных метров в подарок от общества по борьбе с бедностью. Версия следователей подтвердилась и тут: за месяц до этого со счета ФБК было снято 50 млн. рублей

В ближайшее время группа из 15 следователей с семьями готовится вылететь в Кипр, чтобы на месте собрать информацию о секретных оффшорах Навального.

«Важные истории» опубликовали фрагменты переписки бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Из писем следует, что он купил 3,8% акций «Сибура» за 100 долларов

МВД и Росгвардия задержали практически всю верхушку (около 35 человек) УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Алексеем Сафоновым. На фотографиях — его скромная берлога. 

Всех задержанных обвиняют в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении, превышении и много чём ещё. По словам депутата Александра Хинштейна, рассказавшем об операции, на Ставрополье действовала «самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком»