уровень восприятия коррупции

https://www.znak.com/2021-03-17/rabochie_deu_ubirayuchego_centr_ekaterinburga_rasskazali_o_vorovstve_na_uchastke_ih_grozyat_uvolit

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».

Источник: https://theins.ru/news/157298

Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией

Российские власти ведут разработку поправок к новому закону о криптовалютах, которые позволят конфисковать у россиян биткоины и другие токены, ставшие источниками дохода от преступлений. Как пишет ТАСС, об этой инициативе государства рассказал российский генпрокурор Игорь Краснов.

В России на протяжении почти двух лет ведется разработка механизма конфискации у россиян их виртуальных, но все-таки денег. Над ним с ноября 2019 г. работает Министерство внутренних дел России (МВД).

У МВД есть срок, в течение которого оно должно подготовить предложения по изъятию у граждан их денежных средств в виде биткоина, эфира и прочих токенов. Они должны быть готовы не позднее 31 декабря 2021 г.

Таким образом, слова Игоря Краснова о необходимости отбора криптовалюты у россиян в целях борьбы с коррупцией прозвучали спустя почти два года с того момента, как МВД начало прорабатывать этот механизм. До дедлайна на момент публикации материала оставалось немногим менее полугода.

Над предложениями по конфискации биткоинов МВД работает не единолично. Помощь ей оказывает целая группа госструктур, среди которых есть и Генпрокуратура. Также подготовка предложений осуществляется совместно с Росинфомониторингом, Следственным комитетом (СК), Минюстом, ФСБ, Федеральной таможенной службой (ФТС) и Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Также в разработке предложений принимает участие Верховный суд.

Сурс: https://www.cnews.ru/news/top/2021-07-07_vlasti_hotyat_otbirat_u_rossiyan

Окружение Лукашенко массово выводит деньги

Как текущая политическая ситуация повлияла на Лукашенко и коррупцию в Беларуси. Какие существуют коррупционные схемы и насколько интенсивно провластные олигархи выводят свои активы из страны. 

В описании под видео ссылки на конкретные расследования.

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей.

По словам замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрия Севастьянова, речь идет об ущербе по законченным уголовным делам коррупционной направленности.

С января по август 2019 года было выявлено 18,4 тыс. коррупционных преступлений. 5,5 тыс. преступлений — в крупном или особо крупном размере. Ущерб возмещен на сумму 27 млрд руб.

Как отмечается, к уголовной ответственности привлекли, в частности, 1 тыс. чиновников.

Сурс

СК обвинил высокопоставленного генерала МВД в крупном мошенничестве.

Созданная за 450 млн «Карта российской науки» не работает. Счетная палата нашла множество нарушений

Скажите, откуда у вас миллиарды?

В телепередачах о дикой природе вы примерно такое и видели. Бежит себе по джунглям упитанная свинка, охотники её гонят, и свинка бежит в том направлении, которое ей кажется спасительным. А там опа — ловушка! — и через какое-то время наша хитрая свинка жарится на вертеле.

В нашем случае до вертела, конечно, ещё долго, потому что у свинки есть и удостоверение депутата, и папаша в квалификационной комиссии судей, и много-много денег, и вообще — она на пару с Собяниным управляет городом Москвой и является одним из главных единороссов страны. Но в ловушечку мы её загнали.

Прежде чем я продолжу рассказ, предлагаю всем поучаствовать в акции. Как в старые добрые времена. Мы неоднократно убеждались в том, что листовка, которую вы сами распечатали и повестили в лифте или подъезде, — мощнейший инструмент агитации. Это и телевизором не перебьешь. Мои чувства к герою сегодняшнего видео так глубоки, я так хорошо его понимаю и чувствую, что взял на себя смелость написать обращение к москвичам от его имени и от имени мэра Москвы. Она абсолютно правдивая. Не поленитесь, скачайте её здесь и ознакомьте соседей. Сорвут — ничего. Одна минута, и повестите новую. Зато через три дня все в вашем подъезде будут знать самое важное о «Единой России»:

Сенсационный документ опубликован на сайте Московской городской думы. Её глава — Алексей Шапошников — отчитался о своих доходах. Они составили скромные 2 миллиарда рублей.

Примерно в пять раз больше, чем у всех остальных депутатов вместе взятых. А там есть довольно богатые депутаты.

Такой доход переводит Шапошникова в разряд самых богатых чиновников страны, и, несмотря на то, что он депутат московский, обратить на него внимание должны все граждане страны.

Вот вы все, наверное, помните постоянного героя наших расследований, бывшего вице-премьера Шувалова, который живет во дворцах, ездит на роллс-ройсах, а его собачки летают на выставки на частном самолете. Так даже он декларировал в 10 раз меньше.

А самое интересное даже не в том, что Шапошников миллиардер, а в том, что его богатство появилось внезапно, ниоткуда. Смотрим декларации за прошлые годы. 3 миллиона рублей. 5 миллионов рублей. 22 миллиона. 5,5. 24 миллиона и... 2 миллиарда. В 80 раз больше, чем в предыдущем году.

Интересно, скажете вы, но как же это связано со свинкой, бегущей по джунглям?
А всё дело в том, что мы давно бежим за Алексеем Шапошниковым и размахиваем этой бумажкой.

На ней написано, что депутат Алексей Шапошников в 2018 году внёс в уставный капитал своей компании ООО «Ваш консалтинг» 870 миллионов рублей. Живыми деньгами — не акциями, не имуществом, а просто взял и перевел на счет фирмы. Причем своей фирмы-пустышки. «Ваш консалтинг» занимается не пойми чем, сайты какие-то регистрирует, «консультирует по вопросам управления». Но это все в общем-то абсолютно неважно и неинтересно, потому что денег в этой фирме вообще не водилось. Выручки большинство лет нет вообще, а если есть, то по 50 тысяч за год.

И когда прошлым летом были выборы, мы сильно испортили жизнь депутату Шапошникову тем, что ходили на его встречи с избирателями и задавали ему вопросы про его 270-метровый пентхаус в центре Москвы и про то, где он взял 870 миллионов.

Шапошников последние 6 лет возглавляет Мосгордуму, а на госдолжностях вообще с 2003 года. Работал в аппарате Госдумы, заведовал «Молодой Гвардией Единой России», состоял в президиуме московского отделения Единой России. Откуда у него 870 миллионов? Ровно про это мы и пытались спросить его на встрече с избирателями. Разговаривать тогда он отказался. А нашего корреспондента отгоняли охранники.

Тем не менее мы с вами тогда его почти выкинули из депутатов с помощью «Умного голосования». Мы призвали всех голосовать не за Шапошникова, а за Ефимова Александра Борисовича. Люди шли и голосовали за него, но хитрая свинка из джунглей обманула тогда всех. Шапошников зарегистрировал двойника — Ефимова Максима Владимировича. Поэтому, хоть большинство людей проголосовало против Шапошникова и за Ефимова, их голоса разделились между одним Ефимовым и другим. «Настоящий» Ефимов получил 37,5%, «ненастоящий» Ефимов 7,5% , вместе 45%. А Шапошников получил 40,8%. Прошёл между струйками в общем.

Но наша тема с 870 миллионами не умерла. И совсем недавно в своей передаче на Эхе Москвы журналист и политик Егор Жуков (спасибо ему) повторил наш вопрос.

Там, конечно, лучше смотреть, чем пересказывать. Весь эфир — это просто манифест наглого единоросса. Когда Жуков задал этот вопрос, Шапошников, живущий на наши налоги, начал говорить, что он не обязан ничего доказывать. «Смотрите декларацию, там все будет».

Прекрасно. Ровно этого мы и добивались. Туда мы и загоняли нашу свинку.

Неудобные вопросы вынудили Шапошникова раскрыть своё богатство. Ну, или его часть.

Есть декларация. Мы видим в ней два миллиарда, которые по хитрой задумке единоросса закроют вопрос о происхождения 870 миллионов в его фирме. Но Алексей Валерьевич Шапошников ничего этой декларацией не решил и не исправил. Только хуже сделал. И пока (я надеюсь) он собирает свои вещи в кабинете председателя Мосгордумы, я объясню читателям, как именно нас обманул московский единоросс.

Глава московских депутатов декларирует доход 2 миллиарда за 2019 год, при том, что те 870 миллионов, к которым мы придрались, у него были на год раньше. В 2018-м. Депутат Шапошников искренне считает, что мы не понимаем, как работает календарь, что 2018-й — это не то же самое, что 2019-й. Он был ДО этого. И ты не можешь сказать, что в 2019-м заработал на что-то, что купил год назад.

Вот посмотрите, эксклюзивный документ, почти такой же шокирующий как декларация Шапошникова.

Это решение от 9 июня 2018 года, согласно которому прошлый единоличный владелец фирмы «Ваш консалтинг» (отец Шапошникова Валерий) решает фактически передать долю в фирме своему сыну Алексею Валерьевичу. Шапошников-младший должен внести в уставный капитал фирмы 870 миллионов рублей и за это получить долю 99%. Внести эти миллионы именно наличными, есть даже график платежей — три раза по 290 миллионов рублей. В июне, июле и августе 2018 года.

А вот платежка из банка. Алексей Шапошников 14 июня 2018 года переводит с личного счета в ВТБ те самые 290 миллионов рублей на счет фирмы.

И так еще два раза.

Теперь мы открываем и внимательно смотрим декларацию Шапошникова за 2018 год. Доход 24 млн.

Это ВСЕ деньги, которые заработал Шапошников за этот год, никаких сотен миллионов у него нет. Ничего похожего нет и на счетах в 2019 году. Остаток на счете ВТБ — миллион рублей, на других — вообще по нулям.

Заработал 24 млн, а потратил 870 млн. На что Шапошников рассчитывает вообще? Каким образом его 2 миллиарда год спустя могут это объяснить?

Никаким. И это понятно абсолютного любому человеку. Здесь не надо быть специалистом или бухгалтером, чтобы понять — врет. Подтасовывает факты и даты.

И ведь знаете что? С этого момента Шапошников может уже совсем официально жить жизнью миллиардера. Покупать что угодно. Летать на частных самолетах. Членам семьи купить белых слонов, чтоб они катались на них по Москве. И на все вопросы готов ответ: а чего? Это мой официальный задекларированный доход.

Так вот мы хотим знать, от чего этот доход. Что такого сделал глава Мосгордумы Шапошников, что у него заработались 2 миллиарда рублей? От имени всех москвичей и не только, наверное, москвичей уж позвольте мне задать этот вопрос самому Шапошникову, всем остальным депутатам МГД, Собянину, Путину, ФСБ, Прокуратуре, МВД, Росгвардии, МЧС. Я не знаю ещё кому. Роспотребнадзору. Спортлото.

Объясните нам, как у госслужащего могут неизвестно откуда взяться 2 миллиарда рублей?

Шапошников не просто депутат. Я не зря сказал, что он вместе с Собяниным управляет Москвой. Собянин возглавляет исполнительную власть, а Шапошников законодательную. Все эти удивительные эксперименты Сергея Бордюровича по перекладке плитки по два раза в год невозможны без Шапошникова, который с помощью депутатов «Единой России» утверждает бюджет, а потом осуществляет надзорную функцию. Парламентский контроль.

То есть он выходит и говорит: нет никакой коррупции в том, что новые гранитные бордюры на этой улице меняют на ещё более новые. Ведь они отслужили целый год. Испортились. Пора менять.

Шапошников — ключевое звено московской коррупции, и, как мы видим, денег у него так много, что их даже уже спрятать невозможно.

При этом обратите внимание на маленькую, но важную деталь. Человек — миллиардер. Может позволить себе все что угодно. Но по декларации мы видим, что от государственной дачи, оплачиваемой нами, не отказывается. То есть они нас обокрали, а мы им в знак благодарности должны ещё и дачку оплатить, чтобы депутат Шапошников там гулял и кушал крыжовник.

Буквально на днях оппозиционные московские депутаты внесли законопроект о том, чтобы сейчас, во время кризиса и продолжающегося в Москве карантина, выдать каждому москвичу — хотя бы москвичу — по 20 тысяч рублей. Это то, что и я предлагал в программе «Пять шагов».

Что делает Шапошников? Он даже в повестку не ставит этот вопрос. Даже не обсуждается.

Запомните все. Вопрос прямой денежной поддержки людям не в повестке партии путинской власти. Они свои миллиарды получили и у них всё хорошо, а мы должны помалкивать и продолжать платить налоги.

Так будет продолжаться до тех пор, пока вокруг нас есть оболваненные люди, которые по-прежнему голосуют за Путина, Единую Россию и их депутатов. Всегда и везде агитируйте против них, голосуйте против них.

Источник: https://navalny.com/p/6365/

Что и требовалось доказать..