топ менеджер

Как же быстро они переобулись.

Доброе утро...

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».

Источник: https://theins.ru/news/157298

Сурс

В Азовское море упал российский штурмовик Су-25, пилот не выжил

Белгазпром отжали в день России

В сообщении указано, что 11 июня «в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе.

Указанные действия «совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков».

Акционеры «Белгазпромбанка» намерены «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», говорится в совместном заявлении Газпромбанк и «Газпрома».

Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц, сообщила пресс-служба банка. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

Сегодня, 12 июня, глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

В мае пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты.

Бабарико управлял банком 20 лет. По всем онлайн-опросам, по числу людей в группе, по вниманию прессы, по доступным деньгам, Бабарико - главный оппонент Лукашенко на этих выборах. 

"Важные истории": российская элита правит статьи о себе в "Википедии"

Сурс

Статьи в крупнейшей интернет-энциклопедии "Википедия" о представителях российской элиты, в частности крупных бизнесменах, подвергаются правкам, в результате которых из "Википедии" пытаются удалить сведения о том, что они находятся под санкциями или могут быть как-либо связаны с Кремлём. Расследование об этом опубликовало издание "Важные истории" совместно с проектом Wikiganda.

Авторы расследования изучили правки почти ста биографических статей в русско- и англоязычной "Википедии", посвященных российским миллиардерам, топ-менеджерам, артистам и общественным деятелям и нашли в них несколько закономерностей. В частности, правят информацию о включении миллиардеров в санкционные списки или их имуществе на Западе (в этом контексте упомянуты Дмитрий Пумпянский, Андрей Скоч, Татьяна Бакальчук, Год Нисанов). Некоторые вносимые анонимами правки впоследствии отвергаются другими редакторами (наиболее известный пример подобного рода - попытка отредактировать данные о какой-либо связи с Россией сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа). Удаляют также информацию о возможных связях с Кремлём, в частности правки вносились в статьи о совладельцах "Альфа-груп" Михаиле Фридмане и Петре Авене.

Правят также информацию о происхождении и деятельности в России, пытаясь всячески минимизировать информацию о ней. Так, анонимные редакторы пытались поправить биографию оперной певицы Анны Нетребко, удалив часть статьи о том, что в 2014 году она передала деньги на восстановление "Донбасс Оперы" и фотографировалась с флагом так называемой Новороссии. В биографии Александра Мамута, бывшего владельца холдинга Rambler, хотели указать, что он давно не связан с Россией, а является израильским предпринимателем, живущем в Лондоне.

Из "Википедии" пытались удалить также данные о санкциях против дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Из публикации о Тихоновой также пытались убрать сведения из расследования "Важных историй" и Der Spiegel о её ребенке и его предполагаемом отце, артисте балета Игоре Зеленском. Пытались стереть данные о сыне Дмитрия Пескова Николае Чоулзе, отмечает Сибирь.Реалии.

Из русскоязычной статьи про депутата Госдумы и соратника Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, несколько раз неудачно хотели удалить фрагмент о том, что тот "регулярно записывал постановочные видео с военными, на которых они якобы участвуют в боевых действиях", за что чеченские подразделения в Украине прозвали "тикток-войсками".

Как отмечает собеседник "Важных историй", имеющий отношение к "Википедии", "некоторые крупные предприниматели и политики, может быть, и не хотели статей о себе, но раз ее кто-то создал, приходится включаться в борьбу за смыслы. А то понапишут всякого, а потом это все отображается в первой строке поисковой выдачи". Издание напоминает, что, как выяснилось, статьи из "Википедии" ранее использовались даже чиновниками ЕС для обоснования санкций против ряда российских бизнесменов.

За правку статьи о человеке готовы заплатить до $5000, рассказал один из редакторов энциклопедии, с которым поговорили журналисты. Правки, как правило, осуществляют анонимные редакторы.

Bloomberg: у российской элиты в апреле появился доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса 

Прививки сделали сотни чиновников и бизнесменов, утверждает издание со ссылкой на источники

Издание сообщает, что в вакцинации участвовали сотни человек, эту информацию ему якобы подтвердили десятки собеседников, но они не позволили опубликовать свои имена

По данным Bloomberg, речь идёт о вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Доступ к ней якобы был у топ-менеджеров компаний, среди которых «Русал», миллиардеров и чиновников

Один из собеседников издания рассказал, что у него не было побочных эффектов. По его словам, он сделал прививку, чтобы «жить нормальной жизнью», и «проводить деловые встречи», пишет Bloomberg. При этом другие участники рассказывали о мышечных болях и повышении температуры

Вакцинация была бесплатной, отмечает издание. Все участники подписывали бумаги, в которых говорилось, что они знают о возможных рисках. Некоторые отказывались от вакцины, так как её безопасность ещё не подтверждена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос Bloomberg, получить оперативный комментарий в правительстве и НИЦ Гамалеи изданию также не удалось

Минобороны сообщило о выработке антител к Covid-19 у участников испытаний

Нефть в обмен на «фантики». Российские компании не знают, куда деть полученные из Индии рупии

Источник - Moscow Times
Нарастив торговлю с Индией на сотни процентов и отказавшись от доллара по требованию Кремля, российские компании столкнулись с проблемой: рупии, полученные за продажу товаров индийским контрагентам, оказалось некуда деть.

У экспортеров копится индийская валюта, но индийский регулятор не разрешает торговать ей на Московской бирже и конвертировать ее в рубли, сообщил в интервью Reuters управляющий директор по развитию бизнеса биржи Кирилл Пестов.

С середины прошлого года, по его словам, участники валютного рынка интересуются продажей рупий - в Индию потекла дешевая российская нефть, и по итогам года поставки выросли в 33 раза. Их объем - почти 1,5 млн баррелей в день - превысил импорт из Ирака и Саудовской Аравии вместе взятых.

Но продать рупию в Москве невозможно. «Индийское валютное регулирование ограничивает обращение и расчеты в рупиях за пределами Индии, причем это относится ко всему внешнему миру», - пояснил Пестов.

Мосбиржа, по его словам, ждет решений ЦБ Индии по расширению интернационализации рупии. Но тот пока медлит.

Использовать рупии напрямую - для импорта - также оказалось непросто: торговля с Индией идет в одном направлении. Поставки индийских товаров в Россию буксуют, и в результате формируется гигантский торговый дисбаланс.

При том что Индия импортирует товаров на 4-5 млрд долларов в месяц, ее экспорт в Россию исчисляется сотнями миллионов, отмечают аналитики Deutsche Bank. Причем, за январь-сентябрь прошлого года поставки даже сократились на 14%.

В ноябре делегация российских чиновников ездила в Нью-Дели, чтобы обсудить вопросы торговли и представила список из примерно 500 товаров, которые Индия могла бы продавать в РФ. В него вошли поршни, масляные насосы, катушки зажигания, бамперы, оборудование для текстильной промышленности, включая нити и краски, а также почти 200 товаров для металлургии. В январе состоялся повторный визит, но с мертвой точки сдвинуть процесс не удалось. 

В результате российские банки начали отказываться от получения рупий, рассказали Bloomberg источники в Нью-Дели: они не хотят скопления избытков индийской валюты, «пристроить» которые некуда. Из-за этого буксует механизм торговли в нацвалютах, подчеркивают источники: хотя индийский ЦБ еще в июне одобрил открытие корсчетов в рупиях российским банкам, крупных сделок не проводится.

Использовать рубли вместо рупий не желает индийская сторона. У российской валюты есть проблемы с обменным курсом, объясняет топ-менеджер одного из индийских НПЗ. По его словам, сделки по покупке российской нефти проводятся с дирхамах ОАЭ. 

"Давайте торговать в национальных валютах, этот доллар уже давно никому не нужен, что может пойти не так"