____________________________
SobakaBalabaka01.01.202014:45ссылка
Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.
Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.
Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.
Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.
В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.
Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.
О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».
Источник: https://theins.ru/news/157298
CatOfPeace22.03.202011:23ссылка
GoogleХром22.03.202012:10ссылка
 | политикаПодписчиков: 4018 |
 | Вторжение в Украину 2022Подписчиков: 1424 |
 | песочница политотыПодписчиков: 554 |
 | НавальныйПодписчиков: 354 |
 | ЕлкинПодписчиков: 256 |
 | контакт-1Подписчиков: 160 |
 | мобилизацияПодписчиков: 144 |
 | Дональд ТрампПодписчиков: 80 |
 | Испуганный ОМОНовецПодписчиков: 79 |
 | гражданская война в России 2023Подписчиков: 72 |
| песочница политотыРейтинг: 258,846.3 |
| Вторжение в Украину 2022Рейтинг: 218,966.4 |
 | путинРейтинг: 110,583.0 |
| НавальныйРейтинг: 71,256.2 |
 | Острый ПерецРейтинг: 69,561.4 |
 | все плохоРейтинг: 59,451.0 |
 | политическая карикатураРейтинг: 50,466.5 |
 | лукашенкоРейтинг: 36,011.7 |
 | COVID-19Рейтинг: 32,063.2 |
 | выборыРейтинг: 30,299.5 |
75 лет победы
75 лет победы
75 лет победы и местные мыслители
нихуясебе
христос, военные и вери-вери-мери-мери