hulimav canara bank

"Семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank

«Счет семьи Путина», перевод Ролдугину и убийство зампреда ЦБ: что известно о «русских деньгах» в Danske Bank

Фото из официального аккаунта Danske Bank в Facebook

В 2006 году первый зампред ЦБ Андрей Козлов предпринял попытку сообщить эстонским властям о существующей в этой балтийской стране крупной схеме по отмывке идущих из России денег, три месяца спустя он был застрелен в Москве, сообщило на этой неделе интернет-издание Daily Beast. Это не единственное громкое убийство, которое связывают с Danske Bank. В разное время со схемой, существовавшей в эстонском подразделении этого банка, связывали гибель в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и смерть в Лондоне в 2012 году Александра Перепеличного, который, как и Магнитский, расследовал хищения из российского бюджета. Всего через эстонское подразделение прошло €200 млрд подозрительных денег, следует из обнародованных в сентябре результатов внутреннего расследования Danske Bank. Мы собрали все, что известно о «русских деньгах» в этом датском банке.

Cчет «семьи Путина»

Проблемы Danske с «русскими деньгами» начались в 2007 году, сразу после покупки финского Sampo Bank. И эстонские власти, и российский ЦБ сообщали Danske, что клиенты Sampo Bank участвуют в сомнительных финансовых схемах. Но вместо того, чтобы сократить поток денег с востока, банк его, наоборот, увеличил: к 3300 нерезидентов, которые были у Sampo, Danske добавил еще 6500 клиентов. В 2013 году через эстонскую «дочку» датского банка прошло €32 млрд. В июле того же года с Danske перестал работать JP Morgan, который обслуживал долларовые транзакции банка. Свое решение JP Morgan объяснил беспокойством по поводу операций нерезидентов.

Всё изменило письмо, полученное по электронной почте некоторыми сотрудниками в конце 2013 года. Сообщение под заголовком «Сигнал о преднамеренном сотрудничестве с преступниками в эстонском отделении» было написано главой отдела рынков Danske в Эстонии Говардом Уилкинсоном. И это была бомба. В письме говорилось о британской компании Lantana Trade, которая открыла счет в эстонском отделении Danske в 2012 году. Аккаунт был помечен как «бездействующий» в британском реестре компаний (UK Companies House), однако на его счету на тот момент находился почти $1 млн — $965 418.  Коллега позднее сказал Уилкинсону, что банк точно не знал бенефициаров счета, но «вероятно, это были семья Владимира Путина и ФСБ», говорилось в письме, с которым ознакомилась Financial Times. В Кремле изданию сказали, что Путин не имеет отношения к «указанному банку».

Как утверждали журналисты датской газеты Berlingske, в ходе внутреннего расследования эстонского отделения Danske выяснилось, что владельцы компании Lantana Trade были связаны с рядом российских банков, которые прекратили работу в последние годы. Одним из этих банков был Промсбербанк из Московской области, который лишился лицензии в 2015 году, тогда же была ликвидирована компания Lantana. Одним из членов совета директоров Промсбербанка был двоюродный брат российского президента Игорь Путин.

По данным Berlingske, Lantana также оказалась связана с целым рядом фирм, которые фигурировали в скандале вокруг «зеркальных сделок» в московском отделении Deutsche Bank.

Уилкинсон также рассказал Berlingske, что в 2013 и 2014 годах несколько раз предупреждал правление Danske Bank о подозрительных операциях. В еще одном e-mail в апреле 2014 года Уилкинсон жаловался, что, несмотря на его предупреждения, руководство не заблокировало подозрительные аккаунты, а также не попыталось разобраться в масштабе проблемы. По его словам, топ-менеджер Danske сказал Уилкинсону, что «[Danske Bank] — не полиция» и что у банка «нет обязательств сообщать властям о подставных аккаунтах».

Деньги из российского бюджета

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в июле подал в прокуратуру Дании уголовный иск против Danske. Из документа следует, что датский банк через эстонское подразделение участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $203 млн (речь идет о схеме, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский). Браудер также обнаружил, что со счета в Danske Bank деньги уходили на швейцарский счет «человека из окружения Путина». Как Браудер уточнял в своем твиттере, речь идет о виолончелисте и друге президента Сергее Ролдугине.

«Зеркальные сделки»

Часть сомнительного капитала из России могла быть выведена с помощью «зеркальных сделок». Так называют сделки, при которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях, одновременно аналогичные бумаги продавались банку за валюту, а клиенты получали уже деньги в валюте. Формально такие сделки легальны, но они являются «красной тряпкой» для прокуроров, расследующих отмывание денег, писала в начале октября Financial Times. Как следует из внутренней записки банка, с которой ознакомилась газета, в 2013 году Danske Bank провел для российских клиентов «зеркальных сделок» на сумму €6–8,5 млрд. Таким образом Danske Bank заработал €10 млн.

В документе утверждается, что банкиры не знали конечных клиентов, они работали через 10 посредников. По данным Berlingske, одним из посредников была компания IC Financial Bridge, ее мажоритарным акционером был Александр Перепеличный , который, как и Сергей Магнитский, расследовал хищения из российского бюджета. Он умер в 2012 году во время пробежки рядом со своим домом в пригороде Лондона. Buzzfeed писал, что в его смерти есть признаки заказного убийства. 

Убийство зампреда ЦБ

По данным издания Daily Beast, с отмыванием «русских денег» в Danske может быть связано убийство в 2006 году первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который активно занимался борьбой с отмыванием денег. В июне 2006 года Козлов лично ездил в Эстонию, чтобы предупредить местные власти, что через эстонское отделение финского Sampo отмываются миллиарды рублей. В Таллине Козлов встретился с Андресом Палумаа, руководителем отдела по борьбе с отмыванием денег в Управлении финансового надзора Эстонии, и попросил закрыть несколько конкретных счетов.

Через месяц после убийства Козлова об этой поездке сообщила эстонская газета Eesti Ekspress, на публикацию обратило внимание посольство США в Таллине. Как следует из телеграммы, которую Daily Beast обнаружила в массиве обнародованных Wikileaks документов, американцы встретились с Палумаа. Он признал, что со счетами могли быть какие-то юридические проблемы, но сказал, что не видел никаких признаков правонарушений. Палумаа сказал американским дипломатам, что связывался с коллегами из Москвы и у российской стороны не оказалось информации, которая подтверждала бы обвинения Козлова. Масштаб мошенничества тогда еще не был понятен, большого внимания эта история не привлекла, отмечает Daily Beast.

Как установил российский суд, убийство Козлова заказал банкир Алексей Френкель из-за личного конфликта: ЦБ отозвал лицензию у его ВИП-банка за отмывание денежных средств, а до этого отказался включить банк в систему страхования вкладов. В 2008 году Френкель получил 19 лет строгого режима. На суде он сказал журналистам, что невиновен. Подробнее об этом деле можно почитать здесь и здесь.

Итоги внутреннего расследования банка

Danske Bank провел внутреннее расследование, результаты которого были обнародованы в сентябре. Банк нашел признаки отмывания у 177 клиентов-нерезидентов, связанных с «русскими деньгами». Россияне перевели в банк 23% от всех поступивших с 2007 по 2015 год подозрительных €200 млрд.

После этого гендиректор банка Томас Борген подал в отставку. Его вины в нарушении антиотмывочных законов авторы расследования не обнаружили, но отметили, что Борген не сообщил совету директоров о наличии проблем с иностранными счетами в 2014 году.

После публикации результатов внутреннего расследования банка два ключевых вопроса по-прежнему остаются без ответа, отмечает FT: происхождение большей части €200 млрд, а также куда эти деньги были переведены из Danske Bank.

Источник: https://thebell.io/schet-semi-putina-perevod-rolduginu-i-ubijstvo-zampreda-tsb-chto-izvestno-o-russkih-dengah-v-danske-bank

Объявлены первые санкции Великобритании.

Российским олигархам Тимченко и братьям Ротенбергам заморозили активы. Также им запрещён въезд в страну. Заморожены активы банка «Россия», «Промсвязьбанк, «Генбанк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Индустриальный сберегательный банк».

Об этом сегодня на заседании Палаты общин заявил Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон.

Он добавил: «Это лишь первое из того, что мы готовы предпринять, и также мы привели в готовность и остальные санкции вместе с Соединенными Штатами и Европейским союзом, если ситуация обострится ещё сильнее».

Солдаты IDF (The Israel Defense Forces) разнимают конфликт на западном берегу реки Иордан

Достопочтенные пидоры, если у кого-то есть желание помочь украинской армии и беженцам

Можно перевести денег

Инициатива Help Ukraine заручилась поддержкой немецкого

благотворительного фонда Ernst Prost Foundation для закупки необходимого

для Вооруженных сил и Министерства здравоохранения Украины.

Для физ лиц перевести можно по карточке здесь: https://www.ernst-prost-stiftung.org/en-gb/spenden

Криптокошельки:

BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

$DOT: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv.

Можно передать вещи

Воспользуйтесь данными адресами складов Новой почты, куда можно привезти самому или прислать посылкой следующие необходимые вещи:

ссылка на необходимые вещи

Адрес склада в США:
27 Merry Lane NP100007070
New Jersey (NJ)
East Hanover
07936
+1973 463 00 88
+ Mon - Fri 09:00-17:00

Адрес склада в Польше:
18 Karola Miarka NP200007070
Aqua Calida
Jelenia Gora
Dolnośląskie
58-500
Польша
+48 531 888 192
+ Пн-Пт 09:00-16:00

Адрес склада в Великобритании:
Brother Parcel Post
Unit10, PhoenixPark, Parkwood NP300007070
Maidstone
ME15 9XN
Kent
+447926258649, +447864957067
+Mon - Fri 09:00-15:0

Адрес склада в Германии:
Rauschwalder Str 41 NP400007070
Aqua Calida Sp. z oo
Görlitz
02826
Deutschland
+49 151 58413734
+Mon - Fre 10:00-14:00

Адрес склада во Франции:
16,Rue Jacques-Yves Cousteau NP500007070
Villenave-d'Ornon
33140
GIRONDE
+33 6 46 85 34 68, +33 6 23 11 47 27
+Mon-Fri 09:0

Адрес складов в Турции:
1. SPOST 
Maltepe mah. Mevlevihane yolu cad 324 sok 4AE/2425 no:49 NP700007070 
Istanbul
 34010
Zeytinburnu
+90 0545 511 11 03
Mon - Sun 9:00 - 19:00

2. ELİ INTERNATIONAL TAŞM VE TURZ LTD ŞTİ 
Halkalı center mah Tuna cad Hekim Sokak No:16 AB NP800007070
Istanbul
34303
Küçükçekmece
+90 0534 317 15 85
Пн - Пт 10:00 - 17:00

3. İSTANBUL DAĞITIM LOJİSTİK 
Habipler Mah 2718 sok No:20 NP900007070
Istanbul
34270
Sultangazi 
+90 0532 256 95 09
Mon - Fri 10:00 - 17:00

4. DSV Logistics 
Balçık Merkez Mahallesi Şile Caddesi No: 20 Arpacıoğlu Производственный блок A Блок NP110007070 Gebze
41400 
Kocaeli
+90
0549 790 18 59
Пн - Пт 10:00 - 17:00

Вандалы

Путинская Россия - это когда из миллиарда налогов 692 миллиона разворовывается

Сурс

И с одной стороны - хорошо, что разворовывали все эти годы, потому что если бы не разворовывали, то и армия была бы куда более боеспособной, и Украина бы сейчас не сопротивлялась уже месяц. А с другой стороны - так если бы не разворовывали, то и Путина, как главного пахана, во власти бы не было уже 14 лет как, и всех ФСБшных прихвостней, которыми он себя окружил, и прочего ворья, которое ради того, чтобы и дальше оставаться у власти и воровать, устроило войну.