10 сентября

Рейтинг упал

«Счет семьи Путина», перевод Ролдугину и убийство зампреда ЦБ: что известно о «русских деньгах» в Danske Bank

Фото из официального аккаунта Danske Bank в Facebook

В 2006 году первый зампред ЦБ Андрей Козлов предпринял попытку сообщить эстонским властям о существующей в этой балтийской стране крупной схеме по отмывке идущих из России денег, три месяца спустя он был застрелен в Москве, сообщило на этой неделе интернет-издание Daily Beast. Это не единственное громкое убийство, которое связывают с Danske Bank. В разное время со схемой, существовавшей в эстонском подразделении этого банка, связывали гибель в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и смерть в Лондоне в 2012 году Александра Перепеличного, который, как и Магнитский, расследовал хищения из российского бюджета. Всего через эстонское подразделение прошло €200 млрд подозрительных денег, следует из обнародованных в сентябре результатов внутреннего расследования Danske Bank. Мы собрали все, что известно о «русских деньгах» в этом датском банке.

Cчет «семьи Путина»

Проблемы Danske с «русскими деньгами» начались в 2007 году, сразу после покупки финского Sampo Bank. И эстонские власти, и российский ЦБ сообщали Danske, что клиенты Sampo Bank участвуют в сомнительных финансовых схемах. Но вместо того, чтобы сократить поток денег с востока, банк его, наоборот, увеличил: к 3300 нерезидентов, которые были у Sampo, Danske добавил еще 6500 клиентов. В 2013 году через эстонскую «дочку» датского банка прошло €32 млрд. В июле того же года с Danske перестал работать JP Morgan, который обслуживал долларовые транзакции банка. Свое решение JP Morgan объяснил беспокойством по поводу операций нерезидентов.

Всё изменило письмо, полученное по электронной почте некоторыми сотрудниками в конце 2013 года. Сообщение под заголовком «Сигнал о преднамеренном сотрудничестве с преступниками в эстонском отделении» было написано главой отдела рынков Danske в Эстонии Говардом Уилкинсоном. И это была бомба. В письме говорилось о британской компании Lantana Trade, которая открыла счет в эстонском отделении Danske в 2012 году. Аккаунт был помечен как «бездействующий» в британском реестре компаний (UK Companies House), однако на его счету на тот момент находился почти $1 млн — $965 418.  Коллега позднее сказал Уилкинсону, что банк точно не знал бенефициаров счета, но «вероятно, это были семья Владимира Путина и ФСБ», говорилось в письме, с которым ознакомилась Financial Times. В Кремле изданию сказали, что Путин не имеет отношения к «указанному банку».

Как утверждали журналисты датской газеты Berlingske, в ходе внутреннего расследования эстонского отделения Danske выяснилось, что владельцы компании Lantana Trade были связаны с рядом российских банков, которые прекратили работу в последние годы. Одним из этих банков был Промсбербанк из Московской области, который лишился лицензии в 2015 году, тогда же была ликвидирована компания Lantana. Одним из членов совета директоров Промсбербанка был двоюродный брат российского президента Игорь Путин.

По данным Berlingske, Lantana также оказалась связана с целым рядом фирм, которые фигурировали в скандале вокруг «зеркальных сделок» в московском отделении Deutsche Bank.

Уилкинсон также рассказал Berlingske, что в 2013 и 2014 годах несколько раз предупреждал правление Danske Bank о подозрительных операциях. В еще одном e-mail в апреле 2014 года Уилкинсон жаловался, что, несмотря на его предупреждения, руководство не заблокировало подозрительные аккаунты, а также не попыталось разобраться в масштабе проблемы. По его словам, топ-менеджер Danske сказал Уилкинсону, что «[Danske Bank] — не полиция» и что у банка «нет обязательств сообщать властям о подставных аккаунтах».

Деньги из российского бюджета

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в июле подал в прокуратуру Дании уголовный иск против Danske. Из документа следует, что датский банк через эстонское подразделение участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $203 млн (речь идет о схеме, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский). Браудер также обнаружил, что со счета в Danske Bank деньги уходили на швейцарский счет «человека из окружения Путина». Как Браудер уточнял в своем твиттере, речь идет о виолончелисте и друге президента Сергее Ролдугине.

«Зеркальные сделки»

Часть сомнительного капитала из России могла быть выведена с помощью «зеркальных сделок». Так называют сделки, при которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях, одновременно аналогичные бумаги продавались банку за валюту, а клиенты получали уже деньги в валюте. Формально такие сделки легальны, но они являются «красной тряпкой» для прокуроров, расследующих отмывание денег, писала в начале октября Financial Times. Как следует из внутренней записки банка, с которой ознакомилась газета, в 2013 году Danske Bank провел для российских клиентов «зеркальных сделок» на сумму €6–8,5 млрд. Таким образом Danske Bank заработал €10 млн.

В документе утверждается, что банкиры не знали конечных клиентов, они работали через 10 посредников. По данным Berlingske, одним из посредников была компания IC Financial Bridge, ее мажоритарным акционером был Александр Перепеличный , который, как и Сергей Магнитский, расследовал хищения из российского бюджета. Он умер в 2012 году во время пробежки рядом со своим домом в пригороде Лондона. Buzzfeed писал, что в его смерти есть признаки заказного убийства. 

Убийство зампреда ЦБ

По данным издания Daily Beast, с отмыванием «русских денег» в Danske может быть связано убийство в 2006 году первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который активно занимался борьбой с отмыванием денег. В июне 2006 года Козлов лично ездил в Эстонию, чтобы предупредить местные власти, что через эстонское отделение финского Sampo отмываются миллиарды рублей. В Таллине Козлов встретился с Андресом Палумаа, руководителем отдела по борьбе с отмыванием денег в Управлении финансового надзора Эстонии, и попросил закрыть несколько конкретных счетов.

Через месяц после убийства Козлова об этой поездке сообщила эстонская газета Eesti Ekspress, на публикацию обратило внимание посольство США в Таллине. Как следует из телеграммы, которую Daily Beast обнаружила в массиве обнародованных Wikileaks документов, американцы встретились с Палумаа. Он признал, что со счетами могли быть какие-то юридические проблемы, но сказал, что не видел никаких признаков правонарушений. Палумаа сказал американским дипломатам, что связывался с коллегами из Москвы и у российской стороны не оказалось информации, которая подтверждала бы обвинения Козлова. Масштаб мошенничества тогда еще не был понятен, большого внимания эта история не привлекла, отмечает Daily Beast.

Как установил российский суд, убийство Козлова заказал банкир Алексей Френкель из-за личного конфликта: ЦБ отозвал лицензию у его ВИП-банка за отмывание денежных средств, а до этого отказался включить банк в систему страхования вкладов. В 2008 году Френкель получил 19 лет строгого режима. На суде он сказал журналистам, что невиновен. Подробнее об этом деле можно почитать здесь и здесь.

Итоги внутреннего расследования банка

Danske Bank провел внутреннее расследование, результаты которого были обнародованы в сентябре. Банк нашел признаки отмывания у 177 клиентов-нерезидентов, связанных с «русскими деньгами». Россияне перевели в банк 23% от всех поступивших с 2007 по 2015 год подозрительных €200 млрд.

После этого гендиректор банка Томас Борген подал в отставку. Его вины в нарушении антиотмывочных законов авторы расследования не обнаружили, но отметили, что Борген не сообщил совету директоров о наличии проблем с иностранными счетами в 2014 году.

После публикации результатов внутреннего расследования банка два ключевых вопроса по-прежнему остаются без ответа, отмечает FT: происхождение большей части €200 млрд, а также куда эти деньги были переведены из Danske Bank.

Источник: https://thebell.io/schet-semi-putina-perevod-rolduginu-i-ubijstvo-zampreda-tsb-chto-izvestno-o-russkih-dengah-v-danske-bank

Прокуратура объяснила, почему в Москве не разогнали стихийный митинг мусульман. Потому что не было заявки на митинг

Прокуратура Москвы заявила, что мэрия не была обязана следить за порядком на стихийном митинге мусульман в Москве, потому что в мэрию не подавали заявку на проведение этого митинга.

Письмо прокуратуры с разъяснениями опубликовал Алексей Навальный. В этом документе говорится, что орган исполнительной власти обязан обеспечивать безопасность на массовой акции только в том случае, если организаторы акции подали уведомление о ее проведении.

В письме прокуратуры также говорится, что на митинге мусульман не было нарушений общественного порядка. Полиция никого не задерживала.

Бундестаг утверждает новое правительство Германии. Канцлер - Шольц, глава МИД - жесткий критик России и Китая, лидер зелёных Анналена Бербок

В среду бундестаг утверждает новое правительство Германии. Канцлером Германии стал социалист Олаф Шольц, а министром иностранных дел - проявляющая жесткость в отношении России и Китая лидер зеленых Анналена Бербок (на картинке слева).

Это правительство сменит кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию, Христианско-демократический союз, к победе на выборах.

В последних выборах бундестага в конце сентября Меркель не участвовала. Еще три года назад она объявила, что в 2021-м уйдет на покой - и ее партия проиграла.

В итоге Меркель прослужила канцлером Германии 16 лет и 15 дней. Если бы переговоры о новой коалиции затянулись еще всего на 12 дней, она обошла бы Гельмута Коля и стала бы вторым по длительности службы канцлером Германии после Отто фон Бисмарка.

В то время как социалист Олаф Шольц высказывается на темы внешней политики осторожно и округло, Бербок и до выборов, будучи в оппозиции, и после них довольно резко критиковала Москву и решительно высказывалась о противостоянии с Китаем.

Зеленые вообще обещают строить внешнюю политику, основываясь на европейских ценностях и защите гражданских свобод и прав человека.

Будучи в оппозиции, Бербок призывала правительство немедленно остановить строительство второй очереди российского газопровода "Северный поток" (в том числе - в ответ на отравление Алексея Навального), а теперь, когда он уже построен, призывает не вводить его в действие.

Но социалисты проект "Северный поток - 2" поддерживают, и немецкие обозреватели особо отмечают, что этот больной вопрос совершенно не упомянут в коалиционном договоре: стороны "согласились не соглашаться", пока идет проверка соответствия проекта европейским законам, и газ все равно еще не поставляется.

Бербок готова бороться и с Китаем, с которым предыдущим правительствам Германии гораздо больше нравилось торговать, время от времени мягко чем-нибудь попрекая.

"Мы, европейцы, не должны себя принижать. Мы - один из крупнейших рынков в мире, и Китай очень заинтересован в европейском рынке. Если мы закроем рынок для товаров из таких регионов, как Синьцзян, где принудительный труд - это обычная практика, это будет большой проблемой для такой страны-экспортера, как Китай", - сказала Бербок в интервью берлинской газете Tageszeitung.

"Такой тон был немыслим в правительстве Меркель. Уходящий канцлер сыграла важнейшую роль в заключении спорного договора об инвестициях между ЕС и Китаем, который сейчас поставлен на паузу", - заметил по этому поводу журнал Focus, который назвал Анналену Бербок "воином холодной войны".

Сурс: https://www.bbc.com/russian/news-59543285