Странная лодка

Кременчуг

Что я вижу на сегодняшний момент
- очевидцы много говорят о пожаре в торговом центре, но не говорят о прилётах
(UPD. по комментариям: зафиксированы упоминания очевидцев об одном прилёте в ТЦ, но подтверждения этому, хоть и искали, да не нашли)
- Характерный треск, похожий на взрывы БК, отмечают но не слишком громкий. Так что либо взрывы были в отдалении (что вполне соответствует версии о складах на близлежащем заводе) либо звуки вовсе объясняется треском от разрушения горящих конструкций.
- Взрывы и огонь на заводе, превращенном в склад и ремонтную базу военной техники и расположенном в непосредственной близости, подтверждаются словами, фото и видео
- Конашенков утверждает, что ТЦ не работал
(UPD. по комментариям: по официальным данным ТЦ, например на его ссылке в Гугле, ТЦ в самом деле помечен как закрытый. При этом торговля в ТЦ велась, чеки выкладываются в Сеть)
- Пани Венедиктова (генпрокурор Украины) сейчас выясняет на месте, почему не было предпринято никаких мер безопасности ввиду воздушной тревоги
- Количество заявленных жертв исчисляется парой десятков, а не четырехзначной цифрой (как заявляли еще вчера)

Все это, вкупе с тем что я знаю о современной Украине, складывается у меня в такую картину:
- Намеренный залп по ТЦ исключен, явно били по заводу/складу.
- Из нескольких зарядов минимум большинство явно попали в цель т к завод рванул - не дай Бог каждому. Теоретически что-то могло прилететь не туда и попасть в ТЦ, но подтверждений тому я пока не вижу
(UPD. по комментариям: прояснили, что зарядов было два, и оба легли на территории завода)
- Разлет взрыва на заводе вполне может объяснить поражение ТЦ, особенно учитывая что признаков удара - зарядами ВКС РФ или же прилетевшими зарядами с украинского склада - нам пока не предъявили, и уничтожение ТЦ пока выглядит как последствие именно пожара

А вот теперь мякотка: само то, что в "закрытом ТЦ" оказалось относительно небольшое но все же заметное количество людей, что там откровенно забили болт на меры безопасности и тд, наводит меня на мысль о том, что торговый центр числился закрытым. Но не был таковым в полной мере.
То есть, доложив о закрытии и перестав платить положенное государству и операторам обслуживания, торговый центр продолжал - видимо за конверты - впускать арендаторов и покупателей. При этом совершенно не заботясь об их безопасности (т е даже не нашлось охраны, которая при звуках первых взрывов начала бы выгонять всех из здания)

То есть это не Буча 2.0 , как раскручивается в некоторых пабликах (хотя аналогия с Краматорском была бы точнее). Это не провокация.
Это"всего лишь" головотяпство, коррупция и общее наплевательство.

Я очень надеюсь, что украинская прокуратура накажет виновных. А то, знаете ли, у ВС РФ и так полно тех, кого им надо наказать.

Юристы сообщили о закрытии банками Кипра счетов компаний из офшоров

ЦБ Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности, рассказали юристы. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров

Несколько кипрских банков 1 июня получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, то есть компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова, рассказал РБК юрист Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group (консультирует клиентов, в том числе российских, по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях). О том, что такой документ местный ЦБ разослал нескольким банкам Кипра, слышал и собеседник РБК из международной юридической компании.

По данным Захарова, банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. РБК направил запрос в Центробанк Кипра, но в субботу не получил ответа.

Как отметил Захаров, который ссылается на выдержки из циркуляра, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на кипрские компании, и на иностранные компании, и на физических лиц. Эти требования приводит финансовый Telegram-канал Fun&Profit: так, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).

Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (а например, соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами), и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

По стопам Латвии, под давлением США

Таким образом, Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских денег, идет по стопам Латвии, где правительство минувшей весной решило запретить своим банкам обслуживать счета офшорных компаний. Это произошло под давлением Минфина США, писал РБК. В начале мая представители Минфина США приехали на Кипр: помощник главы ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли встретился с руководством кипрского ЦБ. После визита ЦБ Кипра собрал руководство банков, говорят собеседники РБК. На этой встрече банкам Кипра было рекомендовано обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении, знает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

Но давление со стороны банков Кипра может касаться любых российских лиц, даже тех, кто не связан с санкциями, — в первую очередь тех, кто не может предоставить необходимые источники происхождения средств, говорит руководитель практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. Текущая ситуация — это начинающийся процесс очищения Кипра от серых денег из России, теперь придется иметь иностранные компании только для реальной деятельности и открывать счет на территории той страны, где реально она ведется, говорит Семеняка.

Она приводит пример: есть компания, которая зарегистрирована в Англии, у нее два акционера из России, но работает она и с кипрскими клиентами — при открытии счета на Кипре банк отказал по причине того, что компания не ведет реальную деятельность на территории Кипра. «Они хотели открыть счет на Кипре, чтобы клиентам было удобно делать расчеты. На что кипрский банк сказал, что если компания не будет полноценно вести бизнес на Кипре, если у нее реально не будут на Кипре сидеть сотрудники и оказывать услуги, то счет открыт не будет», — рассказывает Семеняка.

Сейчас в банках Кипра происходит «жесточайшее закручивание гаек» на тему комплаенса, которое прежде всего относится к российским деньгам, добавляет президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган. После того как компании объективно не могут предоставить ответы на огромное количество запросов даже при белых деньгах, счет могут закрыть или заморозить, утверждает он: по сути, это «геноцид российских счетов».​


Источник: https://www.rbc.ru/finances/02/06/2018/5b12cd519a794729fae1a508