Юристы сообщили о закрытии банками Кипра счетов компаний из офшоров / кипр :: офшоры :: политика (политические новости, шутки и мемы)

кипр офшоры ...политика 

Юристы сообщили о закрытии банками Кипра счетов компаний из офшоров

ЦБ Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности, рассказали юристы. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров

политика,политические новости, шутки и мемы,кипр,офшоры

Несколько кипрских банков 1 июня получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, то есть компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова, рассказал РБК юрист Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group (консультирует клиентов, в том числе российских, по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях). О том, что такой документ местный ЦБ разослал нескольким банкам Кипра, слышал и собеседник РБК из международной юридической компании.

По данным Захарова, банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. РБК направил запрос в Центробанк Кипра, но в субботу не получил ответа.

Как отметил Захаров, который ссылается на выдержки из циркуляра, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на кипрские компании, и на иностранные компании, и на физических лиц. Эти требования приводит финансовый Telegram-канал Fun&Profit: так, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).

Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (а например, соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами), и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

По стопам Латвии, под давлением США


Таким образом, Кипр, который традиционно был самым популярным направлением для российских денег, идет по стопам Латвии, где правительство минувшей весной решило запретить своим банкам обслуживать счета офшорных компаний. Это произошло под давлением Минфина США, писал РБК. В начале мая представители Минфина США приехали на Кипр: помощник главы ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли встретился с руководством кипрского ЦБ. После визита ЦБ Кипра собрал руководство банков, говорят собеседники РБК. На этой встрече банкам Кипра было рекомендовано обратить пристальное внимание на счета российских лиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС, и принять меры в их отношении, знает руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

Но давление со стороны банков Кипра может касаться любых российских лиц, даже тех, кто не связан с санкциями, — в первую очередь тех, кто не может предоставить необходимые источники происхождения средств, говорит руководитель практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. Текущая ситуация — это начинающийся процесс очищения Кипра от серых денег из России, теперь придется иметь иностранные компании только для реальной деятельности и открывать счет на территории той страны, где реально она ведется, говорит Семеняка.

Она приводит пример: есть компания, которая зарегистрирована в Англии, у нее два акционера из России, но работает она и с кипрскими клиентами — при открытии счета на Кипре банк отказал по причине того, что компания не ведет реальную деятельность на территории Кипра. «Они хотели открыть счет на Кипре, чтобы клиентам было удобно делать расчеты. На что кипрский банк сказал, что если компания не будет полноценно вести бизнес на Кипре, если у нее реально не будут на Кипре сидеть сотрудники и оказывать услуги, то счет открыт не будет», — рассказывает Семеняка.

Сейчас в банках Кипра происходит «жесточайшее закручивание гаек» на тему комплаенса, которое прежде всего относится к российским деньгам, добавляет президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган. После того как компании объективно не могут предоставить ответы на огромное количество запросов даже при белых деньгах, счет могут закрыть или заморозить, утверждает он: по сути, это «геноцид российских счетов».​


Источник: https://www.rbc.ru/finances/02/06/2018/5b12cd519a794729fae1a508


Подробнее

политика,политические новости, шутки и мемы,кипр,офшоры
Еще на тему
Развернуть
Ура, товарищи! Ура!!!
Focolare Focolare 03.06.201818:43 ответить ссылка 17.8
*пожимая плечами
- Да и хуй с ними. Зато будет меньше возможностей потратить спижженное зарубежом.
Того, что уже напижжено хватит на пару десятков поколений совершенно безбедной жизни. А то и сотен.
Но это относится только к родне натыривших.
Дык новость вроде как о том, что эту возможность перекрывают, нет?)
Но не везде - скорее всего они успеют хоть как-то вывести свои триллионы. Ну или миллиарды, на крайняк. А потом начать снимать копеечные фильмы с раздутыми бюджетами.
Ну и пущай. Это процесс небыстрый. Да и движение крупных сумм после такого вот предупреждения явно интереснее отслеживать американским спецслужбам. А потом в следующую страну приедет новый американский представитель и намекнет уже другим банкирам что и как делать. Че дальше? В росию выведут в конце концов? И что там будут покупать? лодки от Чурбани? Спорткары Богаччи? Платиновые часы от Фэдора часовщика?
Хер его знает. Суть в том, что нам от этого крайне херово будет - у тех даже если товарные составы с баблом пропадут, останутся вагоны. Которые они могут и будут усиленно добирать с нас.
У них не будет смысла воровать больше, когда нельзя будет хвастаться, у кого золотой унитаз шире. Да и вообще наворованное будет уходить в российскую экономику, что явно лучше, чем когда они платят налоги в америке или европе.
yoburg yoburg 04.06.201803:51 ответить ссылка 0.5
Не перестанут. Психология другая. Там люди, неспособные мыслить в финансовых вопросах в долгосрочной перспективе - мотивация не та. Скорее это начнется эпоха строительства миллион и одного дворца через каждый километр на пути от зимней к летней резиденции.
В каком месте? Просто вводят ограничение на оркытие оффшоров если ты не занимаешься бизнесом на территории кипра. Не думаю что открыть бунгало где работает 20 человек и зарабатывает миллиарды с госс заказов из рфии к примеру такая большая проблема. Все это можно обойти и уверен как это сделать придумают, на крайняк в другую страну переведут

Ребята которые меня за минусили, хз что с вами не так:) Видимо правда состоящая в том, что чем больше закручивают гайки нашим ворам, тем сильнее эти самые воры будут закручивать гайки нам - вам не приятна, но это правда
Seref Seref 04.06.201813:23 ответить ссылка 0.0
После того как выдают миллионы минусов комментам с объективной точкой зрения на происходящее начинаешь задумываться о том что кремлеботы и на джое завелись:)
Seref Seref 04.06.201813:56 ответить ссылка 0.0
Ура!
Ну, с одной стороны, конечно ура. С другой, вот обязательно ебанет по нам больше чем по ним.
Morhem Morhem 04.06.201811:34 ответить ссылка 0.3
На что еще можно ввести налоги?
На проживание, на воздух и собственно на налоги
на проживание уже давно. Вот на дождь\воздух\метраж пройденного еще нету.
ZakRum ZakRum 03.06.201819:45 ответить ссылка 2.0
Можно добавить к списку: налог на простой раб. силы (сокращённо РабНал)
На налоги уже есть, называется комиссия.
Morhem Morhem 04.06.201811:35 ответить ссылка 0.4
церковную пятидесятину. а с атеистов вдвойне — шобэ скрепы не шатали.
Церковную двухсотину пора вводить.
и кабацкие сборы.
И казацкие сборы. А то бесплатно людей пиздить - на нагайки гор бюджета не напасёшься.
Ну вот не надо тут этого того. Всегда была десятина. Негоже традиции нарушать. Ишь, "пятидесятина". Где это видано? Да оно даже не звучит.
ну вон католическая церковь признала правоту Галилея и реабилитировала его.
С чего бы православной не быть тоже прогрессивной, хуле?
Прогрессивней? Предлагаешь вместо десятины ввести третину? Или половину?
половину канешна. ну или пожизненную иппотеку за право быть россиянином.
отрабатывающим субботы-воскресенья на благо церкви — скидка.
больше возраст — больше процент!
дожившим до пенсии — бесплатная эвтаназия.
то-то заживём!
а олигархов от налогов освободить вообще: гордость россии же как-никак.
"бесплатная эвтаназия"
Добровольно-принудительная?
не, ну если родственники могут обеспечить "больше возраст -- больше процент" то...
Мякотка в том, что пятидесятина - это 1/50. Тогда пусть уж четвертину или половину платят.
Налог на глупость, на отсутствие детей, на безработность, на медицинские услуги, на общественный автотранспорт/ ж/д и прочий транспорт, на пользования дорогами, на причёски и одежду, на еду, на животных, на детей, на стариков, на атеизм, на учёбу... и так до бесконечности.
Три четверти из перечисленного и так уже есть.
Надо не так: на отсутвие детей и если есть дети, на безработность и если работаешь, на мед.услуги и если ими не пользуешся, и так далее...
Teiv Teiv 03.06.201820:27 ответить ссылка 0.3
Это называется - налог на всё. С таким подходом можно просто ставить таксу жизни в государстве в абсолютных величинах и изымать её на постоянной основе. кажется, это называется "рэкет".
на секс, на мастурбацию, на сон
Serail Serail 03.06.201820:32 ответить ссылка 0.2
На право жить
ziza ziza 04.06.201801:43 ответить ссылка 0.2
Ну что? Готовимся поддержать еще больше несчастных олигархов?
Romin Romin 03.06.201819:25 ответить ссылка 6.7
Готов выделить нуждающимся и недоедающим олигархам свинца
Seref Seref 03.06.201820:55 ответить ссылка -1.1
Да вы все только обещаете. Диванные каратели
Romin Romin 03.06.201822:15 ответить ссылка 1.5
А что еще остается?
Seref Seref 04.06.201813:55 ответить ссылка 0.0
Эмм, ну либо не обещать пустой херни, либо выполнять обещани.
Romin Romin 05.06.201804:12 ответить ссылка 0.0
Статистически наиболее опасны те, кто вслух ничего не обещает :|
Да ладно, они просто экстренно эвакуируют счета на... не знаю... Мальдивы.
Warhder Warhder 03.06.201819:45 ответить ссылка 0.0
Или вложат их в экономику России, создадут передовые курорты, заводы, улучшат инфроструктуру. *смеюсь*, *впадаю в истерику*
Особенно если вспомнить на сколько безопасно в стране деньги держать, они скорее в экономику польши вкладываться начнут чем в свою собственную)
Seref Seref 03.06.201820:57 ответить ссылка 1.6
Они скорее даже в экономику Украины начнут вкладывать чем в свою собственную.
...Афроструктуру...
На месте еще существующих оффшоров, я слал бы русских нахуй вместе с их деньгами. Потому что существуют оффшоры только пока их терпят. А переводы русских грязных денег в любом случае будут отслеживаться минфином США. Нетрудно догадаться, куда будут запланированы визиты чиновников минфина далее. Лучше потихоньку держать у себя деньги небольших компаний со всего мира, которые оптимизируют налоги, чем попасть под финансовые санкции США, которые для любого оффшора - смерть.
Никто не отгицает осведомленности гр. Когана в вопросах геноцида, но почему бы ему не отгыть счет в Изгаиле напгимер?
Tyekanik Tyekanik 03.06.201820:05 ответить ссылка 0.4
Ой вэй, налоги таки не так выгодны, как на Кипrе были.
«Геноцид российских счетов»
А что это за негодование про закручивание гаек? Пусть капитал владельцев работает в их стране. А то иш ты!
Ну знаешь, сейчас не так надежно держать счета в рублях, да еще брать ведро за место хорошенького бентли или мерса президенсткого класса, надо еще не знабыть на сколько хорошо в стране делают Чайка хорошие кораблики, аж проржавели пока кошмарили 3 года компанию судостроения, и на сколько я знаю доченька у Чайки прям мечта вышедшая из редактора тес: обливион.
Знаю, догадываюсь. Но те, кто по таким же или похожим причинам приспосабливают капиталы в других странах с целью завтавить их работать, такая новость далеко не шокирующая. И верчением гаек им казаться не должно.
Хочешь сказать, что дочь Чайки может закрыть врата за границу и стать героем Тамбова?
В статье не упоминаются имена кому конкретно закручивают гайки, и сам не скатываюсь до тыканья пальем в персоны. Подчёркиваю и конктетизирую: если бизнесмену, как гражданину одной страны более приелмем для ведения дела конституция, правове поле и юрсидикция другой страны, то почему при соблюдении всех условий не вести дело во второй.
P.S. Про Чайку слышал краем уха, кто его дочь - не знаю, кто такие герои Тамбова - тоже. Если освещение этих терминов внесет яность, то выслушаю.
Так непонятна аналогия с героем кватча?
Гайки крутят только тем, кто отмывает килотонны баксов. Если твои заработки законны - то чоб нет?
Начинается Духота...

Вспомнимка былое:

"Бывший замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков, которого считали весьма влиятельным политиком в России, прокомментировал известие о попадании в "черный список" в интервью "Московскому комсомольцу".

"Расцениваю решение Вашингтонской администрации как признание моих заслуг перед Россией. Это большая честь для меня. Счетов за рубежом не имею. В США меня интересуют Тупак Шакур, Аллен Гинсберг и Джексон Поллок. Для доступа к их произведениям виза не нужна. Так что ничего не теряю", - сказал Сурков.

А председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, у которого, согласно декларации о доходах, есть недвижимость в Швейцарии, заявил, что не опасается за свое имущество. "Меня устраивает та компания лиц, в которой я оказался", - цитирует сенатора РИА Новости"


"главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в интервью РИА Новости сказал, что не считает санкции серьезными.

"Евросоюз и США не пошли на экономические санкции против России, так как они способны нанести ущерб не только России, но и самим европейцам и американцам", - заявил он."

"Руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко полагает, что западные элиты не захотят ссориться с элитами в России, поскольку заинтересованы в едином экономическом пространстве.

-Я думаю, что санкции будут звучными и громкими. Но их звук и громкость будут напоминать звук и громкость хора в опере Верди "Аида". Много света, много яркости, много барабанов, много всего, но на самом деле это сцена спектакля"
_Bneheg_ _Bneheg_ 03.06.201820:46 ответить ссылка 2.3
Патриоты больше не киприоты?
DEM 404 DEM 404 03.06.201821:10 ответить ссылка 0.3
Интересный поворот. Параллельно с этим проверку сомнительных деньжат начала Британия. Видимо, понемногу огораживают токсичные капиталы российксой элиты, и ограничивают в возможностях маневра деньгами. Вестимо, прочие оффшоры - на очереди. Посмотрим, что сделают кремлины - засветят остлаьные активы, или, например, сбросят баблишко дорогим китайским партнерам, чтобы проклятым пендосам насолить.
Лол, китайцы тем более с этими деньгами церемониться не будут, возьмут и национализируют или возьмут эти деньги, на таких условиях, что их невозможно будет вывести из экономики, у них же все ради светлого будущего нации. Это у "капитализдских либерастов" суды, презумпция невиновности и прочие чуждые нашему духу вещи, а компартии плевать, как скажут, так и будет.
Я думаю, что если у дебилушек хватит глупости и вправду доверить непосильно украденное китайцаам, то последние могут поступить умнее, и выторговать себе кучу преференций, уступок и бог знает чего в обмен на отбеливание бабла. Я бы на их месте оформил что-то вроде аренды всего, что за Уралом лет на 500.
В Колумбии был период когда Пабло Эскобар баллотировался на президента :D Потом пришло более-менее в норму. Небыстрое это дело.
Ирония, кстати,в том, что некоторое быдло по Эскобару ностальгирует - чувак некисло вложился в то, чтобы с потрохами купить всяких нищих ублюдков.
Забавно видеть как гниль трепыхается в самый последний момент. Думаю несколько стран третьего мира вроде Панамы, Ливии и Бангладеша недавно мягко говоря "охуело" от переправленных им на хранение оффшорных средств русских олигархов и чиновников. Интересно как долго они будут оставаться лояльными этому тухлому синдикату с триллионами ворованных денег русского народа на своей территории...
douosadm douosadm 03.06.201821:38 ответить ссылка 2.4
Даа, знаменитые ливийские оффшоры....
Так как киприоты очень завистливые и они сидят практически все без денег, то правительство решило, что раз русских в стране полно, то пусть откроют бизнес для киприотов. Тут все просто. Не хотят они забрать чужие деньги, они хотят вылезти из кризиса за счет тех, кто ездит там на ферарри.
bandidas bandidas 04.06.201809:35 ответить ссылка 0.4
Не волнуемся - деньги остаются в России.
Роллс-Ройс и Бентли возле Фонда обязательного медицинского страхования

Москва, Новослободская, 37 к. 4а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
г< 1		г?$Ь ¡Л
Только зарегистрированные и активированные пользователи могут добавлять комментарии.
Похожие темы

Похожие посты
ВНИМАНИЕ! СРОЧНО!
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Эти милахи — российские олигархи. Они попали под санкции и случилось
ужасное. Подтвердился очень страшный диагноз: ОНИ ОХЕРЕЛИ.
Но их всё ещё можно спасти!
Сейчас важна каждая секунда!
Дорог каждый ваш рубль!
Правительство оказывает огромную поддержку, но не с
подробнее»

политика,политические новости, шутки и мемы бизнес офшоры новости льготы пострадавшим

ВНИМАНИЕ! СРОЧНО! НУЖНА ПОМОЩЬ! Эти милахи — российские олигархи. Они попали под санкции и случилось ужасное. Подтвердился очень страшный диагноз: ОНИ ОХЕРЕЛИ. Но их всё ещё можно спасти! Сейчас важна каждая секунда! Дорог каждый ваш рубль! Правительство оказывает огромную поддержку, но не с
ОФШОР! w
"Slcîn
Это ue ящик; l Это матрёшка Пандоры I Maxim Mironov
@mironov_fm
Путин наверное будет в ярости, когда узнает, что мать его ребенка, его друзья и его двоюродный племянник вопреки его требований все с ног до головы обвешаны офшорами.
Окружение президента
Светлана Кривоногих, Николай Егоров, Роман Путин, Герман Греф, Виктор Хмарин с<?
подробнее»

хуйло политота,Приколы про политику и политиков песочница политоты офшоры

Maxim Mironov @mironov_fm Путин наверное будет в ярости, когда узнает, что мать его ребенка, его друзья и его двоюродный племянник вопреки его требований все с ног до головы обвешаны офшорами. Окружение президента Светлана Кривоногих, Николай Егоров, Роман Путин, Герман Греф, Виктор Хмарин с<?