путин

«Счет семьи Путина», перевод Ролдугину и убийство зампреда ЦБ: что известно о «русских деньгах» в Danske Bank

Фото из официального аккаунта Danske Bank в Facebook

В 2006 году первый зампред ЦБ Андрей Козлов предпринял попытку сообщить эстонским властям о существующей в этой балтийской стране крупной схеме по отмывке идущих из России денег, три месяца спустя он был застрелен в Москве, сообщило на этой неделе интернет-издание Daily Beast. Это не единственное громкое убийство, которое связывают с Danske Bank. В разное время со схемой, существовавшей в эстонском подразделении этого банка, связывали гибель в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и смерть в Лондоне в 2012 году Александра Перепеличного, который, как и Магнитский, расследовал хищения из российского бюджета. Всего через эстонское подразделение прошло €200 млрд подозрительных денег, следует из обнародованных в сентябре результатов внутреннего расследования Danske Bank. Мы собрали все, что известно о «русских деньгах» в этом датском банке.

Cчет «семьи Путина»

Проблемы Danske с «русскими деньгами» начались в 2007 году, сразу после покупки финского Sampo Bank. И эстонские власти, и российский ЦБ сообщали Danske, что клиенты Sampo Bank участвуют в сомнительных финансовых схемах. Но вместо того, чтобы сократить поток денег с востока, банк его, наоборот, увеличил: к 3300 нерезидентов, которые были у Sampo, Danske добавил еще 6500 клиентов. В 2013 году через эстонскую «дочку» датского банка прошло €32 млрд. В июле того же года с Danske перестал работать JP Morgan, который обслуживал долларовые транзакции банка. Свое решение JP Morgan объяснил беспокойством по поводу операций нерезидентов.

Всё изменило письмо, полученное по электронной почте некоторыми сотрудниками в конце 2013 года. Сообщение под заголовком «Сигнал о преднамеренном сотрудничестве с преступниками в эстонском отделении» было написано главой отдела рынков Danske в Эстонии Говардом Уилкинсоном. И это была бомба. В письме говорилось о британской компании Lantana Trade, которая открыла счет в эстонском отделении Danske в 2012 году. Аккаунт был помечен как «бездействующий» в британском реестре компаний (UK Companies House), однако на его счету на тот момент находился почти $1 млн — $965 418.  Коллега позднее сказал Уилкинсону, что банк точно не знал бенефициаров счета, но «вероятно, это были семья Владимира Путина и ФСБ», говорилось в письме, с которым ознакомилась Financial Times. В Кремле изданию сказали, что Путин не имеет отношения к «указанному банку».

Как утверждали журналисты датской газеты Berlingske, в ходе внутреннего расследования эстонского отделения Danske выяснилось, что владельцы компании Lantana Trade были связаны с рядом российских банков, которые прекратили работу в последние годы. Одним из этих банков был Промсбербанк из Московской области, который лишился лицензии в 2015 году, тогда же была ликвидирована компания Lantana. Одним из членов совета директоров Промсбербанка был двоюродный брат российского президента Игорь Путин.

По данным Berlingske, Lantana также оказалась связана с целым рядом фирм, которые фигурировали в скандале вокруг «зеркальных сделок» в московском отделении Deutsche Bank.

Уилкинсон также рассказал Berlingske, что в 2013 и 2014 годах несколько раз предупреждал правление Danske Bank о подозрительных операциях. В еще одном e-mail в апреле 2014 года Уилкинсон жаловался, что, несмотря на его предупреждения, руководство не заблокировало подозрительные аккаунты, а также не попыталось разобраться в масштабе проблемы. По его словам, топ-менеджер Danske сказал Уилкинсону, что «[Danske Bank] — не полиция» и что у банка «нет обязательств сообщать властям о подставных аккаунтах».

Деньги из российского бюджета

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в июле подал в прокуратуру Дании уголовный иск против Danske. Из документа следует, что датский банк через эстонское подразделение участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $203 млн (речь идет о схеме, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский). Браудер также обнаружил, что со счета в Danske Bank деньги уходили на швейцарский счет «человека из окружения Путина». Как Браудер уточнял в своем твиттере, речь идет о виолончелисте и друге президента Сергее Ролдугине.

«Зеркальные сделки»

Часть сомнительного капитала из России могла быть выведена с помощью «зеркальных сделок». Так называют сделки, при которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях, одновременно аналогичные бумаги продавались банку за валюту, а клиенты получали уже деньги в валюте. Формально такие сделки легальны, но они являются «красной тряпкой» для прокуроров, расследующих отмывание денег, писала в начале октября Financial Times. Как следует из внутренней записки банка, с которой ознакомилась газета, в 2013 году Danske Bank провел для российских клиентов «зеркальных сделок» на сумму €6–8,5 млрд. Таким образом Danske Bank заработал €10 млн.

В документе утверждается, что банкиры не знали конечных клиентов, они работали через 10 посредников. По данным Berlingske, одним из посредников была компания IC Financial Bridge, ее мажоритарным акционером был Александр Перепеличный , который, как и Сергей Магнитский, расследовал хищения из российского бюджета. Он умер в 2012 году во время пробежки рядом со своим домом в пригороде Лондона. Buzzfeed писал, что в его смерти есть признаки заказного убийства. 

Убийство зампреда ЦБ

По данным издания Daily Beast, с отмыванием «русских денег» в Danske может быть связано убийство в 2006 году первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который активно занимался борьбой с отмыванием денег. В июне 2006 года Козлов лично ездил в Эстонию, чтобы предупредить местные власти, что через эстонское отделение финского Sampo отмываются миллиарды рублей. В Таллине Козлов встретился с Андресом Палумаа, руководителем отдела по борьбе с отмыванием денег в Управлении финансового надзора Эстонии, и попросил закрыть несколько конкретных счетов.

Через месяц после убийства Козлова об этой поездке сообщила эстонская газета Eesti Ekspress, на публикацию обратило внимание посольство США в Таллине. Как следует из телеграммы, которую Daily Beast обнаружила в массиве обнародованных Wikileaks документов, американцы встретились с Палумаа. Он признал, что со счетами могли быть какие-то юридические проблемы, но сказал, что не видел никаких признаков правонарушений. Палумаа сказал американским дипломатам, что связывался с коллегами из Москвы и у российской стороны не оказалось информации, которая подтверждала бы обвинения Козлова. Масштаб мошенничества тогда еще не был понятен, большого внимания эта история не привлекла, отмечает Daily Beast.

Как установил российский суд, убийство Козлова заказал банкир Алексей Френкель из-за личного конфликта: ЦБ отозвал лицензию у его ВИП-банка за отмывание денежных средств, а до этого отказался включить банк в систему страхования вкладов. В 2008 году Френкель получил 19 лет строгого режима. На суде он сказал журналистам, что невиновен. Подробнее об этом деле можно почитать здесь и здесь.

Итоги внутреннего расследования банка

Danske Bank провел внутреннее расследование, результаты которого были обнародованы в сентябре. Банк нашел признаки отмывания у 177 клиентов-нерезидентов, связанных с «русскими деньгами». Россияне перевели в банк 23% от всех поступивших с 2007 по 2015 год подозрительных €200 млрд.

После этого гендиректор банка Томас Борген подал в отставку. Его вины в нарушении антиотмывочных законов авторы расследования не обнаружили, но отметили, что Борген не сообщил совету директоров о наличии проблем с иностранными счетами в 2014 году.

После публикации результатов внутреннего расследования банка два ключевых вопроса по-прежнему остаются без ответа, отмечает FT: происхождение большей части €200 млрд, а также куда эти деньги были переведены из Danske Bank.

Источник: https://thebell.io/schet-semi-putina-perevod-rolduginu-i-ubijstvo-zampreda-tsb-chto-izvestno-o-russkih-dengah-v-danske-bank

светское государство говорили они... не понятно только какое отношение церковь Украины имеет к безопасности РФ и к этим людям в частности?

Президент РФ Владимир Путин обсудил в пятницу вечером с постоянными членами Совета безопасности России вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, затрагивалась международная проблематика", - сказал он. "Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

На дваче с самого утра форменный пиздец. Лахта атаковала порашу, вся нулевая в пынетредах. Присоединяйтесь к сопротивлению.

Как живут главы госкорпораций

Привет. Алексей Навальный вот уже 47-е сутки сидит в спецприемнике, ну а Фонд борьбы с коррупцией продолжает работать.

На прошлой неделе мы очень впечатлились расследованием The Insider про новую пятиэтажную квартиру Сечина. А потом решили — а почему же так незаслуженно обделены вниманием главы других госкорпораций? И пока мы разбирались, сколько там этажей в квартирах и дачах других путинских госжуликов, обнаружили, что ради одного из них буквально сломали Росреестр, да и вообще всю систему учета недвижимости в России. Кому такому секретному столько чести? Смотрите наш новый ролик.

Итак.

Начнем с Сечина, который нас и вдохновил на эту подборку. Расследование сделали The Insider, мы тут просто перескажем ( хотя нам жутко обидно, что это не мы Сечина нашли).

27 июля 2018 года, совсем недавно то есть, Игорь Иванович (настоящий) приобрел пятиэтажную квартиру площадью 1229 м2 в самом дорогом месте Москвы, в районе Остоженки.

Вот в этом модной новостройке:

Площадь квартиры удивила даже нас. Этажность — тем более. Буквально собственная пятиэтажка.

Интерьеры там соответствующие. Вот классный лев, почти как в Форт Боярде, в гостиной с камином.

Вот бассейн на крыше. Еще там есть всякие сауны, хамамы, винные комнаты. Ну, вы поняли.

Казалось бы, у нас давно должен был выработаться иммунитет и к Сечину, и к таким его покупкам. Но нет. По-прежнему ужасно бесят такие истории. Мы 

И дом в серебряном бору, которой остался бывшей жене. И грандиозную, почти 100-метровую яхту, названную Святая Принцесса Ольга — это в честь новой жены.

Видели даже ложечки по 15 тысяч рублей и икорницы по 83 тысяч рублей, которыми должны были укомплектовать служебный вертолет Сечина. Но вот зачем, реально зачем и кому может понадобиться квартира размером с хоккейную коробку?! Он же даже с новой женой, той которая Принцесса Ольга, уже развелся, дети у него взрослые, вот правда, что он там делает один вечерами?!

В общем, мы злились-злились на бесстыдствующего Сечина, а потом подумали. Ведь сам-то Игорь Иваныч реально не понимает, в чем проблема. Его пресс секретарь (по указанию босса) велел журналистам идти, простите, в жопу с вопросами о квартире. И это наилучшим образом отражает позицию самого Сечина. Сечин не видит проблемы или противоречия в том, что он управляет ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, нашими с вами ресурсами, а при этом живет сам как персидский шейх. У Сечина логика такая «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?

Ведь Миллер-то, глава Газпрома, себе ни в чем не отказывает!

У Миллера квартира не менее солидная — трехэтажный пентхаус 775 м² возле дома правительства.

Если Миллеру надо в Петербург, то и там у него все прекрасно. Квартира в центре 400 м² — целый этаж с мансардой, с которой видно Петропавловскую крепость, Эрмитаж и стрелку Васильевского острова.

Ну и добираться в Питер Миллер будет тоже не на электричках, убегая от контролеров в Бологом. 11 частных самолетов на службе у Газпрома без проблем доставят его в любую точку мира. Миллеру тоже, как и Сечину, это все полагается. Он в начале 90-х носил Путину бумажки на подпись, был его замом в питерской мэрии, поэтому сейчас — будьте добры, несите миллиарды.

Или взять, например, Николая Токарева. Николай Токарев служил в КГБ и работал в Дрезденской резидентуре вместе с Путиным. И как мы уже догадываемся, что это обеспечивает? Правильно, должность главы госкорпорации — Транснефть.

Транснефть — это крупнейшая в мире нефтепроводная компания, она перевозит почти всю российскую нефть. Токарев возглавляет ее больше 10 лет и решительно ничем не отличается от других глав госпораций. У него в Шведском тупике около Тверского бульвара три соседние квартиры суммарной площадью 560м2, стоят примерно миллионов 750.

Дочь буквально в 5 минутах пешком в элитном жилом комплексе «Брюсова 19», в 270-метровой квартире за 600 миллионов рублей.

Ну и дача, куда же без дачи. Вот она. Поселок Акулинино, дом полторы тысячи метров.

На участке размером 5 гектаров еще куча других построек, ну и, конечно, разбиты сады с vip-парником по центру. Все это оформлено на 67-летнюю пенсионерку-жену Токарева. Вот так выглядят только официально оформленные активы чиновника с пожизненным стажем.

А теперь давайте перейдем к гвоздю нашей сегодняшней подборки, соседу Путина по панельке в Дрездене, тоже резиденту КГБ в прошлом — Сергею Викторовичу Чемезову.

В очереди за госкорпорациями Чемезову досталось одно из лучших мест — он управляет госкорпорацией Ростех. Это структура, в которую входит 700 высокотехнологичных компаний, например, Вертолеты России, Калашников, КАМАЗ, АвтоВаз, ВСМПО—АВИСМА, снабжающая титаном Boeing. Даже Национальная иммунобиологическая компания, которая создана для замещения импортных лекарств отечественными аналогами. Все это Чемезов.

А теперь переместимся от этих этих солидных компаний в московский Шведский тупик. В том же самом доме, что у коллеги Токарева, у Чемезова тоже две соседние квартиры. Суммарная площадь 370м2, оформлены на сына и бывшую жену.

С новой женой Екатериной Игнатовой Чемезов переехал совсем недалеко, на Поварскую улицу, там две квартиры общей площадью 645 м2.

У сына Чемезова квартира и не в центре, и поскромнее — 342м2 на Воронцовом поле. Суммарная стоимость этой недвижимости 1 миллиард 600 миллионов рублей.

Ну и дача. Одна у сына на Рублевке, в Жуковке. Почти 700м2. 400 миллионов рублей.

Другая у самого Чемезова в Акулинино, опять же по-соседству с Токаревым, они прямо ни на шаг друг от друга. 140 метров между соседушками. Участок 6 гектаров, хозяйский дом 1600 метров, гостевой дом 500 метров, куча других строений, теряющийся на фоне остального участка теннисный корт.

Спешу вас порадовать и эксклюзивными фото «с земли». Вот посмотрите, какой у главы госкорпорации Ростех двор. Статуи обнаженных женщин, каскадные фонтаны и вот главный фонтан с колоннами и львом. Сразу видно, государственный человек.

Хотя лучше это видно по фотографиям изнутри этого имения. Посмотрите, какой классный рыцарский зал Чемезов себе построил. Гигантские окна, потолки, люстры.

Но больше всего нам нравится, разумеется, трон.

За фотографии спасибо рабочим, которые строили Чемезову эту дачу. Им, очевидно, чемезовский дом тоже очень нравится.

В начале поста мы упомянули, что сегодня будем рассказывать не только о богатствах жуликов-глав госкорпораций, но и о том, что кое-кто поломал к чертям Росреестр. Настало время и для этой истории. Росреестр сломал Чемезов.

Любой из вас, кто закажет сегодня выписку на эту недвижимость в Акулинино, сильно удивится. Ведь вместо настоящего хозяина Чемезова собственником там значится... Российская Федерация!

И мраморная женщина, и каскадные фонтаны, и рыцарский зал — все это официально федеральная собственность.

Догадываетесь уже, в чем фокус? Помните, РосРеестр удалил информацию о недвижимости детей генпрокурора Чайки? Просто заменил их имена на всем известные — ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, над которыми мы тогда все смеялись. И вот подход поменялся.

Новый способ спрятать путинского жулика — это просто удалить его имя из Росстреестра полностью и заменить его на «Российская Федерация», чтобы выглядело как обычная госсобственность. Там нет никаких кодов или пометок типа «для служебного пользования» или что-то такое. Это реально оформлено точно так же, как, например, ГУМ.

Чемезов при этом дачи и квартиры не продавал, он продолжает ими пользоваться и их декларировать, просто теперь невозможно узнать, где именно он живет. И мы бы никогда не узнали, не сохранись у нас старые выписки на эти участки — до того, как Сергея Викторовича закодировали.

Этим жуликам было настолько важно спрятать Чемезова, что они своими действиями буквально сломали Росреестр и вообще систему учета недвижимости. Имя Чемезова удаляли, судя по всему, каким-то сквозным способом. То есть везде, где была запись «Чемезов» раньше, теперь РФ. И благодаря этому у нас теперь есть вот вообще фантастические документы.

Смотрите, Российская Федерация ДАРИТ сыну Чемезова дом на рублевке за 400 миллионов рублей.

Или вот, квартиру в Шведском тупике Российская Федерация передает в собственность другому сыну Чемезова.

Мы-то разобрались и понимаем, что это на самом деле засекреченный папа-Чемезов. Но давайте ориентироваться на официальные документы. Написано «Российская Федерация», значит федеральная собственность, значит будьте добры — отчитывайтесь, когда можно на дачу в Акулинино прийти погулять? Что происходит в рыцарском зале? Когда удобнее подойти и обозреть другие интерьеры? А еще лучше, объясните, пожалуйста, на каком основании Российская Федерации дарит элитную недвижимость детям Чемезова? Это все тянет на уголовную статью — присвоение и растрата госсобственности. Называешься Российской Федерацией, разрушаешь государственные базы данных — будь готов нести ответственность.

А еще эта история, конечно, прекрасна в сегодняшнем информационном контексте. В течение одной недели мы узнаем, что российская власть прилагает НОЛЬ усилий на засекречивание всяких Петровых и Бошировых и трех сотен других ГРУшников. Что «враг» может найти их собственность и имущество, не прилагая никаких серьезных усилий. А вот дворцы друга путина Чемезова — нет. Чемезова спрятали профессионально. Вот такие приоритеты.

Мы уверены, что будет еще много историй про «Сечин купил это, Миллер купил то, Чемезов построил другое». Мы будем удивляться, до какой степени надо было оскотиниться, чтобы выплачивать себе зарплату десятками миллионов долларов в год из государственного бюджета, в котором не хватает денег на пенсии.

И каждый раз, когда вы их будете слышать, пожалуйста, помните. У этих людей нет ни копейки денег, не заплаченных им нами с вами. Все, вообще все, что есть у наших сегодняшних героев, они купили на деньги, которые им достались тем или иным образом из бюджета. Их биографии до боли похожи. Ни дня в бизнесе, ни дня в частном предпринимательстве, никаких навыков и достижений. Просто они когда-то ооочень давно познакомились с Путиным, кто в Дрездене, а кто в питерской мэрии, таскали за ним портфели и бумажки, а теперь… ну, вы сами видите, что теперь.

Они используют Россию уже не только как кошелек, из которого можно взять деньги на очередной дворец, они превратили госинституты и ведомства в свой обслуживающий персонал. Росреестр у них в качестве секретарши на побегушках — сотри имя здесь, поменяй там. Росимущество по их указанию работает фактически как какой-нибудь кипрский юрист-номинал, на которого можно записать что-нибудь особенно секретное.

Но, вы знаете, в этом даже есть какая-то ирония. Ведь по сути все их дворцы, яхты и самолеты действительно правильно было бы оформить в собственность Российской Федерации. С какой-нибудь пометкой типа «временно оккупировано Сечиным, временно занято семьей Чемезова». И благодаря их новой системе шифрования через пару лет пол-Рублевки окажется по документам в федеральной собственности. Тем лучше. В прекрасной России будущего будет меньше волокиты с переоформлением.

Спасибо, что читаете и поддерживаете нас. Распространяйте ролик, подписывайтесь на канал в Ютюбе и поддерживайте нас своими пожертвованиями, если вам нравится, что мы делаем.

Источник: https://navalny.com/p/5972/