у захарченко нашли миллиарды

Полковник Захарченко разбогател на биткоинах

На бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко после новогодних каникул снизошло озарение. Внезапно он вспомнил, откуда у него взялось столько денег.

Оказалось, что разбогатеть простому борцу с коррупцией помог дар предвиденья: он еще много лет назад понял, что нужно вкладываться в криптовалюты. По данным телеграм-канала 338, полковник сегодня сделал заявление через своего адвоката о том, что все свое состояние он получил от вложений легально заработанных средств в первые биткоины в далеком 2009 году.
На протяжении предыдущих полутора лет экс-полицейский никак не мог вспомнить, откуда в квартирах его родственниц взялись 8,5 млрд рублей. Ему неоднократно задавали этот вопрос, но, как правило, Захарченко говорил, что это не его деньги. Теперь же выяснилось, что миллиарды рублей все же принадлежат ему.

Заметные улучшения, которые произошли с памятью полковника, вероятно, можно объяснить недавней криптовалютной инициативой Министерства труда и социальной защиты РФ. В ведомстве предложили разрешить государственным служащим не указывать в декларациях о доходах виртуальные валюты. Эксперты тут же предположили, что у чиновников тем самым появится превосходная возможность получать взятки в биткоинах. Правда, возникнет проблема с легализацией таких доходов, но уж с этой задачей чиновники как-нибудь справятся.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре позапрошлого года. Ему вменили в вину получение взятки в 2 млн рублей. После этого список выдвинутых против него обвинений пополнился воспрепятствованием следствию и злоупотреблением полномочиями. Последнее обвинение, по словам защиты, с полковника уже сняли.

Общественный резонанс дело получило после того, как стало известно, что в квартире сестры Захарченко обнаружили склад огромной суммой денег в разной валюте. В начале декабря 2017 г. суд изъял в пользу государства эти деньги, а также более 20 квартир, автомобилей и машино-мест. Защита обжаловала это решение.

Продолжение банкета

Министерство внутренних дел России направило запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США с целью установить происхождение валюты, изъятой в квартире сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко. Следствие считает, что полицейский мог присваивать откаты, предназначавшиеся топ-менеджерам нефтегазовых корпораций. Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение целлофановые упаковки, в каждой из которых было по 200 тысяч долларов. Они были доставлены авиарейсами из США и с тех пор не распаковывались, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах сохранились печати некоторых из 12 банков, входящих в ФРС.
По информации «Коммерсанта», уже на следующий день после задержания Захарченко следствие через Центробанк и Росфинмониторинг запросило ФРС США, какой из российских банков заказывал данную валюту. Оперативники считают, что это могла быть только крупная кредитная организация, способная перечислить на свой корсчет в США данную сумму безналом, затребовав взамен наличность. На следующем этапе следствие намерено провести обыски в банке, заказавшем валюту, чтобы установить клиентов, купивших 120 миллионов долларов, которые были изъяты в ходе следственных действий.
Следствие полагает, что эти деньги были откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, поскольку именно за расходованием средств в этих компаниях следил по долгу службы Захарченко. Один из источников издания отметил, что оперативники управления «Т» антикоррупционного главка МВД, которым руководил задержанный полковник, интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, стоимость которых составляла миллиарды и десятки миллиардов рублей. По словам собеседника «Коммерсанта», нередко размер откатов топ-менеджерам при таких подрядах достигал 30 процентов от стоимости заказа.По версии следствия, Захарченко с подчиненными выявлял подобные схемы, а на финальной стадии при формировании и передаче отката вмешивался и выходил на руководство задействованных в них банков, предлагая отдать всю сумму за отказ от уголовного преследования.

Рекорд Захарченко побит: у полковника ФСБ нашли 12 млрд рублей

У полковника ФСБ Кирилла Черкалина, которого обвиняют в получении взятки, при обысках изъяли около 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание «Росбалт».

«В трех квартирах Черкалина обнаружили сумму, эквивалентную 12 млрд рублей», — сообщает агентство. Собеседник издания предполагает, что эти средства полковник получил за «общее покровительство от представителей коммерческих структур», в том числе от руководителей банков.

Изъятая наличность Черкалина по сумме побила рекорд, ранее установленный при обысках у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко. При обысках в его квартире нашли около 8,5 млрд рублей.

Черкалина и его подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева задержали 25 апреля. Сотрудник ФСБ останется под стражей до 23 июня, уточняет РАПСИ. Черкалина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В ходе судебного заседания, которое состоялось 16 мая, судья озвучил, что Черкалину предъявлено обвинение в получении 850 тысяч долларов в качестве взятки, пишет RT. В оперативных материалах на данный момент фигурируют три банка, в числе которых «Траст» и «Югра».

Дело о растрате 700 миллионов рублей против экс-главы Минстроя Михаила Меня прекратили из-за истечения срока давности

Михаила Меня задержали 18 ноября 2020 года. Его подозревали в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в феврале-марте 2011 года. На момент предполагаемого преступления он был губернатором региона.

С 2013 по 2018 года чиновник возглавлял Министерство строительства РФ, а с 2018 года работал аудитором Счётной палаты

После обыска всегда иди к Путину - и спасешься, и деньги сохранишь

Глава ЕАБР и бывший руководитель Федеральной таможеннойслужбы (ФТС) Андрей Бельянинов на следующий день после обысков в июле 2016 годавстречался с президентом Владимиром Путиным, который и предложил ему уйти вотставку.

Об этом Бельянинов, занимающий сейчас пост председателяправления Евразийского банка развития (ЕАБР), рассказал в интервью РБК.

«На следующий день после обыска», — ответил Бельянинов навопрос корреспондента РБК о дате встречи с Путиным. «Он мне и предложил уйти вотставку. Он говорит: ты давно просился, такая ситуация», — добавилБельянинов...

Изъятые в ходе обыска деньги ему вернули, подтвердилБельянинов: «Все вернули, это правда». На вопрос о причинах волны уголовных дело крупной контрабанде через петербургские порты в 2016–2017 году Бельяниновотвечать не стал: «У меня сейчас другие задачи».