топ менеджер

"Семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank

Члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), предположительно, были замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank. Об этом сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на отчет неизвестного лица, отправленный руководству банка в Копенгагене еще в декабре 2013 года.

В документе говорилось, что мошенническая схема использовалась в эстонском подразделении банка. Летом 2013 года его руководству "стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям".

В частности, компания сообщила о невероятно низких показателях товарооборота и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные потоки больших сумм, проходивших через ее банковские счета.

Согласно докладу разоблачителя, компания также совершала "подозрительные платежи", и подразделение не располагало достаточной информацией о том, "кем были конечные владельцы".

Подразделение банка начало в отношении Lantana Trade LLP расследование. Также оно приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia.

Согласно докладу разоблачителя, "по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ".

Berlingske решила проверить эту информацию и связалась с несколькими осведомленными источниками. Из их слов следовало, что указанная информация относится к "определенному кругу лиц, в числе которых бизнесмен и политик Игорь Путин, который является двоюродным братом российского президента, и люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ".

Позднее в том же году в эстонском подразделении обнаружили явную взаимосвязь между компаниями в составе группы Lantana и "Промсбербанком", рассказал один из источников Berlingske, бывший сотрудник Danske Bank Estonia.

"Danske Bank Estonia немедленно связался с российскими представителями Lantana, чтобы навести справки о личностях владельцев, но, согласно нескольким источникам, этот запрос не дал положительных результатов", - пишут журналисты, отмечая, что сотрудники банка начали получать угрозы.

Вскоре после этого Danske Bank Estonia решил закрыть счета Lantana и двух десятков ассоциированных компаний, говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Так, британская The Guardian пишет, что наводку о связи Lantana с "Промсбербанком" эстонские менеджеры Danske Bank получили из России. "Топ-менеджеры "Промсбербанка" были представителями Lantana", - уточняется в статье.

Одним из членов правления "Промсбербанка", пишет The Guardian, был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером - банкир Александр Григорьев, который, по данным OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в "крупномасштабном мошенничестве". Сейчас Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме.

"Промсбербанк" рухнул в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей", - напоминается в статье. Счет Lantana в Danske Bank, открытый в конце 2012 года, действовал в течение 11 месяцев. По данным издания, размер ежедневных транзакций насчитывал миллионы евро. Впрочем, общий масштаб мошенничества пока неизвестен. По словам следователя Бурке Файлса, который занимается международными финансовыми расследованиями, он мог достигать в целом 2,2-3,3 млрд долларов.

Автор статьи напоминает, что все трое россиян "были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011 - 2015 годах его московский филиал занимался "зеркальными сделками". Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые "покупали" и "продавали" одинаковые объемы ценных бумаг.

Григорьев, предположительно, создал еще одну схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". "С 2010-го по 2015 год из Москвы в западные банки было выведено не менее 20 млрд долларов. Деньги шли через Молдавию и Латвию. Игорь Путин находился в правлении причастного к мошенничеству банка - "Русского земельного банка", - говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Источник: http://www.newsru.com/world/27feb2018/putinbank.html

Почему пресса не любит Илона Маска

Сегодня увидел на нескольких сайтах новости с заголовком типа "NASA назначило проверки SpaceX Crew Dragon из-за покурившего в прямом эфире траву Илона Маска." И вспомнил что ещё позавчера на Alpha Centauri опубликовали разбор этой новости, причём в то время она была пока ещё только в англоязычных СМИ. Вообщем, у главреда бомбануло. Общий тон такой, что мне кажется тут нужен тег политоты.

Веселье продолжается

(Продолжение этого поста: http://polit.reactor.cc/post/4797680)

В центральном офисе TUT.BY по-прежнему проходит обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь. 

У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в ДФР.

Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.

По последней информации задержаны:

- генеральный директор Людмила Чекина

- главный бухгалтер Анжела Ассад

- заместитель бухгалтера Мария Новик

- заместитель директора Ирина Рыбалко

- директор по персоналу Надежда Адамович

- заместитель главного редактора  Максим Гайко

- журналист Елена Толкачева

- инженер-программист Виталий Калиновский

- бизнес-аналитик Вадим Трусов

- начальник отдела маркетинга Анна Заяц

- начальник отдела продаж Марина Кушнеревич

- менеджер Андрей Авдеев

Также неизвестно, где находятся журналисты, которые еще утром приехали освещать события возле офиса TUT.BY.  Нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым («Белорусы и рынок») и Еленой Довнар.

В милиции журналистам Onliner.by ответили, что ни в одном из столичных РУВД их нет. В ДФР и СК информацией не располагают. (Ну да, ну да, конечно. Так мы и поверили)

По беларусскому интернету в данный момент идет стихийная акция солидарности с редакцией:

Кроме TUT.BY, силовики заглянули в центральный офис Hoster.by
В офисах компании прошел обыск. Силовики буквально заперли людей в здании и не выпускали до 15:00 по беларусскому времени. Директора Hoster.by Сергея Пашалиева и вовсе задержали. Его статус и по сей момент неизвестен. 

А теперь внимание(!):
Hoster.by — крупнейший белорусский провайдер облачных решений и хостинга, он обслуживает БОЛЕЕ 60% белорусских сайтов!
То что происходит - это конечно же мощнейший удар по независимым СМИ да и по и без того находящейся на дне свободе слова. Лукашисты добивают её последние аккорды. И самое грустное, что этим дерьмом все это явно не закончится... 

С каждым новым дном, всё веселее жить

https://telegram.me/tutby_official/25490
https://telegram.me/nexta_tv/15607

Береговая охрана США предложила своим сотрудникам «проявить креативность» и найти подработку, пока им задерживают зарплату. Например, устроиться няней или продать что-нибудь ненужное

Береговая охрана США посоветовала своим сотрудникам «проявить креативность» и подработать, пока им не платят зарплату из-за приостановки работы американского правительства. Об этом 10 января сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, 9 января на сайте для сотрудников береговой охраны появилась статья «Управление своими финансами во время отпуска». В ней служащим посоветовали «проявить креативность» и найти подработку. 

Среди предложений были, например, устроить «гаражную» распродажу, чтобы «очистить свой чердак и подвал одновременно», или превратить свое хобби в доход. Кроме того, сотрудникам посоветовали продавать вещи в интернете, устроиться няней, гулять с домашними животными и заняться репетиторством. 

Как написала Washington Post, страницу с этим объявлением удалили вечером 9 января. Как заявил представитель ведомства Скотт Макбрайд, предложения в этом документе не «отражали текущие усилия Береговой охраны по поддержке сотрудников», поэтому сообщение было удалено. 

WP отмечает, что Береговая охрана получает финансирование от Министерства внутренней безопасности США, работа которого временно приостановлена из-за шатдауна. Около 6500 сотрудникам Береговой охраны пришлось уйти в отпуск на неопределенный срок, 2100 служащих продолжают работать без оплаты труда. Последнюю зарплату они получили за работу в декабре.

Правительство США не работает уже больше двух недель. Его работу приостановили 22 декабря из-за разногласий между представителями Демократической партии и президентом Дональдом Трампом. Власти не смогли утвердить финансирование для министерств внутренней безопасности, транспорта, внутренних дел и юстиции, а также для Госдепартамента, агентства NASA и службы национальных парков. Примерно 800 тысяч сотрудников не получают зарплату, а 380 тысяч из них перестали выходить на работу.