против путинна

«Счет семьи Путина», перевод Ролдугину и убийство зампреда ЦБ: что известно о «русских деньгах» в Danske Bank

Фото из официального аккаунта Danske Bank в Facebook

В 2006 году первый зампред ЦБ Андрей Козлов предпринял попытку сообщить эстонским властям о существующей в этой балтийской стране крупной схеме по отмывке идущих из России денег, три месяца спустя он был застрелен в Москве, сообщило на этой неделе интернет-издание Daily Beast. Это не единственное громкое убийство, которое связывают с Danske Bank. В разное время со схемой, существовавшей в эстонском подразделении этого банка, связывали гибель в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и смерть в Лондоне в 2012 году Александра Перепеличного, который, как и Магнитский, расследовал хищения из российского бюджета. Всего через эстонское подразделение прошло €200 млрд подозрительных денег, следует из обнародованных в сентябре результатов внутреннего расследования Danske Bank. Мы собрали все, что известно о «русских деньгах» в этом датском банке.

Cчет «семьи Путина»

Проблемы Danske с «русскими деньгами» начались в 2007 году, сразу после покупки финского Sampo Bank. И эстонские власти, и российский ЦБ сообщали Danske, что клиенты Sampo Bank участвуют в сомнительных финансовых схемах. Но вместо того, чтобы сократить поток денег с востока, банк его, наоборот, увеличил: к 3300 нерезидентов, которые были у Sampo, Danske добавил еще 6500 клиентов. В 2013 году через эстонскую «дочку» датского банка прошло €32 млрд. В июле того же года с Danske перестал работать JP Morgan, который обслуживал долларовые транзакции банка. Свое решение JP Morgan объяснил беспокойством по поводу операций нерезидентов.

Всё изменило письмо, полученное по электронной почте некоторыми сотрудниками в конце 2013 года. Сообщение под заголовком «Сигнал о преднамеренном сотрудничестве с преступниками в эстонском отделении» было написано главой отдела рынков Danske в Эстонии Говардом Уилкинсоном. И это была бомба. В письме говорилось о британской компании Lantana Trade, которая открыла счет в эстонском отделении Danske в 2012 году. Аккаунт был помечен как «бездействующий» в британском реестре компаний (UK Companies House), однако на его счету на тот момент находился почти $1 млн — $965 418.  Коллега позднее сказал Уилкинсону, что банк точно не знал бенефициаров счета, но «вероятно, это были семья Владимира Путина и ФСБ», говорилось в письме, с которым ознакомилась Financial Times. В Кремле изданию сказали, что Путин не имеет отношения к «указанному банку».

Как утверждали журналисты датской газеты Berlingske, в ходе внутреннего расследования эстонского отделения Danske выяснилось, что владельцы компании Lantana Trade были связаны с рядом российских банков, которые прекратили работу в последние годы. Одним из этих банков был Промсбербанк из Московской области, который лишился лицензии в 2015 году, тогда же была ликвидирована компания Lantana. Одним из членов совета директоров Промсбербанка был двоюродный брат российского президента Игорь Путин.

По данным Berlingske, Lantana также оказалась связана с целым рядом фирм, которые фигурировали в скандале вокруг «зеркальных сделок» в московском отделении Deutsche Bank.

Уилкинсон также рассказал Berlingske, что в 2013 и 2014 годах несколько раз предупреждал правление Danske Bank о подозрительных операциях. В еще одном e-mail в апреле 2014 года Уилкинсон жаловался, что, несмотря на его предупреждения, руководство не заблокировало подозрительные аккаунты, а также не попыталось разобраться в масштабе проблемы. По его словам, топ-менеджер Danske сказал Уилкинсону, что «[Danske Bank] — не полиция» и что у банка «нет обязательств сообщать властям о подставных аккаунтах».

Деньги из российского бюджета

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в июле подал в прокуратуру Дании уголовный иск против Danske. Из документа следует, что датский банк через эстонское подразделение участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $203 млн (речь идет о схеме, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский). Браудер также обнаружил, что со счета в Danske Bank деньги уходили на швейцарский счет «человека из окружения Путина». Как Браудер уточнял в своем твиттере, речь идет о виолончелисте и друге президента Сергее Ролдугине.

«Зеркальные сделки»

Часть сомнительного капитала из России могла быть выведена с помощью «зеркальных сделок». Так называют сделки, при которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях, одновременно аналогичные бумаги продавались банку за валюту, а клиенты получали уже деньги в валюте. Формально такие сделки легальны, но они являются «красной тряпкой» для прокуроров, расследующих отмывание денег, писала в начале октября Financial Times. Как следует из внутренней записки банка, с которой ознакомилась газета, в 2013 году Danske Bank провел для российских клиентов «зеркальных сделок» на сумму €6–8,5 млрд. Таким образом Danske Bank заработал €10 млн.

В документе утверждается, что банкиры не знали конечных клиентов, они работали через 10 посредников. По данным Berlingske, одним из посредников была компания IC Financial Bridge, ее мажоритарным акционером был Александр Перепеличный , который, как и Сергей Магнитский, расследовал хищения из российского бюджета. Он умер в 2012 году во время пробежки рядом со своим домом в пригороде Лондона. Buzzfeed писал, что в его смерти есть признаки заказного убийства. 

Убийство зампреда ЦБ

По данным издания Daily Beast, с отмыванием «русских денег» в Danske может быть связано убийство в 2006 году первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который активно занимался борьбой с отмыванием денег. В июне 2006 года Козлов лично ездил в Эстонию, чтобы предупредить местные власти, что через эстонское отделение финского Sampo отмываются миллиарды рублей. В Таллине Козлов встретился с Андресом Палумаа, руководителем отдела по борьбе с отмыванием денег в Управлении финансового надзора Эстонии, и попросил закрыть несколько конкретных счетов.

Через месяц после убийства Козлова об этой поездке сообщила эстонская газета Eesti Ekspress, на публикацию обратило внимание посольство США в Таллине. Как следует из телеграммы, которую Daily Beast обнаружила в массиве обнародованных Wikileaks документов, американцы встретились с Палумаа. Он признал, что со счетами могли быть какие-то юридические проблемы, но сказал, что не видел никаких признаков правонарушений. Палумаа сказал американским дипломатам, что связывался с коллегами из Москвы и у российской стороны не оказалось информации, которая подтверждала бы обвинения Козлова. Масштаб мошенничества тогда еще не был понятен, большого внимания эта история не привлекла, отмечает Daily Beast.

Как установил российский суд, убийство Козлова заказал банкир Алексей Френкель из-за личного конфликта: ЦБ отозвал лицензию у его ВИП-банка за отмывание денежных средств, а до этого отказался включить банк в систему страхования вкладов. В 2008 году Френкель получил 19 лет строгого режима. На суде он сказал журналистам, что невиновен. Подробнее об этом деле можно почитать здесь и здесь.

Итоги внутреннего расследования банка

Danske Bank провел внутреннее расследование, результаты которого были обнародованы в сентябре. Банк нашел признаки отмывания у 177 клиентов-нерезидентов, связанных с «русскими деньгами». Россияне перевели в банк 23% от всех поступивших с 2007 по 2015 год подозрительных €200 млрд.

После этого гендиректор банка Томас Борген подал в отставку. Его вины в нарушении антиотмывочных законов авторы расследования не обнаружили, но отметили, что Борген не сообщил совету директоров о наличии проблем с иностранными счетами в 2014 году.

После публикации результатов внутреннего расследования банка два ключевых вопроса по-прежнему остаются без ответа, отмечает FT: происхождение большей части €200 млрд, а также куда эти деньги были переведены из Danske Bank.

Источник: https://thebell.io/schet-semi-putina-perevod-rolduginu-i-ubijstvo-zampreda-tsb-chto-izvestno-o-russkih-dengah-v-danske-bank

Путин неправильно прочитал речь на параде победы, перепутав слова "один" и "един"

На это в эфире «Дождя» обратил внимание политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников:

«В своей речи он сказал, что советский народ был один на своем пути к победе. Когда он это сказал, я залез на сайт kremlin.ru, там было слово «един» — «наш народ был един в движении к Победе». Вот сейчас уже поменяли на сайте на «один». Возможно, Путин по ходу дела изменил формулировку, и она приобрела абсолютно другой смысл».

Советский народ взял на себя основную ношу победы, но он не был один, так что это просто нечестно, несправедливо, а главное неточно, отметил Колесников.

Сурс

Кремль отказался отвечать на ультиматум Терезы Мэй по делу Скрипаля.

А ответные британские меры оказались довольно вялыми.

Предупреждаю сразу, я конечно дохуя видел в своей жизни, но такого пиздеца как сегодня я еще не слышал; казалось бы, меня - человека, занимающегося общественной деятельностью и повидавшего дохера разного рода уебанов и быдлоотморозков, уже ничем нельзя удивить, но нет, сегодня я понял, что еще не все видел.
Сегодня я охуел настолько, что мое состояние не описать словами, я до сих пор нахожусь в ахуе от того, что услышал, я даже представить не мог, насколько все хуево в России.

Так вот, довелось мне сегодня пообщаться с одним чуваком под 40. Разговор вроде начинался нормально, про бессмысленность участия в выборах и тут он сказал «А что ты хочешь как на Украине? Революция? Там хунта!».
Я: В руководстве Украине нет ни одного силовика, в отличие от России, где ВСЕ, включая Путина – выходцы из КГБ-ФСБ. 
И тут он бросил такую фразу: «ФСБ единственная из контор, которой не похуй на Россию, те, кто заботятся о России!»
Меня от этих слов аж перекосило всего!
Диалог далее:
Я: Ты в курсе, что у экс-директора ФСБ Патрушева дом с земельным участком за $45 млн? Откуда у него такие деньги? 
Он: Ну и что, я тоже воровал.
- Ты в курсе, что в 1999 г. ФСБ взрывала дома по всей России, чтобы привести Путина к власти (рассказал про сюжет на НТВ), и как только он пришел, взрывы прекратились? Ты одобряешь эти взрывы, убийства людей, считаешь эти взрывы жилых домов заботой ФСБ о России?
- Ну да, они же взрывали ради того, чтобы запустить антитеррористическую операцию, свалили все на чеченцев и с одобрения народа начали их зачищать. Можно убить сто, чтобы спасти тысячи.
- Ну так погибли же мирные невинные люди!
- Ну и что, значит так нужно было!
- Кто у тебя самый любимый человек?
- Мама, ребенок.
- А если бы твою мать или ребенка ФСБ взорвали, ты бы одобрил?
После его ответа ниже, я охуел еще больше.
- Ну значит это карма. 
- А если бы ребенка?
- Тоже карма. Ничего же нельзя поделать, а мстить еще глупее.
- ФСБ взорвали твою мать/ребенка и ты посчитал бы это кармой?
- Да.
Далее разговор зашел о Сталине.
Он: Сталин единственный достойный правитель в России! Он молодец!
Я: Убил 50 миллионов человек и молодец?
- Ну, зато он победил в войне!
- Завалив трупами 8 к 1 немцев?
- Ну мы же победили в войне!
- Почему тогда побежденные немцы живут лучше, чем победившие мы? Уровень жизни в Германии в разы выше, чем в России!
Тут я снова охуел от его ответа.
Он: Ну это еще большой вопрос, кто живет лучше.
Я: Гитлер тоже убил миллионы людей! Он тоже достойный правитель? 
Он: Нет.
Я: Почему Сталин, уничтоживший миллионы людей у тебя хороший, а Гитлер уничтоживший миллионы людей у тебя плохой?
- Ну у Гитлера были другие цели.
- То есть ты считаешь, что цели оправдывают средства?
- Да. А что ты предлагаешь?
- Тебе? Человеку, который искренне одобряет массовые террористические и нацистские методы уничтожения мирного населения? Ничего.
Далее разговор зашел о налогах, образовании и дорогах.
Я: Тебя устраивает, что Путин за аннексию Крыма ввел санкции против нас с тобой, запретив импортные продукты, в результате чего уничтожил конкуренцию, установив на рынке монополию, таким образом, цены на российское дерьмопродукты выросли в 2-4 раза?
Он: Мне похер, я не плачу налоги.
Я: Ты платишь НДС при покупке продуктов! Ты платишь за Крым, за Чечню и весь Северный Кавказ, чтобы там не было войны!
Он: Ну и что, меня все устраивает!
Я: А есть что-нибудь, что тебя не устраивает?
Он: Плохое образование (он яркий пример этого самого образования) и дороги!
Я: Ты в курсе сколько бюджета тратится на образование?
Он: Нет.
Я: Меньше 5%. А на армию силовиков?
Он: Нет.
Я: Половина бюджета! И как при таком распределении расходов, ты хочешь, чтобы в России было хорошее образование?
Он: Деньги тут не причем.
Я: Ясно. 
Далее я ему рассказал про Платон (Ротенберга – кошелек Путина), который обложил нас всех данью за пользование государственными дорогами. Про него он тоже ничего не знал. И тут он рассказал мне про свою проблему:
Он: Мне банк деньги (вклады или что-то вроде того) не отдает. Что мне делать?
Я: Ну ты же воруешь, что тебя не устраивает то. Наворуй еще.
Он: Ну сейчас то я не ворую.
Я: В суд тогда на банк подай.
Он: Нет оснований, банк каждый раз отвечает отпиской, таким образом, что я не могу на них пожаловаться. Что же мне делать?
И тут я вспомнил начало нашего разговора про взрывы жилых домов ФСБ и жестко подъебал чувака.
Я: Смирись, это карма!
Он искренне возмутился. Лол.
Он: Ну нет, это не карма!
Я: Почему нет? 
Он: Ну еще надежда есть, что вернут!
Я: Ну не возвращают же. Так что смирись, это твоя карма!
Тут он со мной попрощался и ушел.
Правильно говорят, Путина поддерживают те, кто не в курсе (не разбираются в политике, не владеют инфой) и/или те, кто в доле (сам ворует, грабит, убивает).

Источник

Дмитрий Глуховский надеется, что Metro: Exodus «поможет свергнуть Путина»