коррупция чиновников

                     Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

    Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

   В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков. 

И главное вот эти подозрительные страны:

Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

Привет. Навальный отбывает свои 30 суток в спецприемнике, а мы в Фонде борьбы с коррупцией продолжаем работать.

Путин тоже продолжает работать (но не так хорошо, как мы) и выступил вчера с всенародным обращением по поводу пенсионной реформы. «Спасителя» показывали по всем каналам, но он почему-то в результате никого так и не спас. Женщинам предложил выходить на пенсию в 60, а не в 63. В общем-то и все. Пенсионная реформа как была грабежом и издевательством, так и осталась.

А это значит что? Что мы продолжаем. Сегодня у нас на повестке пенсионный фонд, а именно его глава Антон Дроздов.

Пенсионный фонд российской федерации — это гигантская бюрократическая машина, в которой работают и получают зарплату 110 тысяч человек. Это почти три забитых полностью стадиона Фишт .

По сути эти товарищи ничего не решают. Ничего не придумывают и не зарабатывают. Что самое главное — у них нет никаких «своих» денег, которыми они великодушно делятся. Они просто СЧИТАЮТ наши с вами пенсии. Такая гигантская служба бухучета, в которую можно прийти и что-нибудь спросить. «Почему мне не доплатили 500 рублей к моей ничтожной пенсии?» Вот держите ответ: «А вам не полагается. Распишитесь здесь, здесь и здесь.»

Вообще-то они должны облегчать жизнь тем, кому это действительно надо — пожилым людям, льготникам всяким, нуждающимся. Это ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ организация. Сервис, полагающийся нам за наши с вами налоги.

Представьте, кто такой сервис может возглавлять? Воображение рисует такого мега-бюрократа, занудного скрягу из серии «вас много а я один», замыленного главбуха в очках и потертом пиджаке.

Но не тут-то было. Во главе пенсионного фонда у нас МИЛЛИАРДЕР.

Чиновник с пожизненным стажем — Антон Викторович Дроздов. Он начал работать в Минфине СССР в 1986 году. Многие из зрителей этого ролика тогда, мы предполагаем, еще не родились. А Дроздов уже был на госслужбе.

Дроздов не министр, не советник и не идеолог. Он просто возглавляет бухгалтерское, ну или казначейское ведомство, которое подсчитывает, сколько наших же денег нам заплатить.

Давайте и мы с вами посчитаем кое-что. Сколько денег за 32 года своего чиновничества заработал Дроздов.

1. КВАРТИРА НА ПАТРИАРШИХ — 490 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Начнем с квартиры на Патриарших прудах. В 2008 году семья Дроздовых купиласемикомнатную(!) квартиру площадью 335.5 м2 в элитном доме в Малом Козихинском переулке.

В этом же доме, кстати, живет спикер госдумы Володин. Мы писали о квартире Дроздова в 2014 году и тогда оценили ее в 240 миллионов рублей. Сегодня, исходя из средней стоимости за метр на Циане, она стоит в районе 490 миллионов рублей.

2. ПОДЗЕМНЫЕ ГАРАЖИ — 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Мы ведем полный учет. Поэтому добавим в копилку и два подземных машиноместа в этом доме. Свой подземный паркинг в самом центре Москвы удовольствие дорогое — по 4 миллиона штука. Это его официальная годовая зарплата, если что.

3. АВТОМОБИЛИ — 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Что Дроздов паркует в этих гаражах? 2 машины его жены — Mercedes-Benz GL и Lexus LS, оба по 6 миллионов рублей. Всего 12 миллионов. Но для главы пенсионного фонда это мелочи — всего-то задекларированный семейный доход за 1,5 года. Семейный, то есть включая доходы жены тоже.

4. ДВЕ КВАРТИРЫ НА ДОЛГОРУКОВСКОЙ — 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Следующая позиция. Не такая впечатляющая, но для порядка учтем.

Квартира около Садового кольца на улице Долгоруковская площадью 87 метров. Она принадлежала супругам Дроздовым, а в 2007-м ее переписали на тогда 69-летнюю маму Антона Дроздова.

Дом совсем не элитный, но центр Москвы: цены соответственные — в районе 30 миллионов рублей.

И чтобы не вставать два раза, добавляем еще 30 сюда же: ведь в этом же доме на другом этаже есть квартира тестя Дроздова — отца его жены.

Очень удобно. Все старики в одном доме, да и от квартиры на Патриарших недалеко. Минут 15 пешком.

Итого у нас на счетчике активов семьи Дроздова — 570 миллионов рублей по рыночным ценам.

5. ДАЧА НА РУБЛЕВКЕ

Ну вы же догадываетесь уже, что мы не можем вас оставить без жемчужины нашей бухгалтерии.

Эту историю надо было бы придумать, если бы она не была официально запротоколирована Росреестром.

Мы с вами переносимся в элитный дачный поселок «Николино», на Рублевку.

И смотрим внимательно на этот вот шестисотметровый дом.

Его хозяйка — Наталья Андреевна Демчинская, 1939 года рождения. И это... теща Дроздова.

И как это бывает часто с пожилыми родственниками крупных чиновников, её жизнь с выходом на пенсию только началась. 30 декабря 2009 года, в возрасте 70 лет, она получила в дар участок площадью 33 сотки, дом площадью 617 квадратных метров и гараж на 128 метров.

Получила она это все от своей дочери Ольги Демчинской — жены чиновника Дроздова. Дата этого новогоднего подарка выбрана не случайно: провладей жена чиновника этим объектом еще один день — дом и участок пришлось бы декларировать. А зачем светить в декларации недвижимость, на которую у тебя официально нет денег даже приблизительно?

Ну и жемчужина жемчужины. Вишенка на жемчужине. В общем. Чтобы вы понимали, что это не огороды какие-то с грядками, а суперэлитное место, достаточно просто посмотреть через забор. Там строится Борис Ротенберг. Один из самых богатых людей в России и ближайший друг Путина.

Что может быть символичнее? Пенсионерка-теща главы Пенсионного фонда делит забор с богатейшим человеком России, сколотивших свое состояние на господрядах.

Аналогичный дом в этом поселке можно купить за 400 миллионов рублей. Добавляем их к промежуточному итогу из пункта 4 и получаем финальную сумму. Без особых усилий, просто по открытым источникам мы нашли у главы Пенсионного фонда имущества на почти миллиард рублей — 970 миллионов, если быть точными.

Кстати, официальная зарплата Дроздова — чуть больше 300 тысяч рублей в месяц, около 4-х миллионов рублей в год. Суммарный доход его семьи за последние 9 лет — 79 миллионов рублей — в десять раз меньше стоимости их недвижимости.

С дроздовскими доходами и расходами вообще большая проблема. Они не сходятся. Его образ жизни и траты не соответствуют его зарплате вообще. Прекрасным примером этого является то, сколько он тратит на образование своих детей.

Много лет подряд он платил по 2,5 миллиона в год на обучение двух детей в Московской экономической школе. А это львиная доля его годовой зарплаты на минуточку.

Ну а сейчас в школе только сын, старшая дочь уехала учиться за границу — в престижный шотландский университет Сент Эндрюс, там же, например, учился наследник британского престола принц Уильям. Стоимость обучения в год, если перевести в рубли, полтора миллиона — и это без жилья и прочих расходов.

Ни дня человек вне госслужбы не провел. Ни денечка. А у него квартира семикомнатная на Патриарших, дети за границей, и теща на Рублевке. И это ГЛАВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА.

Это оруэлловский сюжет, такое нарочно не придумаешь — но это правда. Это то, с чем мы с вами, наши семьи, наши пожилые родственники, живем каждый день. Бывший учитель, врач или инженер, часто вынужденные голодать после 40 лет тяжелейшей работы, ходят по одним улицам с миллиардером-главой пенсионного фонда.

Это не просто коррупция. Это вопиющая несправедливость. Неприкрытое скотство.

Эта власть — Путин, Медведев, министры и депутаты — удерживают власть в стране уже 20 лет. Они успели обзавестись яхтами, дворцами, самолетами и виноградниками. Они спустили все деньги на бессмысленные войны и бесконечные мега-стройки. А теперь они говорят: у нас больше денег нет. Поэтому мы возьмем их у вас. Повысим пенсионный возраст и украдем у вас последнее.

9 сентября у нас есть возможность выйти на улицу и спросить у этой власти: а как так вышло? И сказать: мы не хотим вас больше спонсировать. Начните с себя. Продавайте свои виллы, яхты, мерседесы, выставляйте на авито свои кроссовки. Перестаньте воровать в конце концов. Мы не собираемся верить жуликам, которые все украли и разбазарили, а теперь бегают и причитают, что денег больше нет. Если вы думаете то же самое и не собираетесь отвечать за чужое воровство, то выходите 9 сентября на улицы вашего города, принимайте участие в общенациональном протесте против повышения пенсионного возраста.

Ссылки на митинги в городах вот:

Группа акций в Фейсбуке
Группа акций в ВК

Если вы в Москве, то приходите в 14:00 на Тверскую улицу.

Скажите власти, чтобы начали с себя.

Источник: https://navalny.com/p/5941/

И где-же ещё такое возможно...

Как живут главы госкорпораций

Привет. Алексей Навальный вот уже 47-е сутки сидит в спецприемнике, ну а Фонд борьбы с коррупцией продолжает работать.

На прошлой неделе мы очень впечатлились расследованием The Insider про новую пятиэтажную квартиру Сечина. А потом решили — а почему же так незаслуженно обделены вниманием главы других госкорпораций? И пока мы разбирались, сколько там этажей в квартирах и дачах других путинских госжуликов, обнаружили, что ради одного из них буквально сломали Росреестр, да и вообще всю систему учета недвижимости в России. Кому такому секретному столько чести? Смотрите наш новый ролик.

Итак.

Начнем с Сечина, который нас и вдохновил на эту подборку. Расследование сделали The Insider, мы тут просто перескажем ( хотя нам жутко обидно, что это не мы Сечина нашли).

27 июля 2018 года, совсем недавно то есть, Игорь Иванович (настоящий) приобрел пятиэтажную квартиру площадью 1229 м2 в самом дорогом месте Москвы, в районе Остоженки.

Вот в этом модной новостройке:

Площадь квартиры удивила даже нас. Этажность — тем более. Буквально собственная пятиэтажка.

Интерьеры там соответствующие. Вот классный лев, почти как в Форт Боярде, в гостиной с камином.

Вот бассейн на крыше. Еще там есть всякие сауны, хамамы, винные комнаты. Ну, вы поняли.

Казалось бы, у нас давно должен был выработаться иммунитет и к Сечину, и к таким его покупкам. Но нет. По-прежнему ужасно бесят такие истории. Мы 

И дом в серебряном бору, которой остался бывшей жене. И грандиозную, почти 100-метровую яхту, названную Святая Принцесса Ольга — это в честь новой жены.

Видели даже ложечки по 15 тысяч рублей и икорницы по 83 тысяч рублей, которыми должны были укомплектовать служебный вертолет Сечина. Но вот зачем, реально зачем и кому может понадобиться квартира размером с хоккейную коробку?! Он же даже с новой женой, той которая Принцесса Ольга, уже развелся, дети у него взрослые, вот правда, что он там делает один вечерами?!

В общем, мы злились-злились на бесстыдствующего Сечина, а потом подумали. Ведь сам-то Игорь Иваныч реально не понимает, в чем проблема. Его пресс секретарь (по указанию босса) велел журналистам идти, простите, в жопу с вопросами о квартире. И это наилучшим образом отражает позицию самого Сечина. Сечин не видит проблемы или противоречия в том, что он управляет ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, нашими с вами ресурсами, а при этом живет сам как персидский шейх. У Сечина логика такая «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?

Ведь Миллер-то, глава Газпрома, себе ни в чем не отказывает!

У Миллера квартира не менее солидная — трехэтажный пентхаус 775 м² возле дома правительства.

Если Миллеру надо в Петербург, то и там у него все прекрасно. Квартира в центре 400 м² — целый этаж с мансардой, с которой видно Петропавловскую крепость, Эрмитаж и стрелку Васильевского острова.

Ну и добираться в Питер Миллер будет тоже не на электричках, убегая от контролеров в Бологом. 11 частных самолетов на службе у Газпрома без проблем доставят его в любую точку мира. Миллеру тоже, как и Сечину, это все полагается. Он в начале 90-х носил Путину бумажки на подпись, был его замом в питерской мэрии, поэтому сейчас — будьте добры, несите миллиарды.

Или взять, например, Николая Токарева. Николай Токарев служил в КГБ и работал в Дрезденской резидентуре вместе с Путиным. И как мы уже догадываемся, что это обеспечивает? Правильно, должность главы госкорпорации — Транснефть.

Транснефть — это крупнейшая в мире нефтепроводная компания, она перевозит почти всю российскую нефть. Токарев возглавляет ее больше 10 лет и решительно ничем не отличается от других глав госпораций. У него в Шведском тупике около Тверского бульвара три соседние квартиры суммарной площадью 560м2, стоят примерно миллионов 750.

Дочь буквально в 5 минутах пешком в элитном жилом комплексе «Брюсова 19», в 270-метровой квартире за 600 миллионов рублей.

Ну и дача, куда же без дачи. Вот она. Поселок Акулинино, дом полторы тысячи метров.

На участке размером 5 гектаров еще куча других построек, ну и, конечно, разбиты сады с vip-парником по центру. Все это оформлено на 67-летнюю пенсионерку-жену Токарева. Вот так выглядят только официально оформленные активы чиновника с пожизненным стажем.

А теперь давайте перейдем к гвоздю нашей сегодняшней подборки, соседу Путина по панельке в Дрездене, тоже резиденту КГБ в прошлом — Сергею Викторовичу Чемезову.

В очереди за госкорпорациями Чемезову досталось одно из лучших мест — он управляет госкорпорацией Ростех. Это структура, в которую входит 700 высокотехнологичных компаний, например, Вертолеты России, Калашников, КАМАЗ, АвтоВаз, ВСМПО—АВИСМА, снабжающая титаном Boeing. Даже Национальная иммунобиологическая компания, которая создана для замещения импортных лекарств отечественными аналогами. Все это Чемезов.

А теперь переместимся от этих этих солидных компаний в московский Шведский тупик. В том же самом доме, что у коллеги Токарева, у Чемезова тоже две соседние квартиры. Суммарная площадь 370м2, оформлены на сына и бывшую жену.

С новой женой Екатериной Игнатовой Чемезов переехал совсем недалеко, на Поварскую улицу, там две квартиры общей площадью 645 м2.

У сына Чемезова квартира и не в центре, и поскромнее — 342м2 на Воронцовом поле. Суммарная стоимость этой недвижимости 1 миллиард 600 миллионов рублей.

Ну и дача. Одна у сына на Рублевке, в Жуковке. Почти 700м2. 400 миллионов рублей.

Другая у самого Чемезова в Акулинино, опять же по-соседству с Токаревым, они прямо ни на шаг друг от друга. 140 метров между соседушками. Участок 6 гектаров, хозяйский дом 1600 метров, гостевой дом 500 метров, куча других строений, теряющийся на фоне остального участка теннисный корт.

Спешу вас порадовать и эксклюзивными фото «с земли». Вот посмотрите, какой у главы госкорпорации Ростех двор. Статуи обнаженных женщин, каскадные фонтаны и вот главный фонтан с колоннами и львом. Сразу видно, государственный человек.

Хотя лучше это видно по фотографиям изнутри этого имения. Посмотрите, какой классный рыцарский зал Чемезов себе построил. Гигантские окна, потолки, люстры.

Но больше всего нам нравится, разумеется, трон.

За фотографии спасибо рабочим, которые строили Чемезову эту дачу. Им, очевидно, чемезовский дом тоже очень нравится.

В начале поста мы упомянули, что сегодня будем рассказывать не только о богатствах жуликов-глав госкорпораций, но и о том, что кое-кто поломал к чертям Росреестр. Настало время и для этой истории. Росреестр сломал Чемезов.

Любой из вас, кто закажет сегодня выписку на эту недвижимость в Акулинино, сильно удивится. Ведь вместо настоящего хозяина Чемезова собственником там значится... Российская Федерация!

И мраморная женщина, и каскадные фонтаны, и рыцарский зал — все это официально федеральная собственность.

Догадываетесь уже, в чем фокус? Помните, РосРеестр удалил информацию о недвижимости детей генпрокурора Чайки? Просто заменил их имена на всем известные — ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, над которыми мы тогда все смеялись. И вот подход поменялся.

Новый способ спрятать путинского жулика — это просто удалить его имя из Росстреестра полностью и заменить его на «Российская Федерация», чтобы выглядело как обычная госсобственность. Там нет никаких кодов или пометок типа «для служебного пользования» или что-то такое. Это реально оформлено точно так же, как, например, ГУМ.

Чемезов при этом дачи и квартиры не продавал, он продолжает ими пользоваться и их декларировать, просто теперь невозможно узнать, где именно он живет. И мы бы никогда не узнали, не сохранись у нас старые выписки на эти участки — до того, как Сергея Викторовича закодировали.

Этим жуликам было настолько важно спрятать Чемезова, что они своими действиями буквально сломали Росреестр и вообще систему учета недвижимости. Имя Чемезова удаляли, судя по всему, каким-то сквозным способом. То есть везде, где была запись «Чемезов» раньше, теперь РФ. И благодаря этому у нас теперь есть вот вообще фантастические документы.

Смотрите, Российская Федерация ДАРИТ сыну Чемезова дом на рублевке за 400 миллионов рублей.

Или вот, квартиру в Шведском тупике Российская Федерация передает в собственность другому сыну Чемезова.

Мы-то разобрались и понимаем, что это на самом деле засекреченный папа-Чемезов. Но давайте ориентироваться на официальные документы. Написано «Российская Федерация», значит федеральная собственность, значит будьте добры — отчитывайтесь, когда можно на дачу в Акулинино прийти погулять? Что происходит в рыцарском зале? Когда удобнее подойти и обозреть другие интерьеры? А еще лучше, объясните, пожалуйста, на каком основании Российская Федерации дарит элитную недвижимость детям Чемезова? Это все тянет на уголовную статью — присвоение и растрата госсобственности. Называешься Российской Федерацией, разрушаешь государственные базы данных — будь готов нести ответственность.

А еще эта история, конечно, прекрасна в сегодняшнем информационном контексте. В течение одной недели мы узнаем, что российская власть прилагает НОЛЬ усилий на засекречивание всяких Петровых и Бошировых и трех сотен других ГРУшников. Что «враг» может найти их собственность и имущество, не прилагая никаких серьезных усилий. А вот дворцы друга путина Чемезова — нет. Чемезова спрятали профессионально. Вот такие приоритеты.

Мы уверены, что будет еще много историй про «Сечин купил это, Миллер купил то, Чемезов построил другое». Мы будем удивляться, до какой степени надо было оскотиниться, чтобы выплачивать себе зарплату десятками миллионов долларов в год из государственного бюджета, в котором не хватает денег на пенсии.

И каждый раз, когда вы их будете слышать, пожалуйста, помните. У этих людей нет ни копейки денег, не заплаченных им нами с вами. Все, вообще все, что есть у наших сегодняшних героев, они купили на деньги, которые им достались тем или иным образом из бюджета. Их биографии до боли похожи. Ни дня в бизнесе, ни дня в частном предпринимательстве, никаких навыков и достижений. Просто они когда-то ооочень давно познакомились с Путиным, кто в Дрездене, а кто в питерской мэрии, таскали за ним портфели и бумажки, а теперь… ну, вы сами видите, что теперь.

Они используют Россию уже не только как кошелек, из которого можно взять деньги на очередной дворец, они превратили госинституты и ведомства в свой обслуживающий персонал. Росреестр у них в качестве секретарши на побегушках — сотри имя здесь, поменяй там. Росимущество по их указанию работает фактически как какой-нибудь кипрский юрист-номинал, на которого можно записать что-нибудь особенно секретное.

Но, вы знаете, в этом даже есть какая-то ирония. Ведь по сути все их дворцы, яхты и самолеты действительно правильно было бы оформить в собственность Российской Федерации. С какой-нибудь пометкой типа «временно оккупировано Сечиным, временно занято семьей Чемезова». И благодаря их новой системе шифрования через пару лет пол-Рублевки окажется по документам в федеральной собственности. Тем лучше. В прекрасной России будущего будет меньше волокиты с переоформлением.

Спасибо, что читаете и поддерживаете нас. Распространяйте ролик, подписывайтесь на канал в Ютюбе и поддерживайте нас своими пожертвованиями, если вам нравится, что мы делаем.

Источник: https://navalny.com/p/5972/

Реформаторское

Сегодня ехал в такси с одним поразительным (нет) индивидом. Если коротко, был у человека ларечный бизнес, но Кличко и его молодая команда его ларьки снесли, а чужие - воткнули. В общем-то ситуация хуевая действительно - если его застройка незаконная - то схуяли вместо нее тут же строят другую незаконною. А если другая - законна, то почему не дать ему узаконить свою? Ну, то есть понятно, да? Договорнячок. Все как всегда.

Но знаете, что интересно? Интересно то, что именно возмущает этого человека. А возмущает его невозможность сунуть взятку. Я это не придумываю, я это цитирую. Раньше, вот, при Овоще он знал, куда пойти, чтобы подмазать, а теперь - не подмажешь, только для своих. Жили, говорит, не тужили, все воровали, но дышать давали. А в этот раз бабло взяли, но вопрос не решили - кинули бедняжку (не, мне-то его по-человечески жалко - он не очень-то виноват, что учился делать деньги в такой гнилой системе, да и 13 килобаксов - очень даже деньги).

Я хочу еще раз повторить для адептов реформ за 70 дней, чтобы никто взяток не брал. Бизнес ПРИВЫК работать на взятках. Коррупция - смазка нашего общества, работавшая два с половиной десятилетия (и нет - я ее не защищаю, я вам картину маслом изобразить пытаюсь). И - поверьте - этот бизнес спит, и видит, как бы вернуть Азирова. Потому, что он - великий экономист, и не мешал решать пацанам. Экономика росла, ёпта (правда, почему она перестала расти в 2012м, и начала падать еще в 2013м уже сказать не смог).

Вы думаете, в РФ у чиновников крыша поехала, когда они вещают, что борьба с коррупцией - это угроза национальным интересам? Хера с два. Пост-совок построен на коррупции, пронизан коррупцией, зиждется на коррупции. Тут коррумпированы земля, вода, воздух и огонь. Борьба с коррупцией тут - это борьба с ним самим. А, следовательно, это - угроза для всей пост-советской коррумпированной мета-нации.

И потому ни 70, ни 770 дней реформ тут нихуя не сделают. Грузия после того же Саакашвили радостно покатилась обратно в дремучие дебри порешалова и подмазок. А ведь он - ого-го и эге-ге! Реформатор-Прайм! Барыгоборец! Не то, что наши. Эвона, как в дуинг бизнес Грузию подвинул!

Потому, что 70 дней реформ - ничто без двадцати семи лет вдалбливания этих реформ в подкорку. Да, признаю очевидное: наши нынешние еврореформаторы ни с реформами не спешат, ни с их вдалбливанием. Герои, которых заслуживает этот город, чо уж там. Но всем этим ливарюционерам хотелось бы объяснить на пальцах: большие, быстрые, коренные и необратимые реформы достигаются через большой, долгий и такой же необратимый террор, вплоть до евгеники, когда гопникам запретят плодиться. И я понимаю, что особенно веселые ребята с радостью потрут ладоши - уж они-то этим барыгам покажут! Но их я хочу разочаровать прежде всего - если таковой террор пойдет по сценарию азиатских тигров, то на подвал отъедет не ахметов (и даже не порох и его боты), а эти самые веселые ребята. Потому, что это в википедии Ли Куан Ю друзей сажал. В реальности он сажал, прежде всего, тех, кто не давал стране идти вперед (интересно, а сколько друзей Ли НЕ посадил? Кто-то задавался этим вопросом?). Как, например, пропадали навсегда в Южной Корее излишне левацки настроенные ребята, бредившие "достойным социалистическим будущим". Ну, что поделать - даже в Азии не все готовы пахать по 12 часов в день за миску баланды.

Заместительница Собянина украла у москвичей миллиарды. И выборы

Это расследование для вас должен был записывать Алексей Навальный, но неделю назад его арестовали. Сейчас он отбывает очередные 30 суток ареста. За последний год он провел в спецприемнике 90 суток — это каждый четвертый день.

Но, как вы знаете, работу Фонда борьбы с коррупцией это остановить не может. Поэтому сегодня о новом расследовании вам расскажут Георгий Албуров, Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов. Расследование это касается незаметного и, на первый взгляд, непримечательного коррупционера. Но не дайте ввести себя в заблуждение. Этот человек не только украл у всех москвичей недвижимость на миллиарды рублей. Именно она несет личную ответственность за тот политический кризис, который сейчас происходит в стране. И скоро вы в этом убедитесь.

Наталья Алексеевна Сергунина — первый заместитель мэра Москвы. То есть официально она второй по важности и влиятельности человек в Москве. Да может быть, и первый — Собянин все больше мытьем фасадов и рыбалкой увлечен. Именно Сергунина — главный управленецстолицы. Сейчас она возглавляет аппарат мэра и правительства Москвы, но карьеру она делала в Департаменте имущества. С 2011 по 2018 год она была министром, заместителем Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений. Сегодня она руководитель Аппарата Мэра и его полномочный представитель в Московской городской думе.

При этом Сергунина — самый бедный чиновник московской мэрии. Судя по ее декларации, она живет только на зарплату, а за всю жизнь заработала на скромную трешку на Юго-Западной. Вот в этом простеньком доме, как у всех:

Прямо на сайте Мосгордумы черным по белому написано — она ответственна за все выборы всех уровней в Москве. То есть то, что происходит сейчас с Мосгордумой, — дело ее рук. Схватка с независимыми кандидатами — ее персональная война. И это неудивительно, потому что даже один независимый депутат может лишить Сергунину ее легкой жизни, просто выполняя свою работу — то есть следя за мэрией и контролируя ее расходы. Ведь все свое богатство Сергунина заполучила, наживаясь на городком имуществе.

В собственности у Москвы огромное количество объектов — от старинных особняков и памятников архитектуры до обычных квартир и офисных зданий. Иногда правительство принимает решение, что то или иное здание им больше не нужно. Что выгоднее его продать, чем содержать. Это абсолютно нормально, почему бы и нет?

И тут запускается сложный механизм. Правительство Москвы пишет указ: мол, здание такое-то и такое-то продаем, — чиновники его оценивают, выставляют на торги, размещают объявление. Делается это вот в таких журналах — здесь прямо каждые несколько недель новые списки.

Потенциальные покупатели листают такой журнал, находят, что им нравятся, вносят залог, ну и участвуют в аукционе. Кто больше предложил, того и здание. Мэрия получает от покупателя деньги и складывает их в городской бюджет.

Давайте теперь рассмотрим на конкретном примере. Оценим, как работает механизм на практике. Вот выпуск бюллетеня «Московские торги» за июнь 2016-го года.

Смотрим, например, лот «Серебрянический переулок, дом 15». Это историческое здание начала 20 века. До 2016 года было в собственности города, ну а потом московские чиновники, ответственные за имущество (Сергунина то бишь и ее подчиненные), решают его продать. Победитель аукциона, то есть покупатель — ООО «МЕРКУРИЙ». Цена, предложенная победителем, — 86 млн рублей.

Странновато, конечно, что здание площадью 1312 м2 в самом центре продают по цене элитной трешки. Тем более у здания, безусловно, есть некое культурное и историческое значение. Здесь в начале прошлого года располагалась богадельня Яузского попечительства о бедных. Потом здесь был Симоновский районный суд, тот, который недавно посадил Навального на очередные 30 суток.

Ну а сейчас гостиница Custos.

В том же самом бюллетене «Московские торги» прямо рядом с записью о покупке «Меркурием» этого здания в Серебряническом переулке, можно найти еще две записи про тот же самый «Меркурий». И цены опять смехотворные.

Давайте по очереди разберемся и с ними. Следующий адрес — площадь Тверская застава, дом 2 строение 2. Это площадь Белорусского вокзала.

ООО «Меркурий» купил секцию этого углового здания на фотографии. Площадь 1463 м2. Стоимость покупки 93,5 миллионов рублей. То есть в районе 60 000 рублей за м2. Столько стоит метр жилья в Сыктывкаре, а не в самом проходном месте Москвы (а может, всей России).

В здании теперь располагается такая же гостиница, как и в Серебряническом переулке. Custos.

Ну и третий адрес из того же бюллетеня. «Меркурий» покупает часть здания на Садовой-Самотечной. Опять историческая московская застройка. 610 м2 в центре Москвы за 31 млн руб. Что там располагается, вы, наверное, можете сами догадаться? Гостиница Custos.

Вот еще интересное наблюдение. Торгов и аукциона как такового, считайте, не было. Посмотрите внимательно на сравнение минимальной цены, которую мэрия просила за здания, и той, которую получила.

Во всех случаях цена покупки отличается от минимальной запрошенной мэрией РОВНО на 466 150 рублей. Ни рублем больше или меньше. Почему именно так? Представления не имеем.

Мы, конечно же, не просто так показываем вам все эти фото, рассказываем про аукционы и этот непонятный «Меркурий». Уже, наверное, очевидно, к чему это идет, поэтому давайте не тянуть кота за хвост.

Все эти три здания, собственность Москвы, чиновница Сергунина за бесценок продала своей семье. Не друзьям, не номиналам, не знакомым, а прямо ближайшим родственникам.

И то, как она это сделала, — это почти идеальное преступление. Схема так тщательно спланирована и организована, что раскрыть ее было практически невозможно, если бы не случайное стечение обстоятельств. Но мы смогли и разгадали. Давайте мы покажем вам как.

В первую очередь, нам надо кое с кем познакомиться.

На фотографии выше слева чиновница Наталья Сергунина, а справа — ее младшая сестра Ирина. Ирина — дизайнер интерьеров, творческий человек, никакого серьезного бизнеса у нее нет. Новая фамилия сестры Сергуниной — Сафаниева. Она замужем за Лазарем Тельмитовичем Сафаниевым, вот он.

Пара слов о Лазаре. Основатель обанкротившейся страховой фирмы, ныне — совладелец венчурного фонда Дженом, инвестирующего в технологические стартапы. Мы бы рассказали вам, в какие, но раздел «наши компании» на их сайте пуст.

Зато раздел «МЫ» интересный. Здесь и бывший глава администрации президента Волошин, и советник Натальи Сергуниной по мэрии.

Дальнейший поиск хоть каких-то официальных источников существования господина Сафаниева результатов не дал. Кроме фонда, на него зарегистрированы лишь пара уже не работающих фирм, которые занимались такими важными вещами, как создание мессенджера для чиновников.

А теперь давайте нарисуем схему. Начнем с семьи Сергуниных. От Натальи вниз — имущественно-земельный комплекс Москвы, который она возглавляла. От него стрелки идут к трем историческим особнякам, которые мы показывали выше. Ну и новый владелец особняков ООО «Меркурий» тоже там.

Чтобы разобраться дальше, нам нужно понять, кому принадлежит «Меркурий». Сначала смотрим в российском реестре юрлиц. Видим там офшор FLORESTAR.

Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов. Один из них, UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, специально пишем крупными жирными буквами — его нужно запомнить.

То есть схема выглядит следующим образом.

Вообще-то офшор с Бивиай — считай, тупик, окончено расследование. Одна из худших юрисдикций, найти собственников невозможно. Но не сегодня. Давайте более внимательно посмотрим на мужа сергунинской сестры, Лазаря.

Если гуглить его фотографии, то в основном его можно заметить на всяких еврейских религиозных мероприятиях. Вот он вместе с главным раввином России Берлом Лазаром дарит свиток Торы орловской еврейской общине.

Обратите внимание на задник. Что на нем написано? Церемония внесения свитка Торы. Даритель: Сафаниев Аарон-Элиэзер бен Тельмит.

Кто такой этот Аарон-Элиэзер? Очевидно, что это наш Лазарь. Но почему у него такое странное имя? Скорее всего потому, что люди часто меняют имя при получении израильского паспорта. Более того, не только имя — ФИО целиком. Из этой церемонии мы знаем новое имя нашего Лазаря — Аарон-Элиэзер. Фамилия прежняя — Сафаниев. То есть это какой-то гибрид. Но что если фамилия у него тоже поменялась? Мы решили это проверить и попробовать ее угадать.

На снимках, которые мы показывали, есть еще одна полезная подсказка. Подарок он посвятил своей бабушке и деду. Обращаем внимание на фамилию — Ароновы.

Ну а дальше несложный подбор разных комбинаций имен Ааррон, Элиэзер, Сафаниев, Аронов, и без особого труда мы находим существующего живого человека. С именем Аарон Элиэзер Аронов. И с фирмой. Зарегистрированной на него и... на Ирину Сафаниеву, сестру нашей сегодняшей героини. Бинго.

Позже мы уже совсем заморочились и заказали все документы по этой фирме. И обнаружили совсем однозначное подтверждение:

Имя-то мы его узнали, но какое отношение он имеет к Сергунинской коррупционной схеме? Не хватает одного звена, и именно оно никогда и не должно было быть обнаружено, но мы все же его отыскали.

Забиваем в гугл Аарона Аронова (он же Лазарь). Первая ссылка — он упомянут как бенефициарный собственник лондонской фирмы BALKAN CONSULTING LIMITED.

Это относительно новая штука в английском реестре юридических лиц. Они борются со всякими там номиналами и анонимными офшорами. И требуют (с недавнего времени) раскрывать и собственников, и бенефициаров. Собственниками могут значиться хоть 150 разных офшоров с самых экзотических островов, но бенефициар — это всегда человек. Хочешь иметь фирму в Англии — будь добр, раскрывай имя и фамилию.

И тут смотрите, дальше фокус. Бенефициар английской фирмы, как мы уже видели, — Аарон Аронов (он же Лазарь Сафаниев). А собственники фирмы (то есть владельцы акций) — два офшора — CANDEE INVESTMENTS и… знакомый нам UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED!

Напомним, что это ему через цепочку офшоров и ООО «Меркурий» принадлежат московские особняки, которые мы вам показывали, — купленные на аукционе у города. То есть оба эти офшоры — Лазаря, он их бенефициар. И это означает, что Сергунина, будучи главой имущественного комплекса Москвы, продала столичную собственность мужу своей родной сестры.

Возвращаемся к информационному бюллетеню «Московские торги». Раньше мы вам показали три дома из июньского номера, который ООО «Меркурий», подконтрольный мужу сестры Сергуниной, купил на аукционе, а теперь смотрим июльский. Всего лишь месяц спустя после первой порции зданий схему проворачивают второй раз. Один в один. Вот видим хорошо знакомый нам «Меркурий» покупает здание 2300м2 в Лубянском проезде. Естественно, там гостиница Custos, можно даже не тратить время на догадки.

Стоимость покупки — 136 млн рублей. Снова 60  000 рублей за квадратный метр. Соседние здания продаются по цене 350 тысяч за квадратный метр. И снова историческое здание: в конце 19 века здесь располагался торговый дом Бландовых — крупное молочное предприятие времен Российской империи. Конкретно в этом доме был сырный склад — хранилище для сыра. Теперь здесь хранилище разве что денег Сергуниной.

Следующее здание — Петровский бульвар 9с1. И опять исторический особняк, и опять гостиница Custos. Мэрия Москвы продала это здание общей площадью 800 м2 фирме Лазаря Сафаниева за 45 миллионов рублей.

Искать следующее здание долго не надо — оно соседнее, Петровский бульвар 5с1. Площадь 1500 м2. Тоже принадлежит ООО «Меркурий». За этим домом во дворе стоит еще один — Петровский бульвар 5с2. Его площадь — 650 м2. И — вы уже догадались, к чему мы клоним — этот дом тоже в собственности «Меркурия».

Но откуда оно взялось? Его же нет в нашем журнале. А теперь внимание, неожиданный поворот. Это здание было выменяно у города.

В 2016 году по известной нам схеме ООО «Меркурий» купили помещения общей площадью 1300м2 в доме на Волхонке. Стоимость покупки 72 млн рублей. Мало того, что сумма — курам на смех, так и здание еще было куплено у города в ипотеку. Здесь ничего не построили. Потому что в 2018-м году его официально ВЕРНУЛИ городу и ОБМЕНЯЛИ. На два(!) здания — одно на Петровском бульваре, почти в два раза большей площади, а второе — на Каретном ряду.

Просто представьте себя на месте мэрии. Приходит к вам непонятная офшорная фирма и говорит: «Мы тут это… купили у вас здание два года назад. Хотели бы вернуть и поменять. На два здания в три раза больше. Будьте добры». И мэрия такая: «Без проблем, уважаемые друзья с Британских Виргинских островов! Мы забираем 1300 уже проданных квадратных метров обратно, а взамен вам даем 5000 новых. По рукам!» Это уже даже не абсурд, а форменное издевательство. Сергунина мало того, что продает исторические здания своим родственникам за копейки, они еще и торгуются! Вопросики решают, меняют одно на другое. И все это делается в ущерб городу, в ущерб москвичам.

Но как вы понимаете, это еще не все. В том же июльском номере журнала «Московские торги» находим еще два объявления. Бизнес-центр «Бронная Плаза» на Садовом кольце

и небольшое здание в Замоскоречье были куплены у мэрии по уже известной нам схеме.

Но компания в этот раз не «Меркурий, а «Дита Плаза». Казалось бы, а она откуда взялась?

Смотрим, кому принадлежит «Дита Плаза». Разумеется, там кипрский офшор.

А он в свою очередь кому? Открываем реестр кипрских юридических лиц и видим следующего собственника — офшор с Британских Виргинских Островов — CANDEE INVESTMENTS. Который мы уже упоминали и который принадлежит Лазарю Сафаниеву.

Но у того самого кипрского офшора есть и еще одна российская дочерняя компания — «Альфа Капитал» (уже указано на схеме выше).

Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк. Это просто контора с таким же названием, зарегистрированная и оформленная на некоего Александра Добрынина, 1980-го года рождения со средним образованием.

Что принадлежит ей? А вот что:

Кинотеатр «Октябрь». Не полностью правда, а 40%.

Удивительно, да? Почти все москвичи наверняка ходили сюда, смотрели фильмы, ели попкорн. «Октябрь», безусловно, самый знаменитый кинотеатр Москвы, один из самых крупных тоже. Но никто и никогда почему-то не интересовался, кому он принадлежит. Как-то принято было считать, что он входит в группу компаний «Газпром-медиа» и дело с концом. Это правда, но частично: у них 60%. А вот оставшиеся 40% акций этого кинотеатра всегда были в собственности Москвы. А потом, в 2013 году Департамент городского имущества решил продать эти акции на торгах. Сначала за 700 миллионов рублей — покупателя не нашлось. А потом за 430.

Где никому не известная, не пойми откуда взявшаяся и на кого оформленная фирма «Альфа капитал» взяла полмиллиарда рублей, чтобы купить долю города в главном кинотеатре страны, неясно. Но судя по всему, она и по сей день продолжает ей владеть.

Подведем промежуточные итоги. Мы уже нашли у Сергуниной и ее семьи

Одних только помещений у них 14 000 м2. И напоминаем, все куплено у города по смехотворной цене.

А теперь переходим к следующим объектам. Они находятся в одном из самых узнаваемых мест Москвы.

Если вы вдруг зачем-то решите гуглить Наталью Сергунину (ну вдруг?), то обнаружите любопытную вещь. Несмотря на то, что она почти десять лет занимается московским имуществом, в новостях она фигурирует в основном по одному поводу — ВДНХ. Наталья Сергунина пообещала на ВДНХ то, Наталья Сергунина открыла на ВДНХ это. То фестиваль, то праздник, то новая выставка — такое ощущение, что ВДНХ занимает в ее сердце какое-то особенное место.

Наверное, так и есть. Ведь именно здесь два павильона (Шелкопрядство и Главкондитер) каким-то волшебным образом оказались в распоряжении сестры Натальи, уже знакомой нам Ирины Сафаниевой. Сейчас в павильонах находятся рестораны «Оттепель» и «Московское небо».

В обоих ресторанах посетителей обслуживает одно и то же юридическое лицо — ООО РБП «Ладим-Н».

Аренда павильонов оформлена на этот же «Ладим-Н» и еще на одну фирму — ООО «Таурус».

Ресторанные юрлица неразрывно связаны с теми фирмами, которые выигрывали аукционы мэрии, — «Меркурий» и «Дита Плаза». Одни и те же люди, одни и те же директора меняются местами. Вот пара примеров:

1) Добрынин, фирма которого купила кинотеатр «Октябрь», также был директором и владельцем ООО «Таурус» с рестораном на ВДНХ

2) Чалова, которая была владельцем ресторанного «Ладим-Н», до сегодняшнего дня владеет долей в «Дита-Плаза» (бизнес-центр «Бронная Плаза» и здание в Замоскоречье).

Но гораздо веселее, чем копаться в скучном реестре юридических лиц, вот что.

Посмотрите — это сайт-портфолио дизайнера Ирины Сергуниной-Сафаниевой.

Тут мы видим список ее проектов: видно и ресторан «Оттепель», и «Московское небо».

А вот издание «Россия. Наследие» (под редакцией Александра Беглова, кстати) — там два разворота посвящено творческому гению Ирины Сафаниевой, дизайнеру интерьеров, которая до ресторанов на ВДНХ не проектировала ничего, кроме собственных квартир и квартир своих друзей.

В том же самом портфолио можно найти еще один объект, дизайн которого создала Ирина Сафаниева. Ресторан Wine Time в помещении жилого комплекса «Легенды Цветного».

В этом случае ресторанный бизнес не сложился, Wine Time закрыли. Но само помещение, в котором ресторан располагался, в личной собственности сестры Сергуниной. 326 метров.

Стоимость такого помещения 470 миллионов рублей. Остается загадкой, откуда у на тот момент 32-летней сестры зама Собянина, незамеченной ни в каком бизнесе, полмиллиарда рублей на такую инвестицию. Вопрос.

Или еще один отличный вопрос: откуда у отца сестер Сергуниных, пенсионера и бывшего военного прокурора, 215 млн на покупку 350 метров в башне «Город Столиц» в Сити?

С жилой недвижимостью у семьи Сергуниных все тоже неплохо. Правда, в последнее время он принялись переоформлять ее с себя на своих ближайших друзей и знакомых нам номиналов (на вышеупомянутую Чалову, например). Но нам это не помешает об этой недвижимости рассказать.

Только в 2011 году Сергунины купили 136 метровую квартиру в ЖК Нескучный сад, это 68 миллионов. А за пару месяцев до этого — еще и пентхаус 289м2. Цена 180 млн.

Да и с автопарком у них все хорошо. Два мерседеса у мамы, один у отца, два у сестры и три у мужа сестры. Семья Сергуниных ездит исключительно на мерседесах, машин другой марки мы у них не нашли.

Но самое дорогое они прячут за границей. Судя по отчетности английской фирмы Лазаря Сафаниева, он является собственником некоего материального актива, недвижимости стоимостью 10,5 миллионов фунтов. Или 826 миллионов рублей.

Что именно это и где находится, мы, к сожалению, не смогли найти. Если вы вдруг в курсе, то знаете, что делать, — пишите.

Ну и конечно, какой московский чиновник без европейской недвижимости? У Cергуниных она тоже есть и нашлась очень просто. Мы уже упоминали фирму Лазаря и Ирины Сафаниевых, она, кстати, в Австрии. В документах указан юридический адрес — Gregor-Mendel-Straße 34, Вена.

Мы сразу решили посмотреть, что же там. А там... купленный в 2015 году частный дом. Площадь около 700м2. Стоимость — 2 миллиона евро (до ремонта и реконструкции).

Помимо этого дома, у Cергуниных в Вене есть еще пара мест, в которых надо побывать. Кроме компании, которая владеет домом за 2 миллиона евро, есть еще одна компания, называется Lazar Multimedia Technology.

Через эту фирму Сергунины-Сафаниевы владеют «интерактивным детским шоу „Алиса в Стране Чудес“» в одном из торговых центров Вены. Это что-то типа парка развлечений для детей. Там же открывается ресторан Happy Rabbit.

Вот сайт этого шоу, забавно, что даже отзывы скопированы с московского аналога. Кстати, за ведение страницы «Алисы» на фейсбуке отвечают те же люди, что ведут в интернете страницы сергунинских ресторанов на ВНДХ — «Московское небо» и «Оттепель».

Итак, подведем итоги.

Нагло врет, бессовестно ворует, держит нас за идиотов. В начале этого предложения можно оставить пустое место и просто подставлять фамилии. Путин, Собянин, Володин, Горбунов, Метельский… теперь вот Сергунина.

Молодая женщина, которой доверили управлять нашим городом, нашим имуществом, стащила его у нас настолько же банально и нагло, как и все эти остальные заслуженные московские жулики. Рассказывает нам про какие-то ярмарки, фестивали, а у самой родственники на Британских виргинских островах открывают офшоры, чтобы скупать московскую собственность за бесценок. Поёт хвалебные песни Собянину, а на сестру, на отца просто ВАЛЯТСЯ квадратные квадратные метры в Сити, в Цветном, пентхаусы, мерседесы и дома в Австрии.

Всего на семью Натальи Сергуниной свалилось имущества суммарной стоимостью 6,5 миллиардов рублей.

А теперь она украла у нас и выборы. Десяток тысяч квадратных метров исторических особняков, нечестными путями доставшихся семье Сергуниных, может вернуть городу любой независимый суд. Австрийскую недвижимость, купленную на необъяснимые доходы, когда-нибудь арестуют. А за выборы, за свободу, за возможность видеть в бюллетене не жуликов-единороссов, а нормальных людей — за это нам придется побороться. Именно это делают кандидаты, именно это делают десятки тысяч людей на митингах, это делаем и мы своими расследованиями.

Вы тоже можете внести свой вклад. Это очень просто.

В этом году выборы пройдут не только в Москве, а еще более чем в 20 регионах. И мы должны сделать все, чтобы разрушить монополию Единой России в них. Умное голосование — наша стратегия на этих выборах. Мы, избиратели, должны объединиться и проголосовать за кандидата, который имеет максимальные шансы победить единоросса. За кого? Регистрируйтесь на сайте, по вашему адресу мы определим ваш избирательный участок и в сентябре пришлем вам имя кандидата, который с максимальной вероятностью победит единоросса. Вам нужно будет прийти на участок и оставить свой голос за него. Объединившись, мы сможем отомстить Единой России и вышвырнуть ее из нагретых депутатских кресел.

Ну а если вы в Москве, следите за независимыми кандидатами. Сейчас на свободе осталась только Любовь Соболь, и она призывает всех на митинг 3 августа. Вот группа в ФБ, вот группа в ВК. Присоединяйтесь.

P.S. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас.

Источник: https://navalny.com/p/6185/

Панамский архив: как один аноним и 400 журналистов изменили мир

Толчок для международного расследования дали журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung - Фредерик и Бастиан Обермайер, Ванесса Вормер и Вольфанг Яшенски. Неизвестный передал им документы из базы данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Документы поступали несколькими траншами. В итоге в руках немецких журналистов оказался невероятный объем информации -  2,6 терабайта (11,5 миллиона файлов). В качестве сравнения: объем нашумевшей утечки WikiLeaks составлял всего 1,7 гигабайта - в тысячи раз меньше.

Поскольку немецкие журналисты не могли сами обработать такой объем информации, они обратились к международному консорциуму журналистов ICIJ, который объединяет журналистов-расследователей со всего мира. 

Документы Mossack Fonseca рассказывают о работе компаний с 1970 года до весны 2016-го. Речь идет об офшорных схемах, позволяющих скрывать от налогообложения собственность и миллиарды долларов. В списке заинтересованных лиц - действующие и бывшие главы государств, политики, высокопоставленные чиновники и знаменитости. И хотя не всегда дело в махинациях (инструмент оффшорных компаний может использоваться вполне легально), некоторые из расследований журналистов свидетельствуют о том, что высокопоставленные чиновники в той или иной стране могли пытаться скрыть свои реальные доходы или избежать уплаты налогов.

Больше информации можно найти здесь

 http://news.liga.net/articles/politics/9946964-panamskiy_arkhiv_kak_odin_anonim_i_400_zhurnalistov_izmenili_mir.htm