Результаты поиска по запросу «

деньги на благоустройство москвы

»
Запрос:
Создатель поста:
Теги (через запятую):



деньги Эстония новости ...политика 

"Семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank

Члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), предположительно, были замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank. Об этом сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на отчет неизвестного лица, отправленный руководству банка в Копенгагене еще в декабре 2013 года.

В документе говорилось, что мошенническая схема использовалась в эстонском подразделении банка. Летом 2013 года его руководству "стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям".

В частности, компания сообщила о невероятно низких показателях товарооборота и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные потоки больших сумм, проходивших через ее банковские счета.

Согласно докладу разоблачителя, компания также совершала "подозрительные платежи", и подразделение не располагало достаточной информацией о том, "кем были конечные владельцы".

Подразделение банка начало в отношении Lantana Trade LLP расследование. Также оно приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia.

Согласно докладу разоблачителя, "по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ".

Berlingske решила проверить эту информацию и связалась с несколькими осведомленными источниками. Из их слов следовало, что указанная информация относится к "определенному кругу лиц, в числе которых бизнесмен и политик Игорь Путин, который является двоюродным братом российского президента, и люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ".

Позднее в том же году в эстонском подразделении обнаружили явную взаимосвязь между компаниями в составе группы Lantana и "Промсбербанком", рассказал один из источников Berlingske, бывший сотрудник Danske Bank Estonia.

"Danske Bank Estonia немедленно связался с российскими представителями Lantana, чтобы навести справки о личностях владельцев, но, согласно нескольким источникам, этот запрос не дал положительных результатов", - пишут журналисты, отмечая, что сотрудники банка начали получать угрозы.

Вскоре после этого Danske Bank Estonia решил закрыть счета Lantana и двух десятков ассоциированных компаний, говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Так, британская The Guardian пишет, что наводку о связи Lantana с "Промсбербанком" эстонские менеджеры Danske Bank получили из России. "Топ-менеджеры "Промсбербанка" были представителями Lantana", - уточняется в статье.

Одним из членов правления "Промсбербанка", пишет The Guardian, был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером - банкир Александр Григорьев, который, по данным OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в "крупномасштабном мошенничестве". Сейчас Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме.

"Промсбербанк" рухнул в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей", - напоминается в статье. Счет Lantana в Danske Bank, открытый в конце 2012 года, действовал в течение 11 месяцев. По данным издания, размер ежедневных транзакций насчитывал миллионы евро. Впрочем, общий масштаб мошенничества пока неизвестен. По словам следователя Бурке Файлса, который занимается международными финансовыми расследованиями, он мог достигать в целом 2,2-3,3 млрд долларов.

Автор статьи напоминает, что все трое россиян "были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011 - 2015 годах его московский филиал занимался "зеркальными сделками". Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые "покупали" и "продавали" одинаковые объемы ценных бумаг.

Григорьев, предположительно, создал еще одну схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". "С 2010-го по 2015 год из Москвы в западные банки было выведено не менее 20 млрд долларов. Деньги шли через Молдавию и Латвию. Игорь Путин находился в правлении причастного к мошенничеству банка - "Русского земельного банка", - говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Источник: http://www.newsru.com/world/27feb2018/putinbank.html
политика,политические новости, шутки и мемы,приколы про деньги,Эстония,страны,новости
Развернуть

Москва Россия прорыв ...политика 

По Москве не проехать В 2020 году Москва вышла на первое место в мире по уровню пробок Уровень пробок (%) Рейтинг Москва РОССИЯ Мумбай индия Богота КОЛУМБИЯ Манила ФИЛИППИНЫ 4 Стамбул ТУРЦИЯ 51 5 Киев УКРАИНА 7 Новосибирск РОССИЯ 9 Одесса УКРАИНА 11 Санкт-Петербург РОССИЯ
Развернуть

Соловьев услада для ушей Вторжение в Украину 2022 песочница политоты ракетный крейсер "Москва" видео ...политика 

Соловьев устроил "показательную порку" военным рф из-за гибели крейсера

Развернуть

Москва Россия ...политота 

Топ-5 субъектов РФ по расходам бюджета 2020 год 3,15 0,73 0,67 249,7 135,2 Расходы регионов Всего, трлн рублей На душу населения, тыс. рублей 0,29 51,8 Москва Санкт-Петербург Московская область Свердловская область Краснодарский край Источник: журнал
Развернуть

Вторжение в Украину 2022 песочница политоты крейсер русский военный корабль иди нахуй байрактар ракетный крейсер "Москва" ...политика 

Появились кадры того, как украинский Байрактар отвлекал российских моряков на крейсере «Москва»,Вторжение в Украину 2022,политика,политические новости, шутки и мемы,песочница политоты,крейсер,русский военный корабль иди нахуй,байрактар,ракетный крейсер "Москва"
Развернуть

23 января митинг. телtграм канал "Москва" протест Митинг ...политика 

СК возбудили четыре уголовных дела по итогам вчерашнего митинга в Москве



• Дела завели по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

• Поводом для дел стали несколько инцидентов: бойцу ОМОНа распылили перцовый баллончик в лицо, а его коллегу избили, наехали на автомобиле на полицейского и разбили машину с номерами АМР.

• По отношению к полиции информация об уголовных делах отсутствует.
Развернуть

видео Навальный путин деньги ...политика 

Навальный vs Путин. Различие в деньгах


Развернуть

песочница политоты Вторжение в Украину 2022 парад 9 мая путин ракетный крейсер "Москва" ...политика 

песочница политоты,политика,политические новости, шутки и мемы,Вторжение в Украину 2022,парад 9 мая,путин,ракетный крейсер "Москва"
Развернуть

русский военный корабль иди нахуй Old School Combat Вторжение в Украину 2022 песочница политоты ракетный крейсер "Москва" ...политика 

Уже официально подтверждено - утонул
https://lenta.ru/news/2022/04/14/creyser/

Развернуть

герб Москвы шакалы ...политота 

герб Москвы,шакалы,политота,Приколы про политику и политиков


Развернуть
В этом разделе мы собираем самые смешные приколы (комиксы и картинки) по теме деньги на благоустройство москвы (+1000 картинок)