всегда путин виноват

Оно боится!

Путине не либерал и строит СССР 3.14.

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».

Источник: https://theins.ru/news/157298

Архивы открой, призыватель!

Искусственный интеллект Алисы от "Яндекса" успешно развивается и познаёт мир

Сделал прививку и нечего бояться

Байден выступил с речью по поводу конфликта России с Украиной

Основные тезисы выступления Президента США:

-Киев пытаются спровоцировать в Донбассе.

-Байден обвинил «Л/ДНР» в нарушении прекращения огня и заявил, что доказательств того, что Украина готовит атаку, нет.

-США все еще считают, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни.

-У нас есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев — Байден.

-США намерены ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, но Кремлю не поздно вернуться за стол переговоров.

-Россия ложно обвинила Украину в обстреле детского сада.

-США не отправят войска воевать в Украину в случае эскалации конфликта.

-Военные действия перед встречей Лаврова и Блинкена захлопнут дверь дипломатии.

-Путин уже принял решение напасть на Украину.