Глава Danske Bank увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России
Томас Борген продолжит исполнять обязанности генерального директора до того, как ему найдут замену
Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил, что покинет Danske Bank после того, как ему найдут замену. Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания денег из России и бывшего СССР в эстонском представительстве банка.
"Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку", - говорится в заявлении Боргена.
Как сообщили в банке, внутреннее расследование показало, что Борген не нарушал своих обязательств перед Danske Bank. Он продолжит исполнять обязанности генерального директора, пока ему не найдут замену. В банке не уточняют, сколько это может занять времени.
На открытии торгов в среду акции банка упали больше чем на 6%.
Претензии к Danske Bank
В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.
После этого два года подряд Danske Bank переживал череду проверок и претензий. Он начал закрывать подозрительные счета в эстонском филиале, а в 2015 году полностью закрыл все счета нерезидентов.
В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, рассказал новые подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.
В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.
В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.
Теперь руководству Danske Bank необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал, писала газета.
Знакомый с расследованием человек говорил Financial Times: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".
По данным ПАСМИ, руководитель войск национальной гвардии уже вторую неделю никого не принимает, находясь в расстроенном состоянии, не сочетаемом с публичными появлениями. Дверь в кабинет Золотова закрыта, в том числе, для его заместителей. Уже затянут ряд решений по темам, которые должны быть согласованы с президентом.
"Российская контрактная система поражает воображение масштабами. По итогам проведения процедур отбора заказчики заключили в 2016 году около 3,5 млн. государственных контрактов на общую сумму более 5,5 трлн. рублей и с совокупным разнообразием ассортиментного состава около 12 млн. товарных позиций. Грандиозны объемы закупок отдельных юридических лиц. В этом сегменте контрактной системы в 2016 году были разыграны 1,5 миллионов лотов на общую сумму около 26 трлн. рублей" Центр Стратегических Инициатив
"Начальник Контрольного управления при президенте Константин Чуйченко, выступая с докладом, заявил, что "экономический эффект от очищения порочных закупок, по самым консервативным оценкам, может превысить 1 триллион рублей". На это Медведев заметил: "Это что означает, если выражаться простым русским языком: то есть, объем воровства можно снизить на триллион рублей".
По словам Чуйченко, в системе госзакупок работают примерно 260 подрядчиков и поставщиков, которые ежегодно заключают более 10 миллионов контрактов на сумму 5 триллионов рублей".
То есть:
1. Совокупные госзакупки в 2016 году составили 31 триллион рублей.
2. Согласно докладу Контрольного управления при президенте РФ разворовывается 20% отпускаемых на федеральный госзаказ средств
3. В сфере не федерального госзаказа (регионы, госкомпании, ФГУПы и пр.) с казнокрадством дело вряд ли обстоит лучше - скорее даже хуже.
4. Плюс к тому что бы украсть у госбюджета деньги зачастую надо потратить впустую, без всякой пользы для страны, сравнимую сумму (вспомните олимпийскую ж/д дорогу за 200 млрд. рублей, которая теперь простаивает).
5. Таким образом мы можем с полным основанием считать что раскрадывается 20% от совокупного госзаказа - т.е. 6 триллионов рублей ежегодно.
6. Что такое 6 триллионов рублей? Это:
- 6трлн./110млн. взрослых россиян = 54000руб. на каждого или 108 000 в год на семью. Т.е. если бы не коррупция, государство могло бы- как на Аляске - ежегодно выплачивать каждому взрослому россиянину $900.
- Если бы не коррупция, государство могло бы отменить НДФЛ - и еще бы 2 трлн. в год у бюджета оставалось.
- Если бы не коррупция государство каждый год могло бы бесплатно выдавать россиянам 3 млн. пятидесятиметровых двухкомнатных квартир. Т.е. если бы не коррупция, то всего за 8 лет все нуждающиеся россияне (46млн. человек, 23 млн. семей) были обеспечены бесплатным жильем.
- Если бы не коррупция, государство каждый год могло бы строить 60 000 км. асфальтированных дорог и за 9 лет удвоить дорожный фонд страны
- Если бы не коррупция государство могло бы за 1 президентский срок:
решить вопрос нищеты, посредством выдачи продуктовы карточек на 5000/месяц вытащив из нее 25 миллионов россиян с доходами ниже прожиточного минимума + выдать бесплатно более 6,5 миллионов двухкомнатных квартир + построить 180 000 км асфальтовых дорог
Король-рыбак. Расследование о том, как Дмитрий Медведев обзавелся секретным островом для рыбной ловли
Как Брежнев
Резиденцию в Камызякском районе Астраханской области в народе иногда называют «путинской». На одном из любительских видео в YouTube рыбаки объясняют заплывшим туристам: хочешь поймать жереха — езжай на «путинскую» и вставай напротив егерского дома. Жерех в окрестностях базы ловится лучше всего.
Резиденция площадью 27 гектаров — она состоит из двух островов: основной на 15 гектаров и хозяйственный на 12 гектаров, которая, как покажет дальнейшее расследование, принадлежит вовсе не Владимиру Путину, расположена близ села Гандурино, в 70 километрах от Астрахани, и стоит на знаменитых астраханских раскатах (мелководных заливах с маленькими островками и узкими протоками-ериками) в окружении лотосовых полей. «Путинская» занимает целый остров с романтическим названием Гористый. Места здесь — рай для любителей порыбачить. Богатую рыбой Астраханскую область для отдыха выбирала еще партийная номенклатура. Один из егерей в разговоре с корреспондентом «Проекта» утверждал, что раньше на Гористом была дача Брежнева, и тот часто приезжал туда на охоту и рыбалку.
«Говорят, что рыбалка — вторая охота. В конце августа 1969 г. Шелест отдыхал в Крыму, ему позвонил Брежнев, отдыхавший в Сочи, и пригласил вместе поохотиться и порыбачить в Астрахани. Вместе с ним туда прилетели Подгорный, А. Н. Косыгин, министр обороны А. А. Гречко. Из Астрахани они отправились вертолетами в дельту Волги, где жили в охотничьих домиках, охотились на гусей и рыбачили, поймали несколько осетров.
Выдержка из статьи об архивных снимках «Фидель Кастро убил оленя, двух козлов и кабана…» Фото yalta.citifox.ru, Владимир Мусаэльян
«Путинская»
Шикарную резиденцию в 2012 году заметили местные СМИ. Одно из крупных астраханских интернет-изданий после публикации о даче в 2012 году получило от своего владельца приказ удалить заметку, рассказал «Проекту» один из сотрудников. В кэше «Яндекса» до сих пор можно найти ссылку на эту публикацию, однако сама страница сайта пуста — в статье, которую перепечатали другие региональные СМИ, ее называют турбазой «Лотос» и тоже предполагают, что обитателем объекта должен был стать Путин.
— Когда два года назад началась реконструкция базы «Лотос», конкурс не проводили, — неохотно рассказывает еще один собеседник. […] Вся работа оплачивается наличными — из чемодана. Все согласования через телефон. Если появлялась проверка, им давали московский номер, где страждущим быстро объясняли, «кто строит и для кого». Ходят слухи, что из-за этой базы вскоре доступ обычным людям в Гандуринский банк может быть перекрыт. В качестве все объясняющего фактора охотники, округляя глаза и утыкая указательный палец в небо, произносят: «База-то — ПУТИНСКАЯ!»…
Выдержка из публикации ИД «Каспий»
Однако с того момента, как база начала работу, в сети стали появляться сообщения о том, что на «Лотос» ездит тогдашний премьер-министр. Следы этого тоже можно обнаружить в интернете — в частности в водительских пабликах во ВКонтакте →
Чтобы убедиться в том, что рассказы про Путина и Медведева не просто слухи, которые часто циркулируют в российской провинции, корреспондент «Проекта» позвонил в «Лотос», пытаясь забронировать дачу для рыбалки. В компании ответили: дача принадлежит «кому надо и не для простых людей», ни за какие деньги там остановиться нельзя. Теперь нам стало по-настоящему интересно.
В позе лотоса
В 2002 году, согласно данным Google Earth (это самая ранняя фотография участка в программе), Гористый еще не разделен на две части, но на карте видно одно большое главное здание и много небольших строений.
На одном из туристических сайтов сохранилось описание базы, которая в 2008 году еще работала для обычных туристов, у базы был указан такой же адрес, как и у нынешней компании «Лотос Проект», которая выкупит землю в 2010 году,: база отдыха называлась «Лотос» и тогда состояла из плавучей гостиницы, коттеджа и охотничьих домиков на 48 мест. В единственном отзыве, который датирован 2008 годом, сказано, что это база «для настоящих мужчин», «дорого, но как у хорошей бабушки на даче»:
Спокойно, вольготно, уютно, вкусно и в достаточной доле комфортно. Очень надежно, на остров «чужой» не причалит незамеченным, коллектив постоянный, проживает на острове, все наперечет, очень дорожат своей работой. <…….> Снилась мне уже эта база. Хочу с мужем туда съездить. С июля до моего пребывания цвели лотосы. Это чудо.
Галина Че, 2008 год
В 2013 году остров уже имеет две части: техническую, для персонала, со старым зданием и пирсом, и новую — с восемью гостевыми домами, вертолетной площадкой, с главным домом, ресторанным комплексом и причалом. Активное строительство началось в 2010 году: тогда участок острова Гористый сменил статус с земель сельхозназначения на особо охраняемую территорию и был передан компании «Лотос Проект», которая обязалась соблюдать режим водно-болотного угодья и государственного биосферного заповедника «Астраханский». Кроме заповедника территория резиденции может относиться и к пограничной зоне: согласно приказу ФСБ от 2006 года, пограничная зона с Казахстаном установлена как раз в пределах Камызякского района.
Самое удивительное, что с 2011 года объект в российской пограничной зоне принадлежит офшорам. В последние несколько лет «Лотос Проект» через цепочку юрлиц принадлежит зарегистрированной на острове Мэн компании White Peak Investments (OM) PCC Limited. Это компания множеством нитей связана с видным российским олигархом Алишером Усмановым.
Менеджментом базы на месте занимаются сплошь очень влиятельные астраханцы, связанные с администрацией области и спецслужбами. Генеральным директором «Лотос Проекта» числится Владимир Ланцман — депутат астраханской Думы. В 2016 году он избрался от «Единой России» под лозунгом «Богатства Волги в наших руках».
Баннер кампании «Единой России»
В официальной биографии Ланцмана указано, что он работает еще и зампредом правления астраханского Облрыболовпотребсоюза. Отец Владимира, Лазарь Ланцман, бывший депутат и председатель совета астраханского Рыболовпотребсоюза, начинавший в нем в восьмидесятых шофером-продавцом. В 2020-м Ланцман-старший — бизнесмен, совладелец рынков и торговых комплексов. Его семью называют бизнес-элитой Астраханской области: «В советские годы Ланцман-старший был фактически главным в регионе по рыбе. Директорами таких мест простых людей не делают» — описывает его собеседник, близкий к руководству области.
Ланцман-младший указан совладельцем еще одной фирмы с похожим названием — «АСТ ЛОТОС», зарегистрированной по соседству с резиденцией в Камызякском районе. В совладельцах, помимо Ланцмана, — Владислав Брынцев, а руководителем значится Ремир Мухаррямов. Брынцев — предположительно зять бывшего губернатора Астраханской области Александра Жилкина — он женат на Ирине Брынцевой, то же имя носит дочь экс-губернатора. Брынцева — тоже депутат астраханской Думы от «Единой России». Мухаррямов — президент федерации мини-футбола Астраханской области. В Instagram его бывшей девушки Ольги Бурдоновой «Проект» нашел пост от 3 января этого года, где она рассказывает о своем партнере интересные детали. «Проект» обращает внимание, что, судя по посту Бурдоновой, она находится в коммерческом конфликте с Мухаррямовым.
Бурдонова говорит, что Мухаррямов — тоже зампред Облрыболовпотребсоюза и стал им благодаря своей основной работе в ФСБ, с которой его отправили курировать стройку «резиденции Путина» в Камызякском районе. По словам Бурдоновой, которая в разговоре с «Проектом» подтвердила, что именно она писала тот пост, она встречалась с Мухаррямовым во время строительства резиденции и даже ездила на стройку. Он неоднократно рассказывал девушке, что работает в ФСБ и присматривает за базой — чтобы там не воровали. Все астраханские руководители «Лотоса» отказались от комментариев для этой статьи.
Бизнес по-чиновничьи
Вскоре выяснилось, что на «дачников» обижены не только бывшие возлюбленные, но и рабочие, строившие объект. Так, «Проект» обнаружил строительного мастера, работавшего на возведении дачи, который рассказал, как и для кого та строилась. Константин Петрусенко из Красноярска на камызякской даче работал мастером участка — отвечал за прокладку инженерных сетей. Его контракт длился несколько сезонов, работая на объекте, он общался и с представителями заказчика, и с подрядчиками.
Куратором стройки, рассказывает строитель, был бывший одноклассник Медведева, президент федерации гребли России Евгений Архипов, который не раз приезжал на объект и контролировал процесс.
Строительные работы выполняли несколько компаний: в их числе красноярская фирма «Успех» и печально известное НПО «Мостовик» из Омска — эта компания прогорела на строительстве объектов сочинской олимпиады. На сайте «Успеха» в разделе «Примеры работ» действительно можно найти фото, похожие на астраханскую резиденцию, и еще несколько элитных деревянных домов, в которых Петрусенко опознает резиденцию губернатора Красноярска Александра Усса в Акулинино и еще одну его резиденцию в поселке Сосны — об этих объектах писал красноярский штаб ФБК, Петрусенко утверждает, что участвовал в строительстве. Петрусенко связывает «Успех» с Уссом, хотя на самом деле фирма до последнего времени принадлежала бизнесмену Вячеславу Кантемирову, юридически компании не существует с 2019 года, указанные на сайте телефоны недоступны.
В базе Арбитражного суда Астраханской области можно найти иск, который дает шанс примерно оценить стоимость строительства дачи под Астраханью. Дело в том, что в омский суд с иском к «Мостовику» обратилась та самая компания «Лотос Проект» — с претензией на сумму 1 млрд 978 млн рублей ($64,2 млн по среднему курсу сентября 2010 года). Суд в итоге признал законность требований к «Мостовику» на 700 млн рублей.
Из-за банкротства «Мостовика» Петрусенко до сих пор не может получить свои деньги. По его словам, когда в 2018 году он стал требовать плату, неизвестные сожгли его производственный цех — об этом пожаре Петрусенко писал в своем Facebook, хотя красноярские следственные органы отказались рассматривать версию поджога ×.
Пирс в виде рыбки
Петрусенко подробно рассказал об устройстве базы и показал ее фотографии.
«На базе выстроены и закольцованы километры дорожек из листвяжной „вельветки“, чтобы можно было удобно бегать по кругам. Есть бассейн на 50 метров, тренажерный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня „семи народов мира“ с полным набором техники, вплоть до самой эксклюзивной, кинотеатр 5d и восемь домов для гостей попроще», — описывает ее Петрусенко.
«Дизайнерские светильники… На медных тазиках, покрытых патиной по 14 тыс. рублей, держатель для туалетной бумаги за 5 тыс. рублей, золотых унитазов не было, но тропический душ диаметром в один метр был. Все итальянское, испанское, французское, никакого Китая», — рассказывает мастер.
Все на стройке делалось под рост Медведева, утверждает строитель: «Иногда доходило до смешного. Мастера крутили у виска, когда им выдавали критерии: «ну кто в таком умывальнике умываться-то будет? Ну какие 650 сантиметров? Ну 800 же быть должно!», говорит Петрусенко, имея в виду небольшой рост премьера, официальных данных о росте Медведева нет.
У воды был построен пирс в виде рыбки, обшитый красноярской лиственницей, террасной доской, но пару лет назад он сгорел при пожаре, знает Петрусенко.
Коровам нельзя гадить
Увлеченные рассказом строителя, мы поехали в Гандурино — взглянуть на дачу вживую.
Для местных жителей соседство с бывшим премьером — не новость. Они рассказали «Проекту», что Медведев приезжает на базу два-три раза в год, прилетает на вертолете. Рыбаки, несмотря на особый статус места, постоянноловят рыбу в окрестностях базы: на видео 2014 года видно, как туристы опасаются, что за плавание около резиденции их могут арестовать, но в комментариях знатоки мест пишут: «Не арестуют, когда хозяина нет, можно прям рядом ловить».
При въезде в село надо пересечь ерики (протоки) Днищево и Воровской
Акваторию около острова курируют пограничники. Местные рыбаки, катая корреспондента «Проекта» вокруг резиденции на лодке, предупреждают, что по возвращении к берегу нас может встретить наряд полиции. Но обошлось. Местные понтонщики рассказывают, что видели Медведева в «рыбацком кортеже» (несколько лодок с рыбаками) и называют его «добрым мужиком»: притормозил свои катера, чтобы волной не снесло кулиски (маленькие лодки) местных. На базе бывает и жена Медведева Светлана, любящая проверять помещения на чистоту, говорят местные, некоторые из которых работают на даче.
О прибытии вип-гостя на дачу гандуринцы узнают сразу — из-за усиления мер охраны в окрестностях. От деревенских даже требуют не выпускать коров из хлевов, чтобы «не бродили и не гадили», рассказал «Проекту» один из жителей близлежащего села Гандурино. «Когда он приезжает, тут под каждым кустом по менту сидит», — говорит один из местных жителей.
В последний раз гость приезжал на дачу осенью 2019 года, вспоминают местные жители. Даты, названные рыбаками, совпадают с официальным визитом Медведева в Астрахань 30 августа: тогда бывший премьер приезжал на открытие Всероссийского театрального марафона и заодно проводил совещание по развитию водохозяйственного комплекса на Волге, предложив ужесточить штрафы за сброс стоков в водоемы. Если изучить график бывшего премьера, он действительно часто бывает в Астрахани даже с официальными визитами. Например, здесь они рыбачили с Путиным в августе 2011 года, перед так называемой рокировкой, — вернувшись в Москву, Медведев предложит премьеру Путину снова избираться в президенты. После той рыбалки Медведев официально бывал в Астраханской области как минимум пять раз, по данным сайтов правительства и Кремля.
Дмитрий Медведев во время визита в Астраханскую область в 2011 году. Источник сайт Кремля
Медведеву вообще нравится Волга — он провел на этой реке отпуск в 2008 году и с тех пор влюбился в том числе и в волжскую рыбалку, говорит знакомый с премьером экс-чиновник. Он любит рыбачить, «хотя в разумных пределах», описывает Медведева знающий его человек. Другой знающий его чиновник вспомнил, что в октябре 2019 года, когда Медведев был в командировке на Кубе, то даже задержался там на несколько дней, чтобы порыбачить близ города Варадеро.
В селе Гандурино, ближайшем к даче Медведева, особой работы нет — люди занимаются рыбным промыслом или принимают на постой туристов. За одну ночь в сезон берут 600 рублей с человека, а не в сезон туда никто и не едет.
Взятки. Дворцы. Самолеты. За что продали народ Татарстана
Каждый, кто бывал в Казани, согласится: прекрасный город. Все ухожено, благоустроено, развитая инфраструктура. Красота, да и только.
Но на самом деле, все это только фасад, за которым скрывается огромная зияющая дыра. Под внешним благополучием столицы лежат чудовищные людоедские порядки. Жителей Татарстана обманули и обворовали, и люди, захватившие здесь власть, держатся за нее так крепко, что готовы на все, лишь бы ее сохранить.
Устраивайтесь поудобнее: то, что мы вам сейчас покажем, шокирует даже нас.
Татарстан — это место, где образовался настоящий султанат, ханство, царство — можно называть как угодно, но суть не меняется. 30(!) лет (то есть дольше, чем даже Путин и Лукашенко) у власти находится один клан, члены которого ценой благополучия собственного народа стали богатейшими людьми страны, а может, и мира. Чтобы понять, как это произошло, мы с вами отправляемся в прошлое.
«Берите суверенитета столько, сколько сможете переварить,» — эту фразу Бориса Ельцина, произнесенную в Казани, знает и помнит, наверное, каждый россиянин старше 30. Ельцин сказал эти слова в 1990 году. Таким образом будущий первый президент новой постсоветской России пытался сохранить разрушающуюся страну, остановить «парад суверенитетов». Московская власть шла на беспрецедентные меры, чтобы успокоить «бунтующие» регионы и, в первую очередь, Татарстан. Берите, что хотите, будьте настолько независимы, насколько можете, — но только не выходите из состава России.
Татарстан хотел суверенитета и боролся за него. Символом и локомотивом этой борьбы стал местный чиновник от сельского хозяйства, секретарь обкома КПСС, будущий президент и «бабай» (то есть «дедушка») Татарстана — Минтимер Шаймиев.
Посмотрите на первые полосы местных газет в 1991-м году:
Сурс на полный текст расследования, столь большой, что в реактор не лезе
