СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей, поступившим из МВД России, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).
По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации.
Следствием принимаются все необходимые меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию.
Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.
Официальный представитель СК России С. Петренко
Вейт! Оу щит...
Разумеется, нелепая и незаконная, в стране где за малейших чих в сторону от 115-ФЗ о противодействии отмыванию блокируются миллионы физических и юридических лиц ежегодно (потом разблокируются с извинениями, и снова блокируются), говорить о каком-то отмывании в фонде который под колпаком и каждый рубль которого разглядывается под микроскопом последние лет восемь... ну, какбэ, бред.
Так и с ФБК, будут годами эту тему туда сюда гонять