сдать деньги на носки

Глава Danske Bank увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил, что покинет Danske Bank после того, как ему найдут замену. Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания денег из России и бывшего СССР в эстонском представительстве банка.

"Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку", - говорится в заявлении Боргена.

Как сообщили в банке, внутреннее расследование показало, что Борген не нарушал своих обязательств перед Danske Bank. Он продолжит исполнять обязанности генерального директора, пока ему не найдут замену. В банке не уточняют, сколько это может занять времени.

На открытии торгов в среду акции банка упали больше чем на 6%.

Претензии к Danske Bank

В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.

После этого два года подряд Danske Bank переживал череду проверок и претензий. Он начал закрывать подозрительные счета в эстонском филиале, а в 2015 году полностью закрыл все счета нерезидентов.

В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, рассказал новые подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.

Теперь руководству Danske Bank необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал, писала газета.

Знакомый с расследованием человек говорил Financial Times: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".

Источник: https://www.bbc.com/russian/news-45572541

Полковник Захарченко разбогател на биткоинах

На бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко после новогодних каникул снизошло озарение. Внезапно он вспомнил, откуда у него взялось столько денег.

Оказалось, что разбогатеть простому борцу с коррупцией помог дар предвиденья: он еще много лет назад понял, что нужно вкладываться в криптовалюты. По данным телеграм-канала 338, полковник сегодня сделал заявление через своего адвоката о том, что все свое состояние он получил от вложений легально заработанных средств в первые биткоины в далеком 2009 году.
На протяжении предыдущих полутора лет экс-полицейский никак не мог вспомнить, откуда в квартирах его родственниц взялись 8,5 млрд рублей. Ему неоднократно задавали этот вопрос, но, как правило, Захарченко говорил, что это не его деньги. Теперь же выяснилось, что миллиарды рублей все же принадлежат ему.

Заметные улучшения, которые произошли с памятью полковника, вероятно, можно объяснить недавней криптовалютной инициативой Министерства труда и социальной защиты РФ. В ведомстве предложили разрешить государственным служащим не указывать в декларациях о доходах виртуальные валюты. Эксперты тут же предположили, что у чиновников тем самым появится превосходная возможность получать взятки в биткоинах. Правда, возникнет проблема с легализацией таких доходов, но уж с этой задачей чиновники как-нибудь справятся.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре позапрошлого года. Ему вменили в вину получение взятки в 2 млн рублей. После этого список выдвинутых против него обвинений пополнился воспрепятствованием следствию и злоупотреблением полномочиями. Последнее обвинение, по словам защиты, с полковника уже сняли.

Общественный резонанс дело получило после того, как стало известно, что в квартире сестры Захарченко обнаружили склад огромной суммой денег в разной валюте. В начале декабря 2017 г. суд изъял в пользу государства эти деньги, а также более 20 квартир, автомобилей и машино-мест. Защита обжаловала это решение.

Меня оштрафовали публикацию угроз из-за митинга Навального

Я опубликовал запись разговора из 5 школы Костромы где учитель унижает ребенка и угрожает ему проблемами за то, что тот сделал несколько фото с митинга за Навального 23 января, вот эта запись: http://polit.reactor.cc/post/4694592 . Этот адовый разговор услышали тысячи людей, о нем написало множество федеральных СМИ, что очень не понравилось костромской власти.

Директор по указанию начальства очень оскорбилась, а прокуратура тут же возбудилась и на меня завели дело за нанесение моральных страданий в виде оскорбления. На директора или учителя дело заводить естественно не стали, они еще на выборах пригодятся! Теперь я должен государству 5000 рублей.

The Insider

Британское издание The Sun публикует новые подробности о лондонской жизни 21-летнего сына пропагандиста Владимира Соловьева. 

Журналисты сообщают, что Данила был замечен в известном гей-клубе Лондона, а также на оргии, куда участники вечеринки уехали после. Сына Соловьева в гей-тусовке называют "блондиночка"

Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам

По мнению главы госкомпании, российский бизнес «страну отстроил», «восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия», «вернул зарплату людям», «наполнил бюджет деньгами» и «создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования».

https://finance.rambler.ru/business/41396983/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

ГРОБ

ОЗЕРО

СТОЯК

ГРАБЛИ

ПОСЛЕДНЯЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ

ЕЖИ

ПАЦИЕНТ

СУДЬБЫ СТЕРТЫЕ ПАНЕЛЬКОЙ

ПРОПОВЕДНИК WОЙНЫ

СЕМЕЙНОЕ ФОТО

VЕТЕРАН

ЦЕНА МЕДАЛИ

КЛЕЙМО

ЦАРЬ, ОПРОКИНУВШИЙ СТРАНУ

СПРУТ

ЖОНГЛЁР ЯЗЫКАМИ

НУВОРИШ

БАНКА С ПАУКАМИ 

Предыдущий пост с работами художника: https://old.reactor.cc/post/5340123