Подробнее
Андрей Шипилов 6 ч.© Почитайте, феерическая история. Но самое удивительное это недоумение терпилы: "Как такое вообще могло произойти в современном обществе?" Тю! Это Россия-то современное общество? Вы, уважаемый Михаил, не только забыли в какой стране живете, но и с каким конкретно пацаном связались. Это ведь повторный пост, на который я ссылку даю, первый был удален фейсбуком по личной просьбе господина Тинтькофа... Вас это ни на какие мысли ни навело? "* учс1с » ИД и ИНД 'роим головы но было. Го,о. мкт П0ИМии" "а Р>“гам ',ыкс лладсю в соворшснсшг. в помощи защитника нс нуждаюсь. к ода на расчетном счета OCX) «Пегас» iqx 5 314 811. 78 | ' “ г.............. ( рублей. Банк-юмеит ■ II вышеуказанной должности ОТСТОЮ с момента основани. общества, л именно с 07.06.2019 ,„да. В мои до .«ностные обшанностн пш руководство финансово- хозяйственной деятельное® общества. ООО «Пегас» занимается торговлей строительными материалам! и выполнением строительных работ. У ООО «Пегас» имеется расчетный счет; открытый в АО «Тинькофф Банк» но адресу: г. Москва. 1-й Волоколамский проси, д.10, ст.1. По состоянию на 13.09.2019 имелись денежные средства в ратм^ „ расчетного счета общества находится умети. 16.09.2019 года я проверил состоят! расчетного счета и обнаружил, что денежные средства из счету обшеелв отсутствуют. Хочу отметить, что я кудаОлибо денежные средства не переводил, кому-либо указания на перевод денег не давал. В ходе анализа системы банк-клиента расчетного счета ООО «Пегас» я обнаружил, что 13.09.2019 было осуществлено списание денежных средств двумя платежами один на сумму 3 000 000 (перевод осуществлен на имя Коноваловой Людмилы Юрьевны), второй на сумму 2 314 811.78 (перевод осуществлен на имя Романова Максима Николаевича). Хочу отметить, что Коновалова Людмила Юрьевка и Романом Максим Николаевич мне не знакомы. По факту денежные средства с расчетного счета ООО «Пегас» были похищены. В назначении платежа, основанием для перевода денежны* средства с расчетного счета ООО «Пегас» послужили удостоверения комиссии но трудовым спорам (далее КТС) - первое К К’ «Vif 4 от 10.09.2019. второе КТС Хч 3 от 10.09.2019. Мне известао. что KIC сопшиянчся работниками организации в случае наличия трудовых споров. Хочу .чмстить, что в штате (XX) «Пегас» я состою один, в святи с чем считаю КТС на основании которых происходил Пи 21:11:26 Здравствуйте Я помощник менеджера Чем могу у меня были списания по счету на двух виз лиц я их не знаю. Подскажите где можно получить копии документов по которым произошло это списание для обращение в полицию? Уточните пожалуйста, от какого числа списания’ Михаил Жуховицкий 7 ч. Подписаться Текст про кражу 5.3 млн из банка Тинькофф удалили. Дублирую. Со счета в банке Тинькофф похитили 5.314.811 рублей. Сам я в банковском секторе почти всю жизнь. Такой преступной халатности, как в банке Тинькофф не видел никогда. Друг открыт счет на своё юрлицо в Тинькофф. Получил деньги от клиентов, около 5.5 млн рублей. Через три дня видит, что на счете нет денег. В выписке значится, что деньги ушли двум неизвестным физикам: Романову Максиму Николаевичу и Коноваловой Людмиле Юрьевне. Друг несется в отделение Тинькофф, единственное в Москве, на Волоколамском шоссе. Там менеджер рассказывает, что вчера пришли двое, вместе с каким-то юристом. Эти двое дали бумажки под названием «Удостоверение КТС». Расшифровывается так: удостоверение комиссии по трудовым спорам. По факту, это просто писюлька на одну страницу А4, где написано, что юрлицо моего друга задолжало зарплату Максиму и Людмиле. Т.е, встретились Макс и Люда, и решили своим трудовым коллективом, что им должны денег. Сами и подписали эти документы. Никаких чиновников, судей, приставов. Ни один вменяемый банк страны такие документы не принимает. Но Тинькофф принял эти документы. И перечислил деньги Максиму и Людмиле срочным платежом, вторая очередность. Вообще не проверяя, кто эти люди. Имеют ли они какое-то отношение к юрлицу друга. Не проверяя, числятся ли они там на самом деле, платили ли за этих физиков налоги. Не звоня моему другу. Просто взяли и перевели все деньги со счета. Чтобы вы понимали всю тупость банка Тинькофф. Юрлицу моего друга всего 2 месяца. Людмила в своей бумажке написала, что ей за два месяца работы задолжали 3 млн рублей. Максим - что ему тоже должны 3 млн рублей. Всё это никак банк не смутило. Обычная зарплата рабочих в маленькой строительной фирме. Если вы думаете, что Тинькофф предложил какую-то помощь, вы ошибаетесь. Менеджер развел руками: «Мы ничего не знаем. Идите в полицию, там и разбирайтесь». Документы КТС, по которым списал деньги, банк предоставлять отказался. Абсолютно по всем вопросам менеджер посылает в колл-центр банка или в онлайн чат. Друг пошел в полицию. Написал заявление. Полиция - молодцы. Сразу выехали в банк. Полиции сами КТС банк тоже не дал и даже не показал. Потом полиция поехала в банк, где у физиков открыты счета, куда увели деньги. Райффайзенбанк. В Райфе служба безопасности сразу показала картинки с банкоматов. Там человек в медицинской маске и латексных перчатках снимает деньги по карточкам со счетов этих физиков. Т.е, сразу видна работа ОПГ. К полиции вопросов нет, ищут злодеев. Вопрос только по банку Тинькофф. Пример. В Сбербанке очень внимательно проверяют все исполнительные документы, которые приносят в отделения: от судей, приставов, нотариусов, КТС и проч. Там долгая и сложная процедура проверки. И так происходит во всех банках страны, ибо всей банковской сфере известно, что подобного мошенничества раньше было очень много. И распоряжений ЦБ множество по проверке таких документов. При этом, отделений Сбербанка в стране тысячи, и везде персонал знает, что проверять нужно крайне внимательно. А при подозрении в подлинности документов Сбер вообще тихо вызывает полицию в отделение, пусть разбираются. А отделение Тинькофф в Москве всего одно. И оно приняло две нарисованные бумажки, не имеющей никакой логики и юридической силы. И сразу перевели деньги. Вообще ничего не проверяя. А потом: «Идите в полицию. Мы ничего не знаем и не покажем». Абсолютно по всем вопросам менеджер посылает в колл-центр банка или в онлайн чат. Посылает и моего пострадавшего друга и полицию. Полиция пыталась объяснить сотрудникам банка, что им сейчас важно узнать хоть что-то, злодеев ещё можно найти по горячим следам. Нет. Пишите запрос. Ответим в течении 30 дней. Сотрудники полиции (УЭБиПК) удивились не меньше, чем мой друг. Обычно, банки идут навстречу при хищениях. Не смог Олег Юрьевич Тиньков доглядеть за уровнем персонала в единственном отделении своего банка. И в своей службе безопасности. Вот что нужно знать про банк Тинькофф. Кто угодно может притащить туда липовые бумажки. И банк перечислит по этим бумажкам деньги. А когда их украдут у вас со счета, банк не покажет документы ни вам, ни полиции. Товарищ мой в коматозе. 5.3 млн для него катастрофическая потеря, он простой работяга. Ну и вишенка на торте. Тинькофф заблокировал счет. Друг сейчас будет писать заявление в ЦБ и СМИ. Вряд ли это вернет ему деньги, но про действия банка Тинькофф должны узнать. Напомню, Тинькофф - это тот банк, который массово забирает себе 20% комиссию при блоках счетов ИПшников и юридических лиц. И всех, кто хочет свои 20% отправляет в суд. И они же, оказывается, сразу готовы перечислить ваши деньги мошенникам. И потом отказывают в любой помощи. Ещё важный момент: откуда мошенники вообще узнали, что деньги есть именно на счету моего друга. Думаю, это потому, что на любой теневой площадке есть объявления: «Пробив счетов в банке Тинькофф». Судя по этим объявлениям, за пару тысяч рублей я могу узнать баланс любого из вас. Прикладываю документы: - Заявлению в полицию. Там детально описано, как всё случилось. - Выписка из банка, где видно, как деньги уходят двум физикам срочным платежом. - Платежки на этих двух физиков. - Переписка с банком Тинькофф после хищения денег, отказ предоставления КТС. - КТС показать не могу потому, что сотрудники Тинькофф не предоставили их ни другу, ни полиции. - Фото злодея, который в маске и перчатках снимал деньги друга. Спасибо СБшникам Райфа. Предупредите родных и близких про Тинькофф. Когда кто-то в перчатках и маске украдет их деньги из Тинькофф, ваши друзья будут совершенно беспомощны. Не помогут ни им, ни полиции. О V £* 84 Комментарии: 4 Поделились: 17
Тинькофф,кража,политота,Приколы про политику и политиков
Еще на тему
Но фейл не оправдывает
Но ситуация в посте это былинный провал.
Испыталка, удержишься не удержишься. Ну он протсо развернулся и свалил., после предварительного собеседования типа ну их.
В итоге чел пошел в сбер, и зп там больше даже.
У них задранные стандарты, с при этом такой же вроде бы зп как и везде.
Выкрутасы тинкофа иногда просто поражают.
В общем, история сильно мутная.
Все что ты делаешь со "своими" деньгами оказывается в налоговой и становится, кхм, "общественным достоянием".
Поэтому банк вполне может выложить эту же информацию.
Особенно когда его обвиняют в воровстве 5.5 миллионов.
"..и конкурсы интересные"
Деньги конечно не отдал и съебался куда-то года 2. Я думал и нет его уже, а он потом нарисовался - только седой как старик уже...
ну а так говорит что лучше ООО сразу открывать - больше вкладываешь, но потом меньше поборы, а насчет банков - Альфа лучше
Дословная цитата
12 сентября на счет клиента поступили 5,5 млн рублей за проведение строительных работ от сомнительных контрагентов, в результате чего клиент попал на проверку финмониторинга банка. В рамках проверки клиенту были направлены дополнительные запросы на подтверждение его деятельности.
Если что род деятельности его компании указан как маркетинг. Неплохо так построил маркетинговую кампанию, ага.
Общая рекомендация: работать с переводами так осторожно, как будто деньги это человек получивший визу в США и пересекающий границу с США (не шутить с этим короче).
И документы опдтверждающие как можно быстрее--раньше выслал, боьше времени у самого банка на пароверк, выслал в последний день--банк "не успеет их рассмотреть"
Если они уже лежали на счету--с зарплаты или бузинеса,но все ок., наверна.
Теперь понятнее как этот механизм работает?(любой ПРОСТО подозрительный нал\цифровое бабло оказавшийся на счету)
Но ты рассказываешь что клиент сразу напилил дохуя косяков, попал на финмониторинг. Как потом банк выдал такое рисковое бабло каким-то левым людям, полевой бумажке, без доп.проверок и без отдельной фиксации заинтереованных лиц, без проверки предоставленного документа?
Мне кажется тебя правильно минусят, слишком ты однобоко представляешь всё.
Может конечно в Укр. как-то по другому банки работают, в отличии от РФ, но при переводе таких сумм, обычно как-то уведомляют клиента. Да и вообще, без его согласия (клиента), нельзя переводить деньги хз кому, без каких-либо постановлений суда и т.д. (если конечно банк не совсем дешманский).
И когда приходят менты и требуют какие-то распечатки или видео с камер наблюдения, ссылаясь на расследование, то банк обязан им это предоставить.
А за такие финты ушами, как описаны в посте, ЦБ ебало оторвать банку может спокойно.
В объяснении от банка выше указано, что звонок на контактный номер был и согласование было получено.
> без каких-либо постановлений суда
Так исполнительный акт КТС по сути и есть постановление комиссии обязательное к исполнению банком.
чот прохладно
Если говорить простыми словами, банкам дали дубинку, чтобы дубасить махинаторов, пообещали анальные кары, если махинаторы просочатся, а вот ответственность за избиение невиновных не выдали. Вот и дубасят всех направо и налево при первом подозрении.
С другой стороны, налоговое законодательство у нас вообще сложное, так что всегда в бизнес-процессах появляются какие-то моменты, когда где-то какие-то пункты нарушаются или даже при полной законности могут быть расценены как сомнительные (да, у нас есть законные, но наказуемые деяния).
И лично среди моих знакомых, наебательство было как раз со стороны сбера.
С Тиньковым была проблема до появления банкоматов, закинул нал на карту, через МТС-банк, а они сняли комиссию (хотя не должны были), в итоге МТС пообещал разобраться, а Тиньков после обращения предупредили что проблема не на их стороне, а партнер накосячил, итого чуть позже присали СМС "с нашими партнерами разберемся сами, мы ценим ваши деньги, вот вам компенсация комиссии ХХХХ руб".
Ну и из последнего, два месяца назад купил через Тиньков (у них прям в личном кабинете аля авиасейлс можно билеты покупать) билеты на самолет себе и жене. Невозвратные (sic!). За неделю до вылета, возникла проблема у жены, медицинского характера, ей по справке положена бесплатная отмена, на стадии оформления отказа, сотрудник Тинькова поинтересовался хочу ли я отменить весь заказ или только жены. Я естественно сказал что хотел бы отменить весь, так как один не полечу, тем более ей уход нужен, в итоге отменили весь заказ, только за отмену моего комиссию 10% АК вычли. Перед этим в АК меня предупредили что отменить невозвратные можно только при наличии соответствующей справки.
Че правда бабло налом собирали по мелочи?
В том то и дело что в справке только жена и отменить обязаны были только ей. В АК когда звонил так сразу и сказали, ей отменим, вам нет и отослали к продавцу. Продавец (посредник) - Тинькофф, предложил попробовать отменить весь заказ, хотя я не просил и отменили с минимальным штрафом в 10%, сам зака стоил 10899, вернуть нельзя, переоформить на другого пассажира - 5000 руб.
Ви скажете обнал? А почему банк 3 месяца на это спокойно смотрел? Если это обнал где сообшене в центробанк? Где обращение в УБЭП? Нет этопросто развод на бабки. Вот такой он Тинькофф банк.
эти люди не учатся, не умеют читать и думать