О чем вы, милейший? уже сказали, что деньги это не его, а семьи, честно заработанные в честном бизнесе - он просто квартиру, как добрый самаритянин, выделил в качестве банковской ячейки на время.
Слышал там эпическая история расследования похлеше санта-барбары, так что не отпустят. А вот насчет банковской ячейки ты скорее всего прав - по версии следствия он помогал обосравшимся банкам переводить деньги за границу, небезвозмездно разумеется.